Kerja sama internasional: bantuan hukum timbal balik dan pertukaran informasi

Karena pemberantasan pencucian uang pada hakikatnya bersifat internasional, pusat keuangan Jenewa bergantung pada kerja sama otoritas asing sebesar ketergantungannya pada otoritasnya sendiri. Kantor Pelaporan Pencucian Uang (MROS) bertukar informasi dengan mitra-mitranya dalam Egmont Group, dan otoritas penuntutan memanfaatkan bantuan hukum timbal balik, yang dalam perkara pencucian uang dan korupsi menempatkan Swiss sebagai salah satu pemberi bantuan utama di dunia. Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA), pada gilirannya, bekerja sama dengan otoritas pengawas asing sehubungan dengan grup lintas batas.¹ Hampir semua perkara yang diuraikan dalam bab ini dan dalam Bagian I berasal dari luar negeri: suatu penyidikan di Brasil, Nigeria, Amerika Serikat, atau Prancis mengungkapkan aliran dana yang melewati Jenewa, yang kemudian dapat didokumentasikan dan diblokir melalui bantuan hukum timbal balik Swiss.

Ketergantungan ini memiliki sisi lain: pusat keuangan Jenewa dinilai di luar negeri berdasarkan kecepatan dan kualitas bantuan hukum timbal baliknya, dan kritik pada tahun 1990-an dan 2000-an justru menyasar kelambanannya. Reformasi bantuan hukum timbal balik, praktik pembekuan cepat, dan perjanjian pengembalian aset yang diuraikan dalam Bagian I telah memperbaiki reputasi tersebut. Laporan evaluasi bersama Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), yang siklus berikutnya akan memeriksa Swiss pada pergantian dekade, akan menjadi tolok ukurnya.²

Catatan

1. Kantor Kehakiman Federal, “Entraide judiciaire internationale en matière pénale” (Bantuan hukum timbal balik internasional dalam perkara pidana) (bj.admin.ch): laporan kegiatan tahunan direktorat Bantuan Hukum Timbal Balik Internasional (laporan 2024 diterbitkan pada 1 Mei 2025, statistik 2025 diterbitkan pada 3 Maret 2026); MROS, Rapport annuel 2024: 780 permintaan diterima dari 96 unit intelijen keuangan (FIU) asing, 751 pengungkapan spontan diterima dari 45 negara, 239 permintaan dikirim ke 56 FIU; Rapport annuel 2025: 932 pengungkapan spontan diterima (+24,1 persen) dan 223 dikirim ke 53 FIU. ↩
2. Sekretariat Negara untuk Urusan Keuangan Internasional (SIF), “Groupe d’action financière (GAFI)” (Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF)) (sif.admin.ch): evaluasi keempat atas Swiss pada tahun 2016, laporan tindak lanjut keempat diterbitkan pada 19 Oktober 2023; putaran evaluasi kelima dibuka pada Oktober 2024, laporan-laporan pertama (Malaysia, Belgia) dibahas dalam sidang pleno Oktober 2025; “Swiss akan menjalani tinjauan negara kelima oleh FATF pada 2026–2027”. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.