Kepatuhan, sanksi, dan tanggung jawab pidana

Angka-angka tersebut berasal dari Kantor Pelaporan Pencucian Uang Swiss (MROS), Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO), dan Kejaksaan Agung Swiss.¹

Indikator	Nilai	Acuan	Bagian
Laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan kepada MROS	21.087 (+39,3%)	2025	H
Pangsa bank dalam laporan-laporan ini	91,3%	2025	H
Perkara yang diteruskan kepada aparat penuntut	1.375	2025	H
Aset Rusia yang dibekukan di Swiss	CHF 7,4 miliar	1 April 2025	H
Vonis terhadap Gunvor (Kongo, Pantai Gading)	CHF 94 juta	14 Oktober 2019	H
Vonis terhadap Gunvor (Ekuador), Swiss	CHF 86,7 juta	2024	H
Tuntutan kompensasi terhadap Glencore	USD 150 juta	5 Agustus 2024	H
Tuntutan kompensasi terhadap Trafigura	USD 145 juta	31 Januari 2025	H
Aset para penguasa lalim yang dikembalikan oleh Swiss	lebih dari USD 2 miliar	kumulatif	I
Aset Abacha yang dibekukan lalu dikembalikan	lebih dari 700 juta dibekukan; lebih dari satu miliar dikembalikan	1999-2017	I

Catatan

Kantor Pelaporan Pencucian Uang Swiss, laporan tahunan 2024 dan 2025; Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi, aset yang dibekukan per 1 April 2025; Kejaksaan Agung Swiss dan Pengadilan Pidana Federal, sebagaimana dikutip dalam Bagian H. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.

Bahasa Indonesia

Kontak

Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/Advokat

Saya adalah advokat Swiss dan juga terdaftar sebagai solicitor di Hong Kong serta di Inggris & Wales. Saya memiliki pengalaman hampir 25 tahun.

Bersama tim multibahasa saya, termasuk penutur asli bahasa Mandarin, Jepang, Korea, Rusia, Ukraina, dan Prancis, saya memberikan nasihat kepada perusahaan beserta pemiliknya dari seluruh dunia mengenai seluruh aspek hukum perbankan, korporasi, komersial, dan perpajakan di Swiss, termasuk perencanaan pajak internasional, layanan fidusia, serta layanan family office di bidang hukum, termasuk imigrasi dan relokasi atau investasi properti. Praktik saya memiliki fokus khusus pada klien dari pasar berkembang dan pasar perbatasan (frontier markets) di Tiongkok Raya, Asia Tengah dan Kaukasus, kawasan Asia lainnya, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, dan saya juga memberikan nasihat kepada klien dari Eropa dan Amerika Utara. Melalui perusahaan trust Swiss yang terafiliasi, kami juga menangani pendirian dan administrasi berkelanjutan perusahaan serta struktur lain milik klien, termasuk akuntansi, pelaporan pajak, dan layanan kesekretariatan perusahaan, dan bila diperlukan saya menjabat sebagai direktur profesional. Dengan dukungan jaringan mitra kerja sama kelas satu, saya juga mewujudkan solusi di seluruh dunia.

Pendekatan saya adalah bertindak sebagai trusted advisor yang bekerja langsung dengan para pengambil keputusan, secara setara: saya berangkat dari apa yang ingin Anda capai dan menyusun setiap struktur, kontrak, dan keputusan pajak berdasarkan tujuan komersial Anda serta peningkatan imbal hasil setelah pajak Anda. Sebagai “lawyers who make it happen”, saya dan tim saya terus terlibat hingga perusahaan Anda berdiri, struktur Anda terbentuk, dan transaksi Anda selesai (closing), serta tetap siap membantu untuk setiap pekerjaan lanjutan yang mungkin diperlukan. Anda mendapatkan solusi yang disesuaikan, perhatian pribadi, serta nasihat yang cermat, ramah, dan praktis. Kami bukan penyedia jasa yang paling murah di pasar dan tidak berniat menjadi demikian; tujuan kami adalah memberikan solusi yang tepat dan nilai terbaik atas biaya yang Anda keluarkan.

Hubungi kami →

Artikel dan Wawasan

Berencana mendirikan atau mengembangkan usaha di Swiss?

Helvetica Register adalah portal informasi. Portal ini menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh perusahaan dan pengusaha dari seluruh dunia, khususnya dari Tiongkok Raya, Asia Tengah dan Kaukasus, kawasan Asia lainnya, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, untuk berbisnis di Swiss: hukum perusahaan, kontrak komersial, perizinan, perbankan, perpajakan, dan izin tinggal.

Nasihat hukum di Swiss diberikan oleh Ressos Legal, kantor hukum di Zurich yang memberikan nasihat di seluruh bidang hukum Swiss di bawah pimpinan Dr. Alexander Ressos. Informasi lebih lanjut tersedia di www.ressos.ch.

Proyek Anda di Swiss Hubungi Dr. Alexander Ressos Pendirian perusahaan, perjanjian pemegang saham dan perjanjian komersial, akuisisi, perizinan, rekening bank, perpajakan, dan izin tinggal: saya memberikan nasihat mengenai hukum Swiss dan berkoordinasi dengan pengacara Anda di negara asal, serta dengan penasihat hukum setempat di yurisdiksi lain sesuai kebutuhan.