Berapa harga penipuan bagi sebuah pusat keuangan

Contoh kasus. Menurut perkiraan dalam pers khusus, penipuan tahun 2020 menimbulkan potensi kerugian lebih dari sembilan miliar dolar bagi bank-bank, yang porsi substansialnya menimpa lembaga-lembaga yang aktif di Jenewa. Bagi bank pembiayaan perdagangan Jenewa berukuran rata-rata dengan fasilitas kredit sebesar CHF 3 miliar, kerugian 150 juta atas satu pedagang curang mewakili hampir lima tahun margin dari seluruh portofolionya. Mundurnya tiga bank dari pembiayaan perdagangan Jenewa setelah 2020 mengurangi kapasitas pembiayaan pusat ini sebesar beberapa miliar franc dan menaikkan biaya kredit bagi pedagang menengah sebesar 0,5 hingga 1 poin persentase. Bagi pedagang yang membiayai arus sebesar 2 miliar per tahun selama 45 hari, hal ini berarti biaya tahunan tambahan sekitar CHF 1,5 hingga 3 juta. Penipuan oleh satu pelaku dibayar oleh semua pelaku lainnya.

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.