Agritrade, ZenRock, Hontop, dan lainnya
Kasus-kasus lain terungkap pada saat yang sama. Menurut Global Trade Review, tanda pertama masalah muncul pada Maret 2020, ketika pedagang Singapura Agritrade International dituduh oleh ING, dalam proses pengadilan, melakukan penipuan yang “masif, terencana, dan sistematis”. Dalam beberapa minggu setelah runtuhnya Hin Leong, tiga pedagang minyak lainnya — ZenRock, Hontop, dan Sugih Energy — mendapati diri mereka menjadi pusat tuduhan penipuan oleh para pemberi pinjaman mereka, yang umumnya menyangkut pembiayaan berganda.1
Dalam kasus Agritrade, ING menuduh perusahaan tersebut menggunakan daftar pengapalan yang “tumpang tindih” untuk memperoleh pembiayaan dari beberapa bank atas muatan yang sama. Sekitar delapan belas bank menghadapi kerugian gabungan sebesar 670 juta dolar. Dalam kasus ZenRock, HSBC menuduh perusahaan tersebut melakukan transaksi yang “sangat tidak jujur” berupa penggunaan muatan yang sama untuk beberapa pinjaman, dengan tuntutan bank-bank sebesar 166 juta dolar.2
Penipuan juga melanda pusat-pusat lain. BNP Paribas menangguhkan pembiayaan barunya setelah menderita kerugian di Coex Coffee di Amerika Serikat serta di GP Global dan Phoenix Commodities di Timur Tengah.3 Secara keseluruhan, menurut Bloomberg, skandal-skandal ini telah menimbulkan potensi kerugian lebih dari sembilan miliar dolar bagi para pemberi pinjaman di seluruh dunia.4
| Perusahaan | Lokasi | Fakta yang dituduhkan dan kerugian |
|---|---|---|
| Hin Leong | Singapura | kerugian tersembunyi 800 juta, minyak yang digadaikan dijual, transaksi semu; utang hampir 4 miliar; lebih dari dua puluh pemberi pinjaman |
| Agritrade | Singapura | daftar pengapalan yang tumpang tindih; sekitar delapan belas bank, 670 juta dolar |
| ZenRock | Singapura | muatan yang sama digunakan untuk beberapa pinjaman; 166 juta dolar |
| Hontop, Sugih Energy | Singapura | tuduhan pembiayaan berganda |
| Coex Coffee, GP Global, Phoenix Commodities | Amerika Serikat, Timur Tengah | kerugian yang mendorong BNP Paribas menangguhkan pembiayaannya |
Catatan
- Global Trade Review, 6 Januari 2021, sebagaimana dikutip di atas. ↩
- “After $9 billion credit hit, banks seek trade finance revamp”, Bloomberg melalui AJOT, 7 September 2020. ↩
- “Singapore’s commodity trading mishaps”, Financial Times, Agustus 2020, direproduksi di blackstonegold.com. ↩
- Bloomberg melalui AJOT, 23 September 2020, sebagaimana dikutip di atas. ↩
Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.