Kepatuhan dan hukum pidana
| Bahasa Prancis | Bahasa Inggris | Bahasa Jerman | Definisi |
|---|---|---|---|
| Blanchiment d’argent | money laundering | Geldwäscherei | penyamaran asal-usul kriminal aset |
| Bureau de communication | Money Laundering Reporting Office | Meldestelle für Geldwäscherei | otoritas yang menerima laporan transaksi mencurigakan |
| Communication de soupçons | suspicious activity report | Verdachtsmeldung | laporan kepada Kantor Pelaporan Pencucian Uang |
| Convention de diligence | due diligence agreement | Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht | swaregulasi perbankan sejak tahun 1977 |
| Créance compensatrice | compensatory claim | Ersatzforderung | perampasan senilai keuntungan yang tidak sah |
| Défaut de vigilance | lack of due diligence | mangelnde Sorgfalt | tindak pidana berdasarkan Pasal 305ter Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss |
| Gel des avoirs | asset freeze | Vermögenssperre | pemblokiran yang diperintahkan dalam rangka penerapan sanksi |
| Personne politiquement exposée | politically exposed person | politisch exponierte Person | orang yang sedang atau pernah memegang jabatan publik yang menonjol |
| Règle du voyage | travel rule | Travel Rule | penyampaian data identifikasi bersama suatu transfer |
| Responsabilité pénale de l’entreprise | corporate criminal liability | Unternehmensstrafrecht | Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss |
| Restitution des avoirs | asset recovery | Rückerstattung von Vermögenswerten | pengembalian aset yang tidak sah kepada negara asal |
| Sanctions | sanctions | Sanktionen | tindakan pemaksaan ekonomi |
| Vigilance renforcée | enhanced due diligence | erhöhte Sorgfaltspflicht | pemeriksaan yang diperketat untuk hubungan berisiko lebih tinggi |
Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.