Gunvor: Kongo, Pantai Gading, lalu Ekuador

Gunvor, sebuah perusahaan perdagangan energi yang kantor pusatnya berada di Jenewa, adalah perusahaan perdagangan besar pertama yang dipidana di Swiss berdasarkan Pasal 102. Melalui perintah pidana ringkas (summary penalty order) tanggal 14 Oktober 2019, yang diumumkan pada 17 Oktober, Kantor Jaksa Agung Swiss memidana dua entitas grup tersebut atas penyuapan pejabat publik asing, berdasarkan Pasal 322septies dan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss (SCC), atas perbuatan yang dilakukan di Republik Kongo dan Pantai Gading antara tahun 2008 dan 2011.¹ Sanksinya berjumlah CHF 94 juta, terdiri atas denda sebesar CHF 4 juta dan tagihan pengganti (compensatory claim) sebesar CHF 90 juta; angka terakhir ini sesuai dengan seluruh keuntungan yang diperoleh Gunvor dari transaksi-transaksi yang bersangkutan.²

Fakta-fakta yang didakwakan berkisar pada pembayaran koruptif, yang ditransfer melalui perusahaan cangkang, untuk kepentingan pejabat publik, termasuk tokoh-tokoh senior, sehubungan dengan pemberian kontrak minyak. Pusat keuangan Swiss digunakan secara luas untuk pembayaran suap tersebut.³ Kantor Jaksa Agung mendapati bahwa Gunvor tidak memiliki kode etik yang memberikan sinyal yang jelas kepada karyawan, tidak memiliki program kepatuhan (compliance), tidak memiliki audit internal, dan tidak mempekerjakan siapa pun untuk mengidentifikasi, menganalisis, atau mengurangi risiko korupsi. Kantor Jaksa Agung berpendapat bahwa risiko korupsi tersebut telah diterima oleh perusahaan.⁴ Penyidikan, yang dibuka pada akhir tahun 2011, telah menghasilkan pada musim panas 2018 pidana penjara bersyarat selama delapan belas bulan bagi seorang mantan karyawan, yang mengaku bersalah dan yang pengakuannya memungkinkan pemidanaan perusahaan.⁵ Komisi yang dibayarkan kepada agen untuk membenarkan pembayaran tersebut mencapai hampir USD 35,5 juta pada tahun 2010 dan 2011.⁶

Gunvor mengakui bahwa selama periode yang diselidiki, program kepatuhannya tidak memadai, seraya menegaskan bahwa kini perusahaan tersebut memiliki fungsi kepatuhan dan etika kelas satu.⁷ Public Eye menyayangkan bahwa otoritas penuntutan tidak dapat menelusuri seluruh rantai tanggung jawab hingga ke manajemen senior perusahaan.⁸

Perkara ini memiliki kelanjutan. Ketika penyidikan atas Kongo dan Pantai Gading sedang berlangsung, perusahaan tersebut mengulangi perbuatannya di Amerika Latin: Kantor Jaksa Agung Swiss kembali memidananya atas penyuapan aktif pejabat publik asing, sehubungan dengan pasar minyak di Ekuador antara Februari 2013 dan Februari 2017, dan memerintahkannya membayar hampir CHF 86,7 juta, termasuk denda sebesar CHF 4,3 juta. Berdasarkan suatu perjanjian dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, perusahaan tersebut juga mengaku bersalah di Amerika Serikat, tempat ia harus membayar lebih dari USD 661 juta.⁹ Seorang mantan perantara perusahaan telah mengaku pada tahun 2021 bahwa antara tahun 2011 dan 2020 ia telah membayar USD 70 juta kepada dua perantara untuk memperoleh muatan minyak dari perusahaan milik negara Petroecuador.¹⁰

Pengulangan tindak pidana oleh Gunvor menggambarkan suatu pelajaran penting: putusan pemidanaan saja tidak cukup untuk mengubah budaya korporasi. Fakta-fakta di Ekuador, yang sebagian terjadi setelah dibukanya penyidikan atas Kongo, menunjukkan bahwa praktik penyuapan melalui perantara terus berlangsung selama beberapa tahun setelah perusahaan mengetahui adanya proses hukum tersebut. Jumlah kumulatifnya — CHF 94 juta di Swiss pada tahun 2019, CHF 86,7 juta di Swiss dan USD 661 juta di Amerika Serikat pada tahun 2024 — memberikan gambaran tentang besarnya biaya dari kegagalan-kegagalan ini.

Perhatian. Pemidanaan Gunvor pada tahun 2019 didasarkan pada tidak adanya kode etik, program kepatuhan, dan audit internal. Pengulangan tindak pidananya di Ekuador, atas perbuatan yang terjadi setelah dibukanya penyidikan pertama, menunjukkan bahwa program kepatuhan harus efektif, melampaui sekadar formalitas, apabila hendak mengubah praktik suatu perusahaan.

Catatan

1. Villard, plaidoyer, dikutip di atas; CDBF, “Condamnation du négociant en matières premières Gunvor”, 11 November 2019. ↩
2. RTS, “Le groupe Gunvor condamné à payer 94 millions pour corruption”, 17 Oktober 2019. ↩
3. Villard, plaidoyer, dikutip di atas. ↩
4. Le Temps, “Amende pour Gunvor dans une affaire de corruption”, diakses September 2026; RTS, 17 Oktober 2019, dikutip di atas. ↩
5. Public Eye, “Trading de pétrole et corruption : l’année 2024 sera exceptionnelle”, 9 Januari 2024. ↩
6. Public Eye, “Le discret procès de l’impunité et de la récidive chez Gunvor”, publiceye.ch (diakses September 2026). ↩
7. RTS, 17 Oktober 2019, dikutip di atas. ↩
8. Public Eye, “Gunvor: unprecedented conviction in corruption case”, 17 Oktober 2019. ↩
9. Public Eye, “Corruption en Équateur : le récidiviste Gunvor est doublement condamné par la Suisse et les États-Unis”, publiceye.ch (diakses September 2026). ↩
10. Public Eye, “Corruption en Équateur”, dikutip di atas. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.