Tanggung jawab pidana korporasi: Gunvor, Glencore, Trafigura — ikhtisar dan ringkasan

Sejak 2003, hukum Swiss memungkinkan penghukuman suatu perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan di dalamnya apabila perusahaan itu lalai mengambil semua langkah organisasi yang wajar dan perlu untuk mencegahnya. Tanggung jawab ini, yang lama jarang diterapkan, dalam beberapa tahun terakhir telah menjerat tiga rumah dagang terbesar yang berkedudukan di Jenewa dan Zug. Gunvor dijatuhi hukuman pada 2019 dan sekali lagi pada 2024 atas korupsi di Afrika dan di Ekuador, dan Glencore pada 2024 atas korupsi di Republik Demokratik Kongo. Trafigura dijatuhi hukuman pada Januari 2025, pada akhir persidangan publik pertama terhadap sebuah perusahaan atas korupsi di Swiss, atas perbuatan yang dilakukan di Angola. Bab ini menyajikan dasar hukum tanggung jawab tersebut, menelusuri kembali ketiga perkara itu, menganalisis pelajarannya, dan menguraikan program-program kepatuhan yang telah diterapkan sektor ini sebagai tanggapan.

Dalam lima kalimat

1. Sejak 2003, Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss (SCC) memungkinkan penghukuman perusahaan yang lalai mengambil semua langkah organisasi yang wajar dan perlu untuk mencegah penyuapan pejabat publik asing. Dendanya paling tinggi CHF 5 juta, ditambah tuntutan ganti rugi yang menyerap laba.
2. Gunvor dijatuhi hukuman pada 14 Oktober 2019 dan diperintahkan membayar CHF 94 juta atas korupsi di Kongo dan di Pantai Gading. Perusahaan itu kembali dijatuhi hukuman pada 2024 atas perbuatan di Ekuador, dengan perintah membayar CHF 86,7 juta di Swiss dan lebih dari USD 661 juta di Amerika Serikat.
3. Glencore dijatuhi hukuman pada 5 Agustus 2024 dan diperintahkan membayar denda sebesar CHF 2 juta dan tuntutan ganti rugi sebesar USD 150 juta karena lalai mencegah penyuapan pejabat publik Kongo oleh seorang mitra usaha.
4. Trafigura dijatuhi hukuman pada 31 Januari 2025, pada akhir persidangan publik pertama terhadap sebuah perusahaan atas korupsi di Swiss, dan diperintahkan membayar denda sebesar CHF 3 juta dan tuntutan ganti rugi sebesar USD 145 juta atas perbuatan yang dilakukan di Angola. Mantan orang nomor duanya dijatuhi pidana penjara tiga puluh dua bulan, dua belas bulan di antaranya harus dijalani.
5. Perkara-perkara ini mengajarkan pentingnya pengendalian perantara, keterkaitan dengan pemberantasan pencucian uang, keterbatasan denda, kembalinya tanggung jawab para pimpinan senior, dan nilai kerja sama dengan otoritas.

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.