Kerangka yang berlaku: Undang-Undang tentang aset ilegal

Undang-Undang Federal tentang Pembekuan dan Pengembalian Aset Ilegal yang Dimiliki oleh Orang Asing yang Populer secara Politis (FIAA) mengatur tiga tahap. Pembekuan memungkinkan Dewan Federal memerintahkan, sebagai tindakan pencegahan, pembekuan aset orang-orang yang populer secara politis (politically exposed persons) beserta lingkaran dekatnya, untuk mendukung proses bantuan hukum timbal balik atau apabila negara asal tidak mampu menjalankan proses hukum karena kegagalan lembaga-lembaganya.¹ Perampasan dapat diperintahkan oleh Pengadilan Administratif Federal apabila aset tersebut berasal dari sumber ilegal, dengan praduga asal-usul ilegal apabila kekayaan orang yang bersangkutan bertambah secara tidak wajar dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatannya dan tingkat korupsi di negara yang bersangkutan dikenal luas sangat tinggi.² Pengembalian dilakukan dalam bentuk pembiayaan program-program untuk kepentingan umum, pada prinsipnya melalui perjanjian dengan negara asal dan dengan partisipasi organisasi internasional atau nonpemerintah, untuk memastikan bahwa dana tersebut bermanfaat bagi penduduk.³

Ketika Undang-Undang ini disahkan, Parlemen memutuskan bahwa daluwarsa menurut hukum pidana tidak dapat lagi dijadikan dalil untuk mencegah pengembalian dana, setelah Dewan Nasional membalikkan posisinya dengan 120 suara berbanding 62.⁴ Seorang anggota parlemen mengingatkan bahwa tujuan Undang-Undang ini adalah mewujudkan bantuan hukum timbal balik, tetapi apabila negara telah gagal, seperti di Haiti dengan Jean-Claude Duvalier, pembekuan administratif merupakan satu-satunya sarana untuk melindungi kepentingan umum.⁵

Undang-Undang ini telah diterapkan dalam beberapa kesempatan. Pembekuan terkait Mesir, yang diperintahkan pada 2011 dan mencakup sekitar USD 570 juta, dicabut pada 20 Desember 2017, setelah otoritas peradilan Swiss menutup proses bantuan timbal balik pada akhir Agustus 2017 karena tidak adanya hasil yang nyata, sehingga pembekuan kehilangan tujuannya.⁶ Pembekuan terkait Tunisia dan Ukraina, yang masing-masing mencakup CHF 56 juta dan CHF 70 juta, telah diperpanjang beberapa kali agar proses pidana dapat berjalan.⁷ Belakangan ini, pada 5 Januari 2026, Dewan Federal memutuskan untuk membekukan sebagai tindakan pencegahan, berdasarkan Undang-Undang ini, setiap aset yang dimiliki di Swiss oleh Nicolás Maduro dan orang-orang yang terkait dengannya. Dewan Federal juga mengambil tindakan untuk mencegah dana bekas pemerintah Suriah keluar dari Swiss sebelum dilakukan peninjauan oleh pengadilan.⁸

Perhatian. Pembekuan yang diatur dalam Undang-Undang 2015 merupakan tindakan pencegahan, yang mensyaratkan adanya proses bantuan timbal balik atau kegagalan negara asal. Perampasan memerlukan putusan pengadilan yang didasarkan pada asal-usul ilegal, dengan praduga dalam kasus-kasus tertentu. Pengembalian, pada bagiannya, dilakukan melalui program-program untuk kepentingan umum. Pembekuan terkait Mesir, yang dicabut pada 2017 karena proses bantuan timbal balik tidak membuahkan hasil, menunjukkan bahwa kerangka ini bergantung pada kerja sama negara asal.

Catatan

1. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Federal tanggal 18 Desember 2015 tentang Pembekuan dan Pengembalian Aset Ilegal yang Dimiliki oleh Orang Asing yang Populer secara Politis (Undang-Undang Aset Ilegal Asing, FIAA; LVP, SR 196.1), berlaku sejak 1 Juli 2016: pembekuan untuk mendukung bantuan hukum timbal balik apabila pemerintah negara asal telah kehilangan atau sedang kehilangan kekuasaan, pembekuan dengan tujuan perampasan apabila negara asal tidak dapat memenuhi persyaratan bantuan timbal balik karena kegagalan strukturnya; “Foreign Illicit Assets Act”, en.wikipedia.org (diakses September 2026). ↩
2. Pasal 14 dan 15 LVP: perampasan oleh Pengadilan Administratif Federal, praduga asal-usul ilegal apabila kekayaan bertambah secara tidak wajar dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan publik dan tingkat korupsi di negara asal dikenal luas sangat tinggi; “Foreign Illicit Assets Act”, en.wikipedia.org, sebagaimana dikutip di atas. ↩
3. Pasal 17 dan 18 LVP: pengembalian yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi kehidupan penduduk atau memperkuat negara hukum di negara asal, melalui pembiayaan program-program untuk kepentingan umum; “Foreign Illicit Assets Act”, en.wikipedia.org, sebagaimana dikutip di atas. ↩
4. Layanan Parlemen, ringkasan agenda 14.039, “Blocage et restitution des avoirs illicites de personnes politiquement exposées à l’étranger. Loi” [Pembekuan dan pengembalian aset ilegal orang asing yang populer secara politis. Undang-Undang], ws-old.parlament.ch (diakses September 2026). ↩
5. Layanan Parlemen, sebagaimana dikutip di atas. ↩
6. Departemen Luar Negeri Federal, “Blocage des valeurs patrimoniales”, sebagaimana dikutip di atas; “Restitution des fonds de potentats : la Suisse se hâte lentement” [Pengembalian dana para penguasa: Swiss bergegas dengan lambat], swissinfo.ch (diakses September 2026), untuk jumlahnya. ↩
7. RJB, “La Suisse ne collabore plus avec l’Égypte sur les fonds Moubarak” [Swiss tidak lagi bekerja sama dengan Mesir mengenai dana Mubarak], diakses September 2026. ↩
8. Departemen Luar Negeri Federal, “Blocage des valeurs patrimoniales”, sebagaimana dikutip di atas. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.