Proses hukum di Amerika Serikat dan Inggris: sebuah perbandingan

Pemidanaan para pedagang Jenewa di Swiss merupakan bagian dari gerakan internasional yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Inggris. Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menyepakati perjanjian penundaan penuntutan (deferred prosecution agreement) dengan beberapa pedagang besar, disertai denda hingga ratusan juta dolar, termasuk lebih dari USD 661 juta bagi Gunvor pada tahun 2024, sebagaimana diuraikan di atas. DOJ juga telah menyepakati perjanjian senilai lebih dari satu miliar dolar dengan pedagang komoditas terbesar di dunia pada tahun 2022, atas korupsi di Afrika dan Amerika Latin serta manipulasi pasar.¹ Serious Fraud Office (SFO) Inggris telah melakukan penyidikan paralel, sementara Brasil, Swiss, dan negara-negara lain telah mengoordinasikan proses hukum mereka, dengan perjanjian tentang pembagian denda.²

Proses-proses hukum ini berbeda dari proses hukum Swiss dalam hal instrumennya: perjanjian penundaan penuntutan, yang memungkinkan perusahaan menghindari pemidanaan dengan mengakui fakta, membayar, dan menerima pengawasan, tidak dikenal dalam hukum Swiss. Di Swiss, perusahaan dipidana melalui perintah pidana ringkas (summary penalty order) atau putusan pengadilan, dengan pencatatan dalam catatan kriminal dan konsekuensi-konsekuensi yang diuraikan dalam bagian ini. Denda Swiss, yang dibatasi paling banyak lima juta franc, sangat kecil dibandingkan dengan denda AS, meskipun tagihan pengganti (compensatory claim), yang menyerap keuntungan, mendekatkan keduanya. Para praktisi di Jenewa memperdebatkan pengenalan mekanisme penundaan penuntutan di Swiss, yang akan memungkinkan perusahaan bekerja sama tanpa mengalami pemidanaan, dan yang telah dikaji oleh Dewan Federal tanpa diusulkan.³

Catatan

1. Pengakuan bersalah Glencore International AG dan Glencore Ltd tanggal 24 Mei 2022 atas penyuapan pejabat publik di Nigeria, Kamerun, Pantai Gading, Guinea Khatulistiwa, Brasil, Venezuela, dan Republik Demokratik Kongo, serta atas manipulasi harga minyak bakar (fuel oil) di pelabuhan-pelabuhan AS; total sanksi melebihi USD 1,1 miliar, penyelesaian yang dikoordinasikan dengan Inggris dan Brasil, pengawas independen selama tiga tahun; U.S. Department of Justice, “Glencore Entered Guilty Pleas to Foreign Bribery and Market Manipulation Schemes”, siaran pers tanggal 24 Mei 2022, justice.gov. ↩
2. Serious Fraud Office, siaran pers tanggal 21 Juni 2022: Glencore Energy (UK) Ltd dipidana atas tujuh dakwaan penyuapan (lima tindak pidana berdasarkan section 1 dan dua berdasarkan section 7 Bribery Act 2010) atas suap lebih dari USD 28 juta di Nigeria, Kamerun, Pantai Gading, Guinea Khatulistiwa, dan Sudan Selatan; “SFO telah bekerja secara paralel dengan AS dan secara kolaboratif dengan jaksa penuntut Belanda dan Swiss”; Sentencing Remarks, Southwark Crown Court, 3 November 2022: denda sebesar GBP 182.935.392, perampasan sebesar GBP 93.479.338,95, dan biaya perkara sebesar GBP 4.550.362 (seluruhnya sekitar GBP 280,9 juta), suap sebesar USD 26.901.820 yang dibayarkan “melalui perantara, agen, dan karyawan”; DOJ, 24 Mei 2022 (penyelesaian yang dikoordinasikan dengan Inggris dan Brasil). ↩
3. economiesuisse, “Poursuite différée : non aux accords en droit pénal” (Penundaan penuntutan: tidak untuk perjanjian dalam hukum pidana), dossier politique tanggal 10 Maret 2020: usulan Kantor Jaksa Agung Swiss untuk memperkenalkan instrumen yang meniru perjanjian penundaan penuntutan AS dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Swiss, yang ditolak oleh Dewan Federal pada Agustus 2019 dengan alasan bahwa “instrumen ini akan berakibat memperkuat peran jaksa penuntut umum yang sudah luas”; Schellenberg Wittmer, “Postulate to examine the instrument of deferred prosecution”: postulat 25.3028 Komisi Urusan Hukum Dewan Negara Bagian tanggal 25 Februari 2025 yang menugaskan Dewan Federal untuk mengkaji keuntungan, kerugian, dan syarat-syarat pengenalan instrumen semacam itu “mengingat semakin banyaknya proses pengadilan yang ekstensif di bidang kejahatan kerah putih”; Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Rekomendasi tanggal 26 November 2021 (penyelesaian di luar persidangan). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.