Rezim sanksi lainnya

Rusia bukan satu-satunya negara yang menjadi sasaran. Swiss menerapkan sanksi terhadap Iran, Korea Utara, Suriah, Belarus, Myanmar, Venezuela, dan negara-negara lain, serta tindakan terhadap orang-orang yang terkait dengan terorisme, korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia.¹ Laporan tahunan Kantor Pelaporan Pencucian Uang Swiss (MROS) mencatat bahwa Iran menimbulkan risiko yang terkait dengan perdagangan komoditas, karena negara tersebut tidak dikeluarkan dari rantai nilai, berbeda dengan Korea Utara.²

Bagi perdagangan komoditas Jenewa, sanksi terhadap Iran dan Venezuela, keduanya negara penghasil minyak, berpengaruh langsung. Sanksi Amerika, yang menyasar transaksi dalam dolar dan orang asing yang berhubungan dengan negara-negara ini, telah mendorong pedagang dan bank untuk melepaskan transaksi yang sah menurut hukum Swiss, karena khawatir akan denda Amerika. Fenomena kepatuhan berlebihan (over-compliance), atau penarikan diri secara preventif, ini mengurangi kegiatan yang tersedia bagi pusat keuangan dan menggambarkan jangkauan ekstrateritorial sanksi Amerika.

Sanksi yang terkait dengan korupsi dan hak asasi manusia, yang diadopsi oleh beberapa negara dengan model yang disebut undang-undang Magnitsky, menyasar orang perseorangan dan badan hukum yang tidak memiliki kaitan dengan konflik antarnegara.³ Sanksi ini menyangkut pengelolaan kekayaan, yang kliennya yang populer secara politik dapat terkena sanksi tersebut, dan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dibahas dalam bab berikut.

Catatan

1. Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO), “Ordonnances de sanctions”, seco.admin.ch (diakses September 2026): dua puluh delapan peraturan yang berlaku, termasuk yang menyasar Libya, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Guinea, Guinea-Bissau, dan Burundi, di samping rezim yang berkaitan dengan Ukraina dan Rusia yang diuraikan dalam bab ini. ↩
2. Kantor Pelaporan Pencucian Uang Swiss, Laporan Tahunan 2024, fedpol.admin.ch. ↩
3. Global Magnitsky Human Rights Accountability Act Amerika tahun 2016, rezim sanksi Uni Eropa (UE/EU) mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang diadopsi pada akhir 2020, dan perdebatan di Swiss mengenai undang-undang Magnitsky dalam revisi Undang-Undang Embargo (EmbA); Centre patronal, “La Suisse aura-t-elle sa propre loi Magnitski ?”, centrepatronal.ch (diakses September 2026). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.