Dasawarsa 1980-an: skandal dan perdebatan

Perjanjian Uji Tuntas (Due Diligence) tidak mencegah munculnya skandal-skandal baru. Selama tahun 1980-an, beberapa perkara melibatkan pusat keuangan Swiss: penggunaan rekening Swiss oleh jaringan perdagangan narkoba, aset para pemimpin asing yang digulingkan, dan pencucian dana yang berasal dari tindak pidana. Menurut Public Eye, diperlukan tiga skandal lagi sebelum pemerintah mengakui perlunya undang-undang melawan pencucian uang.¹

Di antara perkara-perkara penting adalah pembekuan aset mantan presiden Filipina Ferdinand Marcos pada tahun 1986, yang diperintahkan oleh Dewan Federal tidak lama setelah kejatuhannya.² Perkara ini, yang membuka prosedur pengembalian aset yang panjang, mengawali sebuah praktik yang akan dikembangkan Swiss dalam dekade-dekade berikutnya, dan yang akan dibahas dalam Bagian I terkait aset para pemimpin Afrika. Perkara-perkara perdagangan narkoba, yang terungkap melalui penyidikan internasional, di sisi lain menunjukkan bahwa rekening Swiss digunakan untuk mencuci dana hasil kejahatan.³

Perdebatan politik mengenai pusat keuangan semakin intens. Sebuah inisiatif rakyat yang diluncurkan pada akhir tahun 1970-an, yang menyasar penyalahgunaan kerahasiaan bank dan kekuasaan bank, diajukan kepada rakyat dan ditolak.⁴ Para pendukung reformasi mengecam penerimaan modal yang berasal dari kejahatan atau dari pelanggaran pajak; para pembela pusat keuangan menekankan pentingnya kerahasiaan bagi perlindungan privasi dan bagi perekonomian Swiss.

Pada akhir dekade tersebut, sebuah perkara politik mencapai puncak negara, ketika seorang anggota Dewan Federal mengundurkan diri setelah memberi tahu suaminya tentang penyidikan terhadap sebuah perusahaan tempat suaminya menjabat sebagai direktur, dalam perkara yang berkaitan dengan pencucian uang.⁵ Peristiwa ini mempercepat kesadaran politik dan turut mendorong diberlakukannya ketentuan pidana melawan pencucian uang.

Catatan

1. Public Eye, sebagaimana dikutip di atas. ↩
2. swissinfo.ch, “Comment la Suisse a gelé les avoirs de Ferdinand Marcos” (2026): pembekuan diperintahkan oleh Dewan Federal pada 24 Maret 1986 berdasarkan kewenangan darurat konstitusionalnya, pada hari yang sama ketika Credit Suisse melaporkan adanya penarikan dana yang akan segera terjadi; dokumen perbankan pertama diserahkan kepada Filipina pada tahun 1991, pengalihan ke rekening yang diblokir diperintahkan pada bulan Agustus 1995, “pengembalian dana lebih awal” disetujui oleh Mahkamah Agung Federal pada akhir tahun 1997, CHF 683 juta ditransfer ke Manila pada bulan Juni 1998, tahap terakhir sekitar 10 juta pada awal tahun 2009. ↩
3. La Vie économique 3/2023: perkara Chiasso (14 April 1977, Texon, CHF 1,4 miliar), disusul perkara “Pizza Connection” dan “Lebanon Connection” serta perkara Marcos, menjadi katalis bagi diberlakukannya Pasal 305bis dan 305ter Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss (Maret 1990) dan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (Oktober 1997). Année politique suisse (politchronik): Hans W. Kopp, suami anggota Dewan Federal Elisabeth Kopp, adalah wakil ketua dewan direksi Shakarchi Trading AG, sebuah perusahaan yang menjadi sasaran dalam perkara “Lebanon Connection”, yang disebut sebagai perkara pencucian uang terbesar pada masa itu; tuduhan tersebut menjadi publik pada 27 Agustus 1988, pengunduran diri anggota Dewan Federal itu diumumkan pada 12 Desember 1988 dan berlaku seketika pada 12 Januari 1989. ↩
4. Inisiatif rakyat “contre l’abus du secret bancaire et de la puissance des banques” (melawan penyalahgunaan kerahasiaan bank dan kekuasaan bank), ditolak pada 20 Mei 1984 dengan 1.258.964 suara berbanding 464.637, atau sekitar 73%, dan oleh semua kanton; dekret yang mencatat hasilnya, swissvotes.ch (diakses September 2026). ↩
5. Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), artikel “Kopp, Elisabeth”: perempuan pertama yang terpilih menjadi anggota Dewan Federal (2 Oktober 1984), kepala Departemen Federal Kehakiman dan Kepolisian; pada 27 Oktober 1988, sebuah panggilan telepon dari departemennya “mendorong suaminya untuk mundur dari jabatan wakil ketua sebuah perusahaan yang diduga terlibat pencucian uang”; “Pada 12 Desember 1988, beberapa hari setelah terpilih sebagai Wakil Presiden Dewan Federal, Elisabeth Kopp mengumumkan pengunduran dirinya”, berlaku 12 Januari 1989; dibebaskan oleh Mahkamah Agung Federal pada 23 Februari 1990 dari dakwaan pelanggaran rahasia jabatan. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.