Sengketa akibat sanksi dan pembekuan aset

Sanksi internasional, yang dibahas dalam Bagian H, telah melahirkan jenis litigasi baru di hadapan pengadilan dan otoritas Jenewa maupun federal. Orang-orang dan entitas yang menjadi sasaran menggugat pencantuman nama mereka, memohon pelepasan aset untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau biaya pembelaan, atau menyalahkan bank atas tindakan pemblokiran yang mereka anggap berlebihan. Bank-bank, di pihak lain, harus menafsirkan tindakan-tindakan yang cakupannya kadang tidak pasti dan menanggung risiko keliru ke satu arah atau ke arah lainnya.¹ Proses-proses mengenai aset para penguasa (potentate), yang diuraikan dalam Bagian I, menambahkan dimensi pidana dan internasional, dengan permintaan bantuan hukum timbal balik, perampasan, dan pengembalian aset yang dirundingkan.

Litigasi ini menuntut keahlian yang hanya dimiliki oleh sedikit pusat keuangan: hukum sanksi, hukum pidana internasional, bantuan hukum timbal balik, hukum perbankan, dan hukum administrasi, dalam beberapa bahasa. Kantor-kantor hukum Jenewa yang memadukan keahlian-keahlian tersebut telah menjadikannya spesialisasi yang diakui, sementara otoritas Jenewa dan federal telah memperoleh pengalaman yang dipaksakan kepada mereka oleh perkara-perkara pada tahun 1990-an dan 2000-an. Dengan demikian, pusat hukum diperkaya oleh suatu bidang yang dipasok kepadanya oleh pusat keuangan tanpa disengaja.

Catatan

1. Centre de droit bancaire et financier (cdbf.ch): Mahkamah Agung Federal, putusan 5A_802/2024 tanggal 28 Agustus 2025 (Ludwiczak Glassey, 30 Oktober 2025): pembekuan berdasarkan Peraturan Ukraina didahulukan atas tindakan eksekusi paksa menurut Undang-Undang Federal tentang Penagihan Utang dan Kepailitan (DEBA) (Pasal 44 DEBA; ATF 131 III 652), sedangkan persoalan peninjauan yudisial tersendiri atas keputusan pengecualian Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) (Pasal 15 ayat (5) Peraturan tersebut) masih terbuka; Obergericht Zurich, PS240181 tanggal 14 November 2024 (Pahud, 14 Januari 2025); Mahkamah Agung Federal, putusan 4A_535/2025 tanggal 28 April 2026 (Dupuis, 29 Juni 2026): penerima kuasa dapat menolak melaksanakan instruksi yang berkaitan dengan aset yang dibekukan; Mahkamah Agung Federal, putusan 4A_455/2025 tanggal 21 Mei 2026 (Giacobino, 5 Agustus 2026): klausul kepatuhan (compliance) dapat mencakup aturan dan sanksi asing meskipun hukum Swiss dipilih sebagai hukum yang berlaku. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.