Kronologi 1990–2009: kepatuhan dan berakhirnya ekonomi lira
Bagian kronologi Lugano dan Ticino sebagai pusat keuangan ini memuat 64 entri. Setiap entri menyebutkan bab buku tempat peristiwa tersebut dibahas.
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 1990–2008 | |
| 1990 | Italia menuntaskan liberalisasi pergerakan modal di dalam Masyarakat Eropa dan membongkar kontrol devisanya. (Bab D.II) |
| 7 Februari 1990 | Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), dengan Swiss sebagai salah satu anggota pertamanya, mengadopsi empat puluh rekomendasinya. (Bab D.IV) |
| 28 Juni 1990 | Dekret-Undang-Undang Italia No. 167 menggantikan kontrol devisa dengan pemantauan fiskal (monitoraggio fiscale) atas aset di luar negeri. (Bab E.II) |
| 1 Agustus 1990 | Pasal 305bis (pencucian uang) dan Pasal 305ter (kurangnya uji tuntas (due diligence)) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss (SCC), yang disahkan pada 23 Maret 1990, mulai berlaku. (Bab D.III, D.IV) |
| 1991 | Runtuhnya Uni Soviet membuka akses baja Rusia dan Ukraina bagi para pedagang Lugano. MMK Steel Trading (2002) dan unit perdagangan NLMK (2007) kemudian menetap di Ticino. (Bab F.I) |
| 1991 | Pusat Superkomputer Nasional Swiss (CSCS) milik ETH Zurich didirikan di Manno. (Bab I.III) |
| 17 Februari 1992 | Penangkapan Mario Chiesa di Milan membuka Mani Pulite. Suap Italia yang disimpan di rekening Swiss menjadi pokok bantuan timbal balik dari Lugano. (Bab D.IV) |
| 23 Mei 1992 | Giovanni Falcone dibunuh di Capaci. (Bab D.IV) |
| 27 September 1992 | Para pemilih menyetujui Jalur Kereta Api Baru Melintasi Alpen (NRLA, AlpTransit) dengan 63,6 persen. (Bab C.III) |
| 1 Oktober 1992 | CDB 92 mulai berlaku dan menghapus Formulir B, menyusul Surat Edaran 91/1 Komisi Perbankan Federal tanggal 25 April 1991. (Bab D.III) |
| 20 Februari 1994 | Rakyat dan kanton-kanton menerima Inisiatif Alpen dengan 51,9 persen, yang mewajibkan pengalihan angkutan barang lintas Alpen dari jalan raya ke rel. (Bab A.IV, C.III) |
| 1 April 1994 | Carla Del Ponte menjadi Jaksa Agung Swiss. (Bab D.IV) |
| 21 Juni 1994 | Ticino mengesahkan Undang-Undang Pajak kanton (Legge tributaria), termasuk pajak warisan dan hibah. (Bab A.II, E.V) |
| 1 Agustus 1994 | Hak untuk melapor (Pasal 305ter ayat (2) SCC) mulai berlaku sebagai bagian dari paket tahun 1994, yang disahkan dalam pemungutan suara akhir tanggal 18 Maret 1994, yang juga memperkenalkan tindak pidana organisasi kriminal (Pasal 260ter SCC) dan undang-undang perampasan yang baru. (Bab D.IV) |
| 19 Januari 1995 | Ticino serta provinsi Como, Varese, dan Verbano-Cusio-Ossola menandatangani pakta pendirian Regio Insubrica. (Bab H.I) |
| 7 Mei 1995 | Presiden Kaspar Villiger meminta maaf di Parlemen atas cap “J” dan kebijakan pengungsi pada masa perang. (Bab D.I) |
| 3 Oktober 1995 | Sebuah undang-undang kanton membentuk Università della Svizzera italiana (USI), yang dibuka pada 21 Oktober 1996 dengan fakultas arsitektur (Accademia di architettura di Mendrisio), ekonomi, dan ilmu komunikasi. (Bab A.III, I.III) |
| 1995–1997 | Gucci membuka gerai di Fox Town di Mendrisio (1995) dan menempatkan perusahaan logistik dan perdagangannya, Luxury Goods International, di Cadempino. (Bab F.III) |
| 10 Maret 1996 | Pasal bahasa yang direvisi memberikan dasar bagi dukungan federal untuk bahasa Italia dan Romansh di Ticino dan Graubünden. (Bab J.I) |
| 4 Oktober 1996 | Revisi Undang-Undang Federal tentang Bantuan Timbal Balik Internasional dalam Masalah Pidana (IMAC), yang berlaku sejak 1 Februari 1997, yang memusatkan upaya hukum pada putusan akhir dan membatasi hak banding pada orang-orang yang terdampak secara pribadi dan langsung. (Bab D.IV) |
| Desember 1996 | Komisi Bergier yang terdiri atas sejarawan independen dibentuk di bawah Jean-François Bergier. Komisi ini menerbitkan 25 kajian dan laporan akhir pada 2002. (Bab D.I) |
| 11 Maret 1997 | Sebuah undang-undang kanton mendirikan SUPSI, Universitas Ilmu Terapan dan Seni Swiss Selatan. (Bab I.III) |
| 10 Oktober 1997 | Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AMLA), yang berlaku sejak 1 April 1998, memperluas kewajiban uji tuntas dan pelaporan ke seluruh sektor keuangan. (Bab D.III, D.IV) |
| 14 Desember 1997 | Konstitusi baru Kanton Ticino, yang memberikan status badan hukum publik kepada Gereja Katolik dan Gereja Injili Reformasi. (Bab B.I) |
| 19 Desember 1997 | Undang-Undang Federal tentang pungutan kendaraan berat berbasis jarak, yang membiayai terowongan dasar kereta api. (Bab A.IV) |
| 1998 | Assicurazioni Generali menjadi pemegang saham tunggal BSI. (Bab E.I) |
| 1998 | Kantor Pelaporan Pencucian Uang Swiss (MROS) didirikan dengan empat karyawan. Pada 2025 kantor ini memiliki sekitar 57 tenaga setara penuh waktu. (Bab G.III) |
| 1998 | Penyelesaian global atas rekening tidak aktif (dormant): dua bank besar Swiss membayar USD 1,25 miliar. (Bab D.I) |
| 28 Januari 1998 | Bank-bank mengadopsi CDB 98, yang berlaku sejak 1 Juli 1998. (Bab D.III) |
| 10 September 1998 | Swiss dan Italia menandatangani perjanjian bilateral yang melengkapi Konvensi Eropa tentang bantuan timbal balik. Berlaku sejak 1 Juni 2003, perjanjian ini memungkinkan hubungan langsung antara jaksa Ticino dan jaksa Italia. (Bab D.IV, H.IV) |
| 29 November 1998 | Para pemilih membentuk dana khusus untuk proyek-proyek besar transportasi umum, yang membiayai NRLA. (Bab C.III) |
| 18 April 1999 | Konstitusi Federal yang baru (Cst.), yang berlaku sejak 1 Januari 2000, menegaskan bahasa Italia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi (Pasal 4 dan 70). (Bab A.III, J.I) |
| 4 Mei 1999 | Sebuah dekret kementerian Italia memasukkan Swiss ke dalam daftar hitam rezim pajak istimewa bagi orang perseorangan. (Bab E.II) |
| 21 Juni 1999 | Perjanjian Angkutan Darat dengan Masyarakat Eropa menerima pungutan kendaraan berat dan membuka jalan-jalan Swiss bagi truk 40 ton. (Bab A.IV, C.III) |
| 1 Oktober 1999 | Revisi Undang-Undang Perbankan mendefinisikan ulang bank kanton. Jaminan negara tidak lagi menjadi ciri penentu. (Bab C.IV) |
| 12 Maret 2000 | Rakyat dan kanton-kanton menerima reformasi peradilan, yang membentuk pengadilan pidana federal tersendiri (Pasal 191a Cst.). (Bab J.I, J.II) |
| 25 September 2001 | Dekret-Undang-Undang Italia No. 350 memperkenalkan scudo fiscale anonim pertama dengan tarif 2,5 persen. Bersama pembukaan kembali pada 2002–2003, program ini memunculkan EUR 73,1 miliar ke permukaan. (Bab E.II) |
| 24 Oktober 2001 | Tabrakan antara dua truk di terowongan jalan raya Gotthard menyebabkan kebakaran yang menewaskan sebelas orang. (Bab C.III) |
| 2002 | Perkiraan pers menyebut aset Italia di Ticino sebesar CHF 250 miliar dari CHF 400 miliar yang dimiliki orang Italia di Swiss. (Bab E.I) |
| 1 Januari 2002 | “Rancangan undang-undang efisiensi” memberikan kewenangan yurisdiksi kepada Konfederasi atas kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi yang kompleks. (Bab D.IV, J.II) |
| 22 Maret 2002 | Undang-Undang Embargo memberikan dasar hukum bagi peraturan sanksi Swiss. Undang-undang ini berlaku pada 1 Januari 2003, beberapa bulan setelah Swiss bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 September 2002. (Bab F.I, G.II) |
| 1 Juni 2002 | Perjanjian tentang Kebebasan Bergerak Orang mulai berlaku. Kebebasan bergerak penuh bagi warga negara Italia menyusul pada 1 Juni 2007. (Bab H.I) |
| 21 Juni 2002 | Majelis Federal memilih Bellinzona sebagai kedudukan Pengadilan Pidana Federal, meskipun Dewan Federal memiliki keberatan. (Bab J.II) |
| 2003 | Sekitar 33.000 komuter lintas batas bekerja di Ticino. Jumlahnya melampaui 70.000 pada 2020. (Bab H.I) |
| 16 Juni 2003 | Pengadilan Assize pidana Lugano menjatuhkan hukuman empat belas tahun kepada seorang pengacara Lugano karena mencuci hasil narkotika ’Ndrangheta. Pengadilan Federal menguatkan putusan tersebut pada November 2004. (Bab D.IV) |
| 1 Oktober 2003 | Pertanggungjawaban pidana korporasi mulai berlaku, mula-mula sebagai Pasal 100quater dan sejak 2007 sebagai Pasal 102 SCC. Pada hari yang sama Majelis Federal memilih sebelas hakim pidana federal pertama. (Bab D.IV, J.II) |
| 2004 | USI mendirikan Fakultas Informatika, yang pertama di Swiss berbahasa Italia. (Bab I.III) |
| 1 April 2004 | Pengadilan Pidana Federal mulai bekerja di Bellinzona. Lugano telah menjadi kedudukan Pengadilan Banding kanton sejak 1881. (Bab C.I, D.IV, G.III) |
| Juni 2004 | Pendirian TILO (Treni Regionali Ticino Lombardia), yang mengangkut 25 juta penumpang pada 2025. (Bab H.I) |
| 26 Oktober 2004 | Swiss dan Masyarakat Eropa menandatangani perjanjian tabungan. Sejak 1 Juli 2005, agen pembayar Swiss memotong pajak atas bunga milik penduduk Uni Eropa (UE/EU) (15, kemudian 20 dan 35 persen). (Bab E.II) |
| 2006 | Swiss Finance Institute didirikan, dengan Institute of Finance milik USI sebagai salah satu mitranya. (Bab I.III) |
| 22 Maret 2006 | Dalam BGE 132 III 460, Mahkamah Agung Federal memutuskan bahwa manajer aset independen wajib menyerahkan retrosesi kecuali nasabah telah melepaskan haknya dengan informasi yang lengkap. (Bab E.III) |
| 2 Juni 2006 | Pembangunan terowongan dasar Ceneri sepanjang 15,4 kilometer antara Camorino dan Vezia dimulai. (Bab C.III) |
| 1 Juli 2007 | Swiss menerapkan Konvensi Den Haag tentang Trust (Italia sejak 1 Januari 1992). (Bab A.III, E.III) |
| 5 Oktober 2007 | Undang-Undang Federal tentang Bahasa, yang berlaku sejak 1 Januari 2010, memberikan hak kepada setiap orang untuk berurusan dengan otoritas federal dalam bahasa Italia. (Bab J.I) |
| 30 Oktober 2007 | Konvensi Lugano yang direvisi ditandatangani di Lugano. Konvensi ini berlaku bagi Swiss pada 1 Januari 2011. (Bab B.I, H.IV) |
| 2008–2018 | |
| 2008 | Jumlah bank di Ticino mencapai puncaknya, yaitu 77 bank dengan 275 kantor cabang dan 7.619 karyawan. BSI mengakuisisi Banca del Gottardo. (Bab E.I) |
| 2009 | Dalam persidangan Montecristo di Bellinzona terhadap sembilan terdakwa yang dituduh mencuci hasil penyelundupan rokok untuk Camorra dan Sacra Corona Unita, dua terdakwa Italia dinyatakan bersalah dan tujuh dibebaskan (Juli). Setelah perkara itu kembali ke Bellinzona pada 2012, kesembilan terdakwa akhirnya dibebaskan. Perkara Roscoba di Lugano berakhir dengan putusan bersalah atas pengelolaan tidak setia yang diperberat dan pemalsuan. (Bab D.IV, G.III) |
| 1 Januari 2009 | Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) mengambil alih tugas Komisi Perbankan Federal, Kantor Federal Asuransi Swasta, dan Otoritas Pengendalian Anti Pencucian Uang. (Bab C.IV) |
| 13 Maret 2009 | Dewan Federal mengadopsi standar OECD tentang bantuan administratif berdasarkan Pasal 26 Model Konvensi. (Bab E.II) |
| 1 Juli 2009 | Pasal 12 Dekret-Undang-Undang Italia No. 78 menganggap aset yang tidak dilaporkan di negara-negara dalam daftar hitam sebagai penghasilan yang disembunyikan dan menggandakan jangka waktu penetapan pajak. (Bab E.II) |
| 15 September 2009 | Perisai pajak ketiga (scudo ter) dibuka. Diperpanjang hingga 30 April 2010, program ini memunculkan EUR 104,5 miliar ke permukaan dalam 206.608 deklarasi, 97,6 persen di antaranya direpatriasi. Hingga Februari 2010, sekitar EUR 60 miliar dari EUR 85 miliar yang telah dideklarasikan saat itu disimpan di Swiss. (Bab E.II) |
| 28 Oktober 2009 | Guardia di Finanza dan Agenzia delle Entrate memeriksa 76 kantor cabang dan agen bank-bank Swiss di Italia. (Bab E.II) |
| 1 Desember 2009 | Dewan Besar mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Pelaksanaan Profesi Fidusia (LFid). Mahkamah Agung Federal membatalkan sebagiannya pada 24 November 2011, dan undang-undang ini berlaku pada 1 Juli 2012. (Bab E.III) |
Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.