Africa Desk

Swiss dan Afrika

Swiss adalah salah satu mitra terpenting Afrika dalam perdagangan komoditas dan pembiayaan. Jenewa dan Zug menjadi tempat perusahaan-perusahaan dagang yang membeli minyak, logam, dan produk pertanian Afrika, bank-bank Swiss membiayai sebagian besar perdagangan tersebut, dan kilang-kilang Swiss memurnikan sebagian besar emas dari benua itu. Pada saat yang sama, perusahaan Swiss semakin sering digunakan sebagai sarana kontraktual yang netral dalam proyek infrastruktur, energi, dan pertambangan di Afrika yang melibatkan mitra dari Tiongkok, kawasan Teluk, dan Eropa.

Bagi grup Afrika, perusahaan Swiss jarang merupakan usaha operasional. Perusahaan tersebut adalah entitas holding, perdagangan, atau kontraktual yang berada di antara proyek di lapangan dan para pemberi pinjaman, pembeli (offtaker), serta mitra internasionalnya. Hukum perusahaan Swiss dapat diperkirakan, pengadilan dan majelis arbitrase Swiss diterima oleh semua pihak, dan hukum Swiss sering dipilih untuk mengatur perjanjian offtake, pasokan, dan pembiayaan bahkan ketika tidak ada pihak yang berasal dari Swiss.

Yang diharapkan oleh bank dan mitra Swiss

Bank dan perusahaan dagang Swiss menerapkan standar pengenalan nasabah (know-your-customer) yang paling ketat terhadap dunia usaha Afrika. Bersiaplah menghadapi pertanyaan tentang setiap pemilik manfaat (beneficial owner), asal dana, pembeli barang, dan setiap orang yang terpapar secara politik dalam kepemilikan atau manajemen. Bagan struktur yang jelas, laporan keuangan yang diaudit, dan kontrak yang terdokumentasi menentukan apakah suatu rekening dibuka atau ditolak.

Substansi sama pentingnya dengan dokumen. Perusahaan Swiss dengan kantor nyata, direktur yang berkualifikasi, dan keputusan yang diambil di Swiss diperlakukan sebagai perusahaan Swiss oleh bank dan otoritas pajak; perusahaan kotak surat tidak. Sanksi, pengendalian ekspor, dan kewajiban uji tuntas (due diligence) Swiss terkait mineral konflik dan emas harus dibangun ke dalam model perdagangan sejak awal.