1MDB, PetroSaudi, dan bank-bank Swiss

Penipuan keuangan terbesar yang diadili di Bellinzona menyangkut dana kekayaan negara Malaysia 1MDB. Pada 28 Agustus 2024, Kamar Pidana memidana dua direktur perusahaan PetroSaudi yang berkedudukan di Jenewa, yang oleh pers disebut sebagai Tarek Obaid dan Patrick Mahony, atas penipuan sehubungan dengan penyelewengan lebih dari USD 1 miliar dari 1MDB, atas pembantuan dalam pengelolaan tidak setia terkait transfer-transfer selanjutnya, dan atas pencucian uang yang dikualifikasi. Perbuatan pokoknya terjadi dari Agustus 2009 hingga Mei 2011. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara masing-masing tujuh dan enam tahun serta memerintahkan mereka secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada 1MDB atas jumlah yang diselewengkan, di samping perampasan.¹ Menurut laporan pers, jumlah yang harus dikembalikan melebihi USD 1,75 miliar termasuk bunga, dan advokat salah satu terdakwa segera mengumumkan banding.² Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Rangkaian perkara 1MDB memiliki dimensi Lugano. Bab E.I menguraikan berakhirnya BSI, bank di Lugano yang oleh Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) pada Mei 2016 dinyatakan melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan anti-pencucian uang sehubungan dengan 1MDB, diperintahkan menyerahkan keuntungan sebesar CHF 95 juta, dan diwajibkan diintegrasikan ke dalam EFG serta dibubarkan dalam dua belas bulan. Di Singapura, High Court menolak untuk mencoret gugatan sekitar USD 394 juta yang diajukan terhadap BSI oleh anak perusahaan 1MDB.³ Di Swiss, Kejaksaan Agung Swiss (OAG) menyelesaikan perkaranya terhadap J.P. Morgan (Suisse) melalui perintah penghukuman pada Agustus 2025, sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, proses pidana di Bellinzona dan proses regulasi serta perdata di tempat lain membentuk satu gambaran, di mana Pengadilan Pidana Federal memutus kesalahan para pelaku utama sedangkan tanggung jawab bank-bank diselesaikan oleh regulator, penuntut umum, dan pengadilan perdata.

Lava Jato: Petrobras dan Odebrecht

Rangkaian korupsi seputar perusahaan minyak Brasil Petrobras dan grup konstruksi Odebrecht melahirkan proses perkara di Swiss sejak pertengahan tahun 2010-an, di mana rekening-rekening di bank Swiss diperiksa dan aset-aset dibekukan. Swiss termasuk negara yang paling sering bekerja sama dengan jaksa Brasil, dan Odebrecht didenda oleh otoritas Swiss maupun oleh otoritas Brasil dan Amerika Serikat. Laporan OAG untuk tahun 2025 mencatat pemidanaan lebih lanjut dalam rangkaian perkara tersebut, termasuk transfer sekitar USD 4,1 juta dalam perkara Pictet dan sekitar USD 71 juta dalam perkara J. Safra Sarasin.⁴ Sebagian besar perkara bank diselesaikan melalui perintah penghukuman. PKB Privatbank dari Lugano menerima denda CHF 750.000 pada Maret 2024, Banque Pictet denda CHF 2 juta pada Juni 2025, dan J. Safra Sarasin denda CHF 3,5 juta pada Agustus 2025.⁵ Peran Pengadilan Pidana Federal dalam rangkaian perkara ini terutama terletak pada Majelis Banding, yang memutus pengaduan pemegang rekening terhadap penyitaan dan terhadap penyampaian dokumen bank ke Brasil, serta pada persidangan bankir dan perantara perorangan yang tidak menerima perintah penghukuman. Perkara-perkara Lava Jato menunjukkan bahwa bagi pusat keuangan, yurisprudensi pengadilan tentang bantuan hukum timbal balik dapat sama pentingnya dengan putusan-putusan pidananya.

Catatan

1. Pengadilan Pidana Federal, siaran pers tentang putusan SK.2023.24, 28 Agustus 2024, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2024/2024-08-28/1424.html. Para terdakwa dianggap tidak bersalah sampai putusan berkekuatan hukum tetap. ↩
2. “Swiss court convicts two PetroSaudi executives over $1.8bn 1MDB fraud”, BusinessDay (Reuters), 28 Agustus 2024, https://www.businessday.co.za/bd/world/europe/2024-08-28-swiss-court-convicts-two-petrosaudi-executives-over-18bn-1mdb-fraud/. ↩
3. “BSI Bank Faces US$394 Million Charges for 1MDB Fraud”, AML Watcher, 2024, https://amlwatcher.com/news/bsi-bank-faces-us394-million-charges-for-1mdb-fraud. Tentang proses FINMA terhadap BSI, lihat Bab E.I dan G.III. ↩
4. Wikipedia, “Operation Car Wash”, https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Car_Wash (dirujuk sebagai upaya terakhir), tentang kerja sama dengan 61 negara, di antaranya Swiss merupakan salah satu mitra yang paling sering, dan tentang denda yang dijatuhkan kepada Odebrecht oleh otoritas Brasil, Swiss, dan Amerika Serikat; Kejaksaan Agung Swiss, Rapporto di gestione 2025 (di atas), hlm. 26–27. ↩
5. Kejaksaan Agung Swiss, Rapporto di gestione 2025 (di atas); tentang PKB, lihat Bab G.III. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.