Proses hukum di luar negeri dan koordinasi internasional

Perkara Gunvor, Glencore, dan Trafigura semuanya memiliki dimensi internasional. Gunvor mengaku bersalah di Amerika Serikat atas fakta-fakta di Ekuador, dan di sana ia diwajibkan membayar lebih dari USD 661 juta.¹ Glencore telah mengaku bersalah di Amerika Serikat pada Mei 2022 dalam perkara-perkara korupsi yang menyangkut Republik Demokratik Kongo. Suatu penyidikan Belanda dilakukan secara paralel dengan penyidikan Swiss.² Proses-proses hukum paralel ini menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi antarotoritas dan risiko sanksi berganda atas fakta yang sama.

Hukum Amerika Serikat, khususnya Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), berlaku bagi perusahaan asing begitu terdapat keterkaitan dengan Amerika Serikat, baik melalui pembayaran dalam dolar, pencatatan di bursa efek, maupun kegiatan di wilayah AS. Otoritas AS menjatuhkan sanksi yang jauh melampaui apa yang diizinkan oleh hukum Swiss.³ Otoritas Swiss, Belanda, Inggris, dan Brasil juga telah mengajukan proses hukum terhadap para pedagang. Koordinasi antara otoritas-otoritas ini, melalui perjanjian penyelesaian global atau dengan memperhitungkan sanksi yang telah dijatuhkan, telah berkembang tanpa menghilangkan risiko akumulasi.

Bagi para pedagang di Jenewa, dimensi internasional ini berarti bahwa kepatuhan (compliance) harus dirancang pada tingkat grup dan di seluruh sistem hukum yang berlaku, dan bahwa, apabila suatu perkara timbul, strategi kerja sama dengan semua otoritas yang bersangkutan harus direncanakan. Pusat keuangan Jenewa, tempat kantor pusat operasional terkonsentrasi, sering kali menjadi titik awal penyidikan, karena para eksekutif, dokumen, dan rekening bank berada di sana.

Catatan

1. Public Eye, “Corruption en Équateur : le récidiviste Gunvor est doublement condamné par la Suisse et les États-Unis” (Korupsi di Ekuador: residivis Gunvor dipidana oleh Swiss dan Amerika Serikat sekaligus), publiceye.ch (diakses September 2026). ↩
2. Business & Human Rights Resource Centre, “RDC : Glencore condamnée pour corruption par le Ministère public de la Confédération en Suisse” (RDK: Glencore dipidana atas korupsi oleh Kantor Jaksa Agung Swiss); Tribune de Genève, 5 Agustus 2024. ↩
3. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), siaran pers tanggal 3 Desember 2020: Vitol Inc., anak perusahaan grup tersebut di AS, perjanjian penundaan penuntutan (deferred prosecution agreement) dan sanksi sebesar USD 135 juta atas suap di Brasil (lebih dari USD 8 juta kepada pejabat Petrobras, 2005-2014), di Ekuador, dan di Meksiko (lebih dari USD 2 juta, 2015-2020), USD 45 juta dapat diperhitungkan terhadap penyelesaian di Brasil, penyelesaian paralel dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC); DOJ, 24 Mei 2022: Glencore International A.G. dan Glencore Ltd. mengaku bersalah, lebih dari USD 1,1 miliar, suap lebih dari USD 100 juta yang dibayarkan melalui perantara di Nigeria, Kamerun, Pantai Gading, Guinea Khatulistiwa, Brasil, Venezuela, dan RDK; DOJ, 1 Maret 2024: Gunvor S.A. mengaku bersalah (Petroecuador, 2012-2020, lebih dari USD 97 juta dibayarkan kepada perantara), sanksi sebesar USD 374.560.071 dan perampasan sebesar USD 287.138.444, pengurangan untuk penyelesaian di Swiss dan Ekuador; Miller & Chevalier, FCPA Spring Review 2024: Trafigura, 28 Maret 2024, denda sekitar USD 80,5 juta dan perampasan sebesar USD 46,5 juta (Petrobras, 2003-2014). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.