Hukum perseroan, kontrak, pengawasan, aturan antipencucian uang, sanksi, dan sengketa: apa yang dituntut hukum Swiss dari bisnis Anda, dan di mana risikonya terletak sebelum menjadi masalah.
Regulasi dan Pengawasan
Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) memberikan izin dan mengawasi bank, perusahaan asuransi, perusahaan efek, manajer dana, dan, sejak 2023, manajer aset independen dan wali amanat (trustee). Artikel-artikel yang dihimpun di sini menjelaskan mandat dan instrumen FINMA, prosedur perizinan dan organisasi yang diperlukan lembaga yang diawasi, proses penegakan hukum dan akibatnya, serta perkembangan hukum pengawasan Swiss. Artikel-artikel ini juga menunjukkan kegiatan grup asing di Swiss mana yang memerlukan izin dan mana yang tidak, serta bagaimana menyusun struktur usaha sehingga pertanyaan tersebut terjawab sebelum usaha dimulai, bukan dalam proses suatu penyelidikan. Ke artikelPasar Modal
Pasar modal Swiss tersusun di sekitar SIX Swiss Exchange di Zurich dan BX Swiss di Bern, dan diawasi oleh Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) serta oleh bursa-bursa itu sendiri. Artikel-artikel yang dihimpun di sini menjelaskan persyaratan pencatatan, prospektus berdasarkan Undang-Undang Layanan Keuangan (FinSA), keterbukaan kepemilikan saham yang signifikan, keterbukaan informasi ad hoc, penyalahgunaan pasar dan perdagangan orang dalam, serta hukum pengambilalihan Swiss. Artikel-artikel ini juga menelusuri sejarah bursa-bursa Swiss dan menunjukkan apa yang dapat ditawarkan pencatatan di Swiss kepada perusahaan dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika yang menginginkan akses ke investor Eropa. Ke artikelAnti-Pencucian Uang dan Kepatuhan
Swiss menerapkan ketentuan yang ketat terhadap pencucian uang, dan ketentuan tersebut menjangkau jauh melampaui perbankan. Artikel-artikel yang dihimpun di sini menjelaskan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (AMLA), tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 305bis KUHP Swiss (SCC), kewajiban melapor dan hak melapor kepada Kantor Pelaporan Pencucian Uang Swiss (MROS), uji tuntas (due diligence) yang diharapkan dari perantara keuangan dan perusahaan dagang, serta pengembalian aset hasil kejahatan. Artikel-artikel ini juga membahas revisi Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan register transparansi federal yang baru, yang berlaku sejak 1 Oktober 2026, serta artinya bagi grup asing yang memiliki perusahaan di Swiss. Ke artikelSanksi dan Pengendalian Ekspor
Swiss mengadopsi sebagian besar sanksi Uni Eropa (UE/EU) berdasarkan Undang-Undang Embargo (EmbA) dan menegakkan pengendalian ekspornya sendiri atas bahan perang dan barang penggunaan ganda (dual-use). Artikel-artikel yang dihimpun di sini menjelaskan bagaimana Swiss memutuskan sanksi, bagaimana pembekuan aset, larangan menyediakan dana, dan pembatasan perdagangan bekerja dalam praktik, serta bagaimana Undang-Undang Pengendalian Barang (GCA) dan Undang-Undang Bahan Perang (WMA) berlaku terhadap ekspor dan terhadap perdagangan yang barangnya tidak pernah sampai ke Swiss. Artikel-artikel ini juga membahas sanksi dan pengendalian ekspor Amerika Serikat yang memengaruhi perusahaan Swiss, khususnya perusahaan yang memiliki pemegang saham dari Tiongkok, Asia Tengah, atau Timur Tengah. Ke artikelPerdagangan Komoditas
Jenewa dan Zug termasuk pusat komoditas terkemuka di dunia, dan sebagian besar minyak, biji-bijian, logam, dan mineral dunia diperdagangkan oleh perusahaan yang berkedudukan di Swiss. Artikel-artikel yang dihimpun di sini menjelaskan apa yang dilakukan perusahaan dagang (trading house), bagaimana perdagangan disusun dan dibiayai, kontrak dan jaminan apa yang diandalkannya, serta ketentuan apa yang mengaturnya, mulai dari anti-pencucian uang dan sanksi hingga pertanggungjawaban pidana korporasi atas penyuapan. Artikel-artikel ini juga membahas angka-angka di balik sektor komoditas Swiss dan pertanyaan khusus yang timbul dari perdagangan dengan Afrika, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Ke artikelPembiayaan Perdagangan
Pembiayaan perdagangan menjaga agar komoditas dan barang terus bergerak di antara produsen, pedagang, dan pembeli. Artikel-artikel yang dihimpun di sini menjelaskan kredit berdokumen (letter of credit) dan doktrin kepatuhan ketat (strict compliance), pembiayaan pra-ekspor dan pembayaran di muka (prepayment), jaminan atas barang yang sedang dalam pengapalan dan dalam penyimpanan, pengalihan piutang, serta peran bank-bank di Jenewa dan Zug yang mengkhususkan diri dalam pembiayaan perdagangan. Artikel-artikel ini juga menelaah kasus-kasus di mana pembiayaan perdagangan gagal, pelajaran yang dipetik para pemberi pinjaman dari kerugian tahun 2020, serta bagaimana dokumen perdagangan elektronik dan piutang yang ditokenisasi mulai mengubah bisnis ini. Ke artikelLitigasi dan Arbitrase
Swiss adalah salah satu tempat terkemuka di dunia untuk penyelesaian sengketa internasional. Artikel-artikel yang dihimpun di sini menjelaskan pengadilan-pengadilan Swiss, termasuk pengadilan niaga Zurich dan kanton-kanton lain, arbitrase internasional di Jenewa dan Zurich berdasarkan Swiss Rules dan Bab 12 Undang-Undang Federal tentang Hukum Perdata Internasional (PILA), peninjauan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung Federal, serta sita jaminan dan eksekusi tagihan terhadap aset yang berada di Swiss. Artikel-artikel ini juga membahas perlindungan berdasarkan perjanjian investasi dan pertanyaan khusus yang timbul apabila pihak lawan adalah negara atau badan usaha milik negara. Ke artikelKejahatan Kerah Putih dan Pertanggungjawaban Korporasi
Hukum Swiss membebankan pertanggungjawaban pidana kepada perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan di dalamnya apabila perusahaan tersebut tidak mengambil langkah-langkah organisasi yang diperlukan untuk mencegahnya. Artikel-artikel yang dihimpun di sini menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 102 KUHP Swiss (SCC), penyuapan pejabat publik asing, pencucian uang, pelanggaran sanksi dan penipuan perdagangan, serta proses hukum yang diajukan terhadap perusahaan dagang (trading house) Swiss dalam beberapa tahun terakhir. Artikel-artikel ini menunjukkan organisasi kepatuhan yang diharapkan otoritas, bagaimana investigasi internal dilakukan, dan bagaimana perusahaan serta pengurusnya sebaiknya menanggapi apabila jaksa atau Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) turun tangan. Ke artikelOrganisasi Internasional
Jenewa menjadi tempat kedudukan markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Eropa dan sejumlah besar organisasi internasional, dan Basel adalah tempat kedudukan Bank untuk Penyelesaian Internasional (BIS). Artikel-artikel yang dihimpun di sini menjelaskan peran organisasi-organisasi ini di Swiss, status hukum serta hak istimewa organisasi internasional dan stafnya, tradisi jasa baik (good offices) dan arbitrase Swiss, serta hubungan antara Jenewa internasional dan pusat keuangannya. Artikel-artikel ini sangat relevan bagi pemerintah, badan usaha milik negara, dan perusahaan yang berurusan dengan organisasi internasional atau dengan pemasoknya. Ke artikel