Kisi-kisi analisis negara
Prinsip-prinsip tersebut diterapkan negara demi negara, dengan bantuan kisi analisis yang menyusun pemeriksaan secara terstruktur. Kisi ini menggabungkan indikator tata kelola, indikator keuangan, indikator kepatuhan, dan indikator yang khas bagi kegiatan lembaga itu sendiri.
| Dimensi | Indikator | Sumber |
|---|---|---|
| Tata kelola dan stabilitas | stabilitas politik, pergantian pemerintahan, independensi peradilan, kebebasan pers | indeks internasional, perwakilan diplomatik di Jenewa, pers lokal |
| Situasi keuangan | utang, peringkat, cadangan devisa, kontrol devisa, tunggakan | Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, lembaga pemeringkat |
| Kepatuhan | evaluasi Financial Action Task Force (FATF), sanksi, persepsi korupsi, kerja sama peradilan | FATF, Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO), Office of Foreign Assets Control (OFAC), Transparency International |
| Sektor terkait | tata kelola perusahaan milik negara, transparansi kontrak, keanggotaan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) | EITI, Natural Resource Governance Institute (NRGI), laporan sektoral |
| Eksposur lembaga | volume, konsentrasi, perantara, orang yang populer secara politik | data internal |
| Tanda-tanda peringatan | pergantian rezim, penyidikan, gagal bayar, penarikan diri bank koresponden | pemantauan, jaringan, organisasi di Jenewa |
Tanpa menghasilkan keputusan otomatis apa pun, kisi ini menata pertimbangan. Negara dengan skor buruk pada beberapa dimensi tidak serta-merta dikecualikan: negara itu dapat membenarkan eksposur yang terbatas, persyaratan yang diperketat, dan pemantauan yang ketat. Negara dengan skor baik pun tidak bebas risiko, karena pergantian rezim juga menimpa negara-negara yang stabil. Kisi ini harus ditinjau setiap tahun dan pada setiap peristiwa penting. Kesimpulannya harus didokumentasikan sesuai dengan Prinsip 6.
Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.