Kasus-kasus penghindaran

Sanksi memunculkan kasus-kasus penghindaran yang melibatkan pelaku-pelaku Jenewa. Kasus yang paling signifikan menyangkut seorang pedagang yang berkedudukan di Jenewa, yang digambarkan oleh pers sebagai warga negara Eropa pertama yang dikenai sanksi oleh Uni Eropa (UE/EU) atas dugaan transaksi yang terkait dengan minyak Rusia. Menurut Tribune de Genève, Brussel menuduh perusahaannya, Paramount Energy & Commodities SA, yang berkantor terdaftar di rue de Villereuse, telah menghindari batas harga yang diberlakukan oleh G7 melalui anak perusahaan di Dubai yang menerima pengalihan kegiatan Rusianya pada Juni 2022, tepat sebelum sanksi Swiss yang bersangkutan mulai berlaku. Sanksi-sanksi ini, yang mencakup pembekuan aset pedagang tersebut dan beberapa entitas, menambah sanksi yang dijatuhkan oleh Britania Raya. Pedagang tersebut, di pihaknya, membantah tuduhan-tuduhan itu.¹ swissinfo mencatat bahwa UE telah menekan Swiss ketika Swiss menolak menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan ini.²

Kasus ini menggambarkan beberapa mekanisme. Pengalihan kegiatan ke anak perusahaan yang berkedudukan di yurisdiksi yang tidak menerapkan sanksi memungkinkan kelanjutan operasi yang dilarang di yurisdiksi asal. Struktur grup, dengan entitas di Jenewa, Dubai, dan Hong Kong, mempersulit penentuan tanggung jawab. Selisih waktu antara sanksi Eropa dan sanksi Swiss menciptakan area abu-abu, tempat para pelaku dapat beroperasi secara sah menurut hukum Swiss sementara dikenai sanksi oleh UE.

Kasus-kasus lain menyangkut pengiriman barang penggunaan ganda (dual-use), pembayaran atas nama orang yang dikenai sanksi, dan layanan yang diberikan kepada entitas yang menjadi sasaran. Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) melakukan penyelidikan, yang dapat berujung pada proses pidana. SECO juga menerbitkan panduan penafsiran mengenai sanksi pada 26 Februari 2026 untuk memperjelas kewajiban para pelaku yang bersangkutan.³

Perhatian. Pengalihan kegiatan yang dikenai sanksi ke anak perusahaan yang berkedudukan di yurisdiksi yang tidak menerapkan sanksi mungkin sah menurut hukum yurisdiksi tersebut, tetapi menghadapkan orang dan entitas yang bersangkutan pada sanksi dari UE, Britania Raya, atau Amerika Serikat, dan tergantung pada keadaannya, dapat merupakan penghindaran yang dapat dipidana di Swiss.

Catatan

1. “Premier trader genevois sanctionné pour ses liens avec le pétrole russe”, Tribune de Genève dan 24 heures, 19 Desember 2024. ↩
2. “Émirats arabes unis vs Suisse : rivalité ou synergies dans le commerce des matières premières ?”, swissinfo.ch, 4 Juni 2025. ↩
3. Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi, “FAQ – Sanctions contre la Russie”, sebagaimana dikutip di atas. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.