Komoditas, dana kekayaan negara, dan sepak bola: perkara-perkara internasional

Trafigura dan kontrak minyak Angola

Putusan Trafigura tanggal 31 Januari 2025 yang diuraikan pada awal bab ini merupakan puncak dari serangkaian perkara penyuapan pejabat asing yang melibatkan pedagang komoditas. Kamar Pidana menemukan bahwa antara tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan pembayaran dan pemberian hadiah senilai lebih dari USD 5 juta kepada seorang karyawan senior perusahaan minyak negara Angola untuk memperoleh kontrak pasokan produk minyak.¹ Kamar Pidana memidana mantan pejabat tersebut atas penyuapan pasif pejabat publik asing dan menjatuhkan pidana penjara 36 bulan, 14 bulan di antaranya tanpa syarat. Perantara, yaitu pemilik perusahaan yang menjadi saluran pembayaran, dijatuhi pidana bersyarat 24 bulan. Mantan manajer senior grup tersebut, yang oleh pers disebut sebagai mantan direktur operasionalnya, dijatuhi pidana 32 bulan, 12 bulan di antaranya tanpa syarat. Perusahaan induk asal Belanda dipidana berdasarkan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss (SCC) juncto Pasal 322septies SCC, didenda CHF 3 juta, dan diperintahkan membayar tuntutan kompensasi sebesar USD 145 juta. Tuntutan kompensasi sebesar EUR 480.000 dan USD 710.000 dikenakan kepada mantan pejabat tersebut.²

Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Advokat mantan manajer tersebut mengumumkan banding, yang menangguhkan pidana penjaranya. Kuasa hukum perusahaan menggambarkan putusan tersebut sebagai langkah pertama dalam proses peradilan yang panjang.³ Arti pentingnya bagi industri perdagangan terletak pada pertimbangan mengenai organisasi korporasi. Pengadilan menemukan bahwa grup tersebut tidak memiliki sistem yang memadai untuk mencegah korupsi dalam hubungannya dengan perantara. Laporan pers menggambarkan penggunaan USB stick untuk bertukar informasi dengan perantara guna menyembunyikan pembayaran.⁴ Bagi rumah-rumah dagang di Lugano yang diuraikan dalam Bab F.I, yang lebih kecil daripada Trafigura tetapi aktif di pasar yang serupa, putusan ini menegaskan bahwa penggunaan agen dan perantara di negara-negara dengan risiko korupsi tinggi merupakan bidang yang akan diperiksa pertama kali oleh pengadilan Swiss ketika menilai apakah suatu organisasi memadai.

Gunvor dan Republik Kongo

Sebulan kemudian, pada 20 Februari 2025, Kamar Pidana memidana seorang mantan karyawan pedagang komoditas Jenewa Gunvor atas penyuapan pejabat publik asing di Republik Kongo. Pengadilan menemukan bahwa ia telah ikut serta secara sadar, sebagai pelaku bersama dalam posisi memimpin, dalam pembayaran lebih dari USD 35 juta yang dilakukan antara Juni 2010 dan Desember 2011 untuk memperoleh kontrak minyak mentah dari sebuah badan usaha milik negara Kongo, serta dalam percobaan penyuapan pada musim semi 2014. Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat 24 bulan dan memerintahkan perampasan, dalam bentuk tuntutan kompensasi, atas premi pesangon sebesar USD 950.000. Perusahaan itu sendiri telah dipidana melalui perintah penghukuman Kejaksaan Agung Swiss (OAG) tanggal 14 Oktober 2019 karena gagal mengambil langkah organisasi yang diperlukan untuk mencegah penyuapan tersebut. Putusan terhadap mantan karyawan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.⁵

Kedua putusan pada awal 2025 tersebut melengkapi suatu pola. OAG terlebih dahulu menyelesaikan perkara terhadap perusahaan, sering kali melalui perintah penghukuman, kemudian membawa orang-orang perseorangan ke persidangan di Bellinzona, di mana alat bukti tentang organisasi diuji secara terbuka. Oleh karena itu, bagi pedagang perorangan dan petugas kepatuhan (compliance), risikonya bersifat pribadi. Fakta bahwa pemberi kerja telah menerima perintah penghukuman tidak melindungi mereka. Dokumen yang dihasilkan dalam proses korporasi dapat menjadi alat bukti dalam persidangan mereka sendiri.

Catatan

1. “Trafigura and ex-COO convicted of bribery by Swiss court”, SWI swissinfo.ch, 31 Januari 2025 (di atas); Public Eye, siaran pers tanggal 31 Januari 2025 (di atas) (periode 2009–2011). ↩
2. Pengadilan Pidana Federal, siaran pers tentang SK.2023.49 (di atas). ↩
3. The Edge Malaysia (Reuters), 31 Januari 2025 (di atas). ↩
4. SWI swissinfo.ch, 31 Januari 2025 (di atas). ↩
5. Pengadilan Pidana Federal, siaran pers tentang SK.2023.40 (di atas). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.