Dari kasus ke undang-undang: sejarah dalam tiga tahap
Sejarah pengembalian aset ilegal di Swiss dapat dibaca dalam tiga tahap. Tahap pertama, yang dibuka pada 1986 oleh kasus Marcos dan Duvalier, adalah tahap pembekuan yang diperintahkan kasus demi kasus oleh Dewan Federal, berdasarkan Konstitusi, dalam situasi mendesak akibat jatuhnya seorang penguasa. Kasus Salinas pada 1996 dan kasus Mobutu pada 1997 mengungkapkan, menurut Public Eye, kelemahan perundang-undangan Swiss dalam memerangi arus keuangan ilegal. Kasus-kasus tersebut mendorong pengesahan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (AMLA) pada 1998, yang mewajibkan perantara keuangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap orang-orang yang populer secara politis (politically exposed persons).1
Tahap kedua, pada tahun 2000-an, adalah tahap pengembalian besar: Abacha di Nigeria, Dos Santos di Angola, Nazarbayev di Kazakhstan, Montesinos di Peru. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pengembalian memerlukan, di luar pembekuan, kerja sama dengan negara asal, putusan perampasan oleh pengadilan, dan pengamanan atas penggunaan dana. Kegagalan kasus Mobutu, di mana dana yang dibekukan dikembalikan pada 2009 kepada lingkaran dekat mantan presiden karena tidak adanya kerja sama dari Republik Demokratik Kongo, memperlihatkan batas-batas sistem tersebut.2
Tahap ketiga, yang dibuka oleh Musim Semi Arab, adalah tahap kodifikasi. Dewan Federal membekukan aset Ben Ali pada 19 Januari 2011, aset Mubarak pada 11 Februari 2011, dan aset rezim Libya, sebagai tindakan pencegahan, pada 21 Februari 2011.3 Menurut Asosiasi Bankir Swiss, Swiss adalah negara pertama yang membekukan dana tersebut, tetapi yang terutama diperolehnya adalah kritik karena uang itu sejak awal berada di sana.4 Pembekuan-pembekuan ini, yang semula didasarkan pada Konstitusi, mendorong pengesahan, pada Desember 2015, Undang-Undang Federal tentang Pembekuan dan Pengembalian Aset Ilegal yang Dimiliki oleh Orang Asing yang Populer secara Politis, yang mulai berlaku pada 2016.5
| Tahap | Periode | Ciri-ciri |
|---|---|---|
| Pembekuan kasus demi kasus | 1986–1998 | Kasus Marcos, Duvalier, Salinas, dan Mobutu; pengesahan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang |
| Pengembalian besar | 2000–2010 | Kasus Abacha, Dos Santos, Nazarbayev, dan Montesinos; kegagalan pengembalian aset Mobutu |
| Kodifikasi | sejak 2011 | Pembekuan pada masa Musim Semi Arab, Undang-Undang 2015 tentang aset ilegal |
Pokok penting. Kerangka Swiss untuk pengembalian aset ilegal dibangun dalam tiga tahap: pembekuan kasus demi kasus pada 1986–1998, pengembalian besar pada tahun 2000-an, dan kodifikasi yang dibuka oleh pembekuan pada masa Musim Semi Arab pada 2011, yang berpuncak pada Undang-Undang 2015.
Catatan
- Public Eye, “Avoirs illicites” [Aset ilegal], dosier tematik, publiceye.ch (diakses September 2026). ↩
- Public Eye, “Avoirs illicites”, sebagaimana dikutip di atas, yang menyebut “fiasko” pengembalian aset Mobutu pada 2009. ↩
- Departemen Luar Negeri Federal, “Blocage des valeurs patrimoniales” [Pembekuan aset], eda.admin.ch (diakses September 2026). ↩
- “Loi modèle pour la restitution des fonds de dictateurs” [Undang-undang model untuk pengembalian dana para diktator], swissinfo.ch (diakses September 2026). ↩
- “Accord conclu sur la restitution des fonds Abacha” [Kesepakatan tercapai mengenai pengembalian dana Abacha], swissinfo.ch (diakses September 2026), yang menyebut persetujuan Undang-Undang tersebut pada Desember 2015. ↩
Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.