Pemegang saham Tiongkok, sanksi AS, dan BIS Affiliates Rule

Perusahaan Swiss dengan pemegang saham Tiongkok yang berbisnis di Afrika harus memperhatikan tiga perangkat aturan: sanksi Swiss, yang banyak di antaranya menyangkut negara-negara Afrika; sanksi Amerika Serikat, yang menjangkau jauh melampaui wilayah Amerika Serikat; serta hukum pengendalian ekspor Swiss dan Amerika Serikat. Risiko yang lebih besar biasanya terletak pada hukum Amerika Serikat, dan risiko itu meningkat pada 10 November 2026, ketika BIS Affiliates Rule kembali berlaku.

Sanksi Swiss yang berkaitan dengan Afrika

Berdasarkan Undang-Undang Embargo (EmbA), Dewan Federal memutuskan kasus per kasus apakah akan mengadopsi sanksi Uni Eropa (UE/EU). Saat ini terdapat dua puluh delapan peraturan sanksi. Peraturan yang berkaitan dengan Afrika antara lain menyangkut Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Guinea, Libya, Sudan, dan Zimbabwe, masing-masing dengan kombinasi embargo senjata, pembekuan aset, larangan menyediakan dana, dan kewajiban pelaporan. Artikel tentang sanksi Swiss terhadap Rusia menjelaskan cara kerja tindakan-tindakan ini dalam praktik.

Aturan 50 persen Amerika Serikat

Berdasarkan hukum sanksi Amerika Serikat, suatu perusahaan diperlakukan sebagai diblokir segera setelah 50 persen atau lebih sahamnya dimiliki oleh orang yang tercantum dalam daftar, dan beberapa kepemilikan orang yang tercantum dalam daftar dijumlahkan. Karena itu, perusahaan Swiss yang perusahaan induk Tiongkoknya sendiri sebagian dimiliki oleh orang yang tercantum dalam daftar dapat terdampak tanpa disebutkan dalam daftar mana pun.

BIS Affiliates Rule

Affiliates Rule dari US Bureau of Industry and Security (BIS) memperluas pembatasan Entity List kepada semua anak perusahaan yang 50 persen atau lebih sahamnya dimiliki oleh entitas yang tercantum dalam daftar. Aturan ini ditangguhkan selama satu tahun dan kembali berlaku sejak 10 November 2026 tanpa prosedur lebih lanjut. Bagi grup dengan pemegang saham Tiongkok, yang banyak entitasnya tercantum dalam Entity List, hal ini berdampak langsung: barang, perangkat lunak, dan teknologi yang tunduk pada hukum pengendalian ekspor Amerika Serikat tidak lagi boleh dipasok kepada anak-anak perusahaan mereka tanpa izin, di mana pun anak perusahaan tersebut berada.

Yang diperlukan oleh struktur dengan mitra Tiongkok

• Kepemilikan setiap perusahaan dalam struktur harus dipastikan hingga tingkat pemilik manfaat (beneficial owner).
• Kepemilikan tersebut harus diperiksa terhadap Entity List dan SDN List pada saat struktur dibentuk dan secara berkelanjutan.
• Kontrak memerlukan hak pengakhiran untuk berjaga-jaga apabila suatu pihak atau pemiliknya dicantumkan dalam daftar.
• Kontrak sebaiknya memuat pernyataan dari mitra transaksi mengenai struktur kepemilikannya dan kewajiban untuk melaporkan perubahan.

Pengendalian ekspor

Dalam hukum pengendalian ekspor Swiss, berlaku Undang-Undang tentang Pengawasan Barang dengan klausul catch-all-nya serta Undang-Undang tentang Material Perang. Untuk barang dengan kandungan Amerika Serikat, berlaku pula aturan ekspor ulang Amerika Serikat dalam Export Administration Regulations, dengan ambang batas de minimis sebesar 25 dan 10 persen, serta Foreign Direct Product Rules. Kewajiban-kewajiban ini melekat pada tempat kedudukan perusahaan yang menguasai barang tersebut, dan juga berlaku bagi perdagangan perantara (merchanting) di mana barang tersebut tidak pernah menyentuh Swiss.

Penempatan pasokan peralatan dalam perusahaan pemasok Swiss yang terpisah dari pekerjaan konstruksi mempermudah penilaian pengendalian ekspor, sebagaimana dijelaskan dalam artikel tentang sarana Swiss di balik proyek Afrika. Barang pertahanan dan keamanan tunduk pada aturan khusus, yang diuraikan dalam artikel tentang barang pertahanan dan keamanan.

Bagaimana Ressos Legal membantu

Penulis menelaah struktur kepemilikan dan transaksi terkait risiko sanksi dan pengendalian ekspor Swiss, UE, dan Amerika Serikat, menyusun klausul sanksi dalam kontrak, serta mewakili perusahaan dalam prosedur perizinan dan dalam proses hukum atas dugaan pelanggaran. Hubungi penulis untuk pembicaraan pertama.

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.