Sanksi Amerika dan jangkauan ekstrateritorialnya

Sanksi Amerika, yang jangkauannya telah diuraikan di atas, memerlukan sedikit penjelasan mengenai mekanismenya. Office of Foreign Assets Control (OFAC) pada Departemen Keuangan Amerika Serikat mengelola daftar dan program yang sanksi primernya berlaku bagi orang Amerika (US persons) dan transaksi dalam dolar. Sanksi sekunder dari program-program ini mengancam orang asing yang berhubungan dengan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga mereka pada gilirannya terancam dimasukkan ke dalam daftar.¹ Pedagang atau bank Jenewa yang tidak memiliki kegiatan di Amerika Serikat tetap terekspos melalui dolar, mata uang perdagangan komoditas, yang setiap pembayarannya melewati bank koresponden Amerika, serta melalui risiko penetapan sebagai sasaran.

Jangkauan ini telah menghasilkan kasus-kasus di Jenewa: pedagang yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat atas kegiatan yang terkait dengan Venezuela, Iran, atau Rusia, bank yang terpaksa menutup hubungan untuk mempertahankan akses mereka terhadap dolar, dan sengketa antara klien dan bank mengenai pemblokiran transaksi yang tidak dilarang oleh hukum Swiss.² Dengan demikian, kepatuhan (compliance) terhadap sanksi di Jenewa ditentukan secara ganda: oleh hukum Swiss, yang menetapkan apa yang dilarang, dan oleh hukum Amerika, yang menetapkan apa yang dapat dibiayai dalam dolar. Sebagaimana diingatkan dalam Bagian J, sumber-sumber ini berbahasa Inggris, sehingga membacanya telah menjadi keterampilan dasar tim kepatuhan.

Catatan

1. Davis Polk, “Russia sanctions update: U.S. expands secondary sanctions regime for foreign financial institutions” (Desember 2023): Executive Order 14114 tanggal 22 Desember 2023 yang memberi wewenang kepada OFAC untuk menjatuhkan sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan asing yang memfasilitasi transaksi untuk kepentingan basis industri militer Rusia; “Berbeda dengan larangan sanksi primer, yang berlaku bagi tindakan oleh orang Amerika atau yang memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat, sanksi sekunder yang diizinkan berdasarkan EO 14114 dapat dijatuhkan bahkan ketika suatu lembaga keuangan bertindak sepenuhnya di luar yurisdiksi Amerika Serikat”; sanksi yang mungkin dijatuhkan berkisar dari pembatasan rekening koresponden di Amerika Serikat hingga pemblokiran penuh dan pencantuman dalam daftar SDN. ↩
2. Departemen Keuangan Amerika Serikat, siaran pers tanggal 18 Februari 2020 (Rosneft Trading S.A., perusahaan berdasarkan hukum Swiss yang dikendalikan oleh Rosneft, dan presidennya Didier Casimiro, ditetapkan sebagai sasaran berdasarkan E.O. 13850 karena menjadi perantara penjualan dan pengangkutan minyak mentah Venezuela milik PdVSA) dan 12 Maret 2020 (TNK Trading International S.A., anak perusahaan Swiss lainnya dari Rosneft yang mengambil alih muatan-muatan Venezuela); Wikipedia (en), artikel “2Rivers”: pedagang yang didirikan pada 2010 oleh Tahir Garayev, berkedudukan di Jenewa hingga 2022 dan kemudian di Dubai, yang menjadi “pedagang terbesar yang menghindari sanksi Barat atas minyak mentah Rusia”, dikenai sanksi oleh Britania Raya pada 17 Desember 2024, penyelidikan OFAC terkait batas harga dilaporkan pada Oktober 2024; swissinfo.ch, 16 Juni 2023 (Paramount SA, Jenewa, dan Paramount DMCC, Dubai). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.