Tahun 1980–2000: kekayaan Afrika dan kasus-kasus pertama

Selama tahun 1980-an dan 1990-an, hubungan keuangan antara Jenewa dan Afrika semakin intensif, dengan latar belakang krisis ekonomi benua tersebut, program penyesuaian struktural, keterlilitan utang, dan bertahannya rezim-rezim otoriter. Kaum elite di banyak negara Afrika menempatkan sebagian kekayaan mereka di luar negeri, terutama di Swiss, karena khawatir akan ketidakstabilan, untuk menghindari pajak, atau untuk menyembunyikan aset yang berasal dari sumber ilegal. Bank-bank Jenewa, yang dilindungi oleh kerahasiaan bank, menerima aset-aset ini dengan tingkat kewaspadaan yang belakangan terungkap tidak memadai melalui perkara-perkara yang muncul kemudian.

Perkara-perkara pertama yang melibatkan aset para pemimpin Afrika mencuat pada tahun 1990-an. Jatuhnya Mobutu Sese Seko pada tahun 1997 memicu permintaan pembekuan asetnya di Swiss, yang ternyata jauh lebih kecil daripada yang diperkirakan, dan yang pengembaliannya kandas karena kurangnya kerja sama dari Republik Demokratik Kongo, hingga aset tersebut dilepaskan kepada keluarganya.¹ Kematian Sani Abacha pada tahun 1998 membuka perkara yang paling penting, yang diuraikan dalam Bab IV: lebih dari USD 700 juta dibekukan di Swiss dalam sekitar 140 rekening.²

Perkara-perkara ini, yang mengungkap besarnya aset Afrika yang disimpan di Swiss oleh tokoh-tokoh yang terpapar politik (politically exposed person), memaksa pusat keuangan tersebut untuk bereaksi. Perkara-perkara itu juga menunjukkan rumitnya pengembalian aset: mengidentifikasi aset, bekerja sama dengan negara-negara yang institusinya terkadang lumpuh, dan memperoleh jaminan bahwa dana yang dikembalikan akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Swiss secara bertahap membangun suatu kerangka yang kini disajikan oleh Departemen Luar Negeri Federal (FDFA) sebagai salah satu yang paling maju di dunia, dan yang telah memungkinkan pengembalian lebih dari USD 2 miliar.³

Pada saat yang sama, perdagangan komoditas Jenewa berekspansi di Afrika. Perusahaan-perusahaan minyak nasional di Teluk Guinea, badan-badan pemasaran kakao dan kopi, serta perusahaan-perusahaan pertambangan milik negara menemukan pada para pedagang Jenewa pembeli, pemberi pembiayaan, dan perantara. Hubungan-hubungan yang terjalin pada dekade-dekade tersebut, sering kali dalam kondisi yang tidak transparan, melahirkan perkara-perkara korupsi yang diuraikan dalam Bagian H.

Poin-poin utama. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, kekayaan Afrika mengalir ke Jenewa, sebagian di antaranya berasal dari korupsi dan penggelapan dana publik. Perkara Mobutu dan Abacha mengungkap besarnya aset-aset ini dan mendorong Swiss untuk membangun kerangka pembekuan dan pengembalian aset yang telah memungkinkan pengembalian lebih dari USD 2 miliar.

Catatan

1. Aset Mobutu dibekukan di Swiss pada tahun 1997, berjumlah sekitar CHF 7,7 juta, dilepaskan pada 15 Juli 2009 kepada para ahli waris karena tidak adanya kerja sama dari Republik Demokratik Kongo dan dasar hukum yang memadai; “L’argent de Mobutu dans les poches de ses héritiers” (Uang Mobutu jatuh ke tangan para ahli warisnya), swissinfo.ch, 29 Juli 2009. ↩
2. Public Eye, “Les fonds Abacha (Nigeria)” (Dana Abacha (Nigeria)), publiceye.ch (diakses September 2026). ↩
3. Departemen Luar Negeri Federal, “Restitution des avoirs illicites de personnes politiquement exposées à l’étranger (PEP)” (Pengembalian aset ilegal tokoh asing yang terpapar politik (PEP)), eda.admin.ch (diakses September 2026). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.