Kerja sama lintas batas: Como, Milan, Reggio Calabria, dan Catanzaro

Mitra di Italia

Sisi Italia dari garis depan Ticino diorganisasi secara berbeda dari sisi Swiss. Penyidikan anti-Mafia Italia dilakukan oleh direktorat distrik anti-Mafia (Direzioni distrettuali antimafia, DDA), yaitu seksi khusus pada kejaksaan di kedudukan setiap pengadilan banding, yang dikoordinasikan secara nasional oleh Direktorat Nasional Anti- Mafia dan Antiterorisme (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, DNAA) di Roma.¹ Bagi perbatasan Swiss, DDA yang paling relevan adalah DDA Milan, yang mencakup Lombardia termasuk provinsi Como dan Varese. Oleh karena itu, perkara di Como disidik oleh DDA Milan apabila melibatkan perkumpulan bertipe Mafia, sedangkan kejaksaan Como menangani kejahatan biasa, termasuk sebagian besar kejahatan ekonomi dan pajak lintas batas di perbatasan dengan Mendrisiotto. DDA Reggio Calabria menyidik klan-klan di provinsi Reggio, di antaranya keluarga-keluarga yang anggotanya membentuk sel Frauenfeld, dan DDA Catanzaro menyidik klan-klan di provinsi Catanzaro, Vibo Valentia, dan Crotone, di antaranya klan Anello-Fruci dalam perkara Imponimento. Penyidikan kepolisian dilakukan oleh Carabinieri, Polizia di Stato dan, untuk urusan keuangan, Guardia di Finanza, bersama dengan DIA, suatu lembaga antarkesatuan yang juga menerbitkan laporan semesteran mengenai organisasi Mafia yang dikutip dalam bab ini.²

Perbedaan organisasi ini membawa konsekuensi praktis bagi mitra Swiss. Jaksa Ticino atau penasihat hukum bank Lugano yang menangani perkara anti-Mafia Italia biasanya akan berhadapan dengan jaksa di Milan, Reggio Calabria, atau Catanzaro yang perkaranya mencakup puluhan atau ratusan terdakwa. Bukti dalam perkara semacam itu sebagian besar terdiri atas hasil penyadapan dan keterangan saksi kolaborator, dan instrumen prosedurnya mencakup penyitaan preventif dan perampasan berdasarkan kode anti-Mafia Italia (Codice antimafia, Legislative Decree No. 159 tanggal 6 September 2011). Sebaliknya, perkara Swiss lazimnya menyangkut satu atau dua orang yang berdomisili di Swiss, rekening bank mereka, dan perusahaan mereka.³

Bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi

Jalur hukum untuk kerja sama peradilan diuraikan dalam Bab H.IV. Jalur tersebut bertumpu pada Konvensi Eropa tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana tahun 1959, perjanjian tambahan Swiss– Italia tanggal 10 September 1998 yang oleh Bab D.IV ditelusuri asal-usulnya pada pengalaman tahun 1980-an, serta Undang-Undang Federal tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Internasional dalam Masalah Pidana (IMAC). Ekstradisi antara kedua negara diatur oleh Konvensi Eropa tentang Ekstradisi tahun 1957.⁴ Perkara Frauenfeld dan Cavalli di razza menunjukkan bagaimana instrumen-instrumen ini bekerja dalam perkara Mafia. Italia menerbitkan surat perintah penangkapan dan meminta penangkapan sementara para tersangka di Swiss. Kepolisian Swiss menangkap mereka, dan Kantor Federal Kehakiman memutus ekstradisi, dengan kemungkinan banding ke Pengadilan Pidana Federal. Warga negara Swiss tidak dapat diekstradisi tanpa persetujuan mereka, sehingga anggota sel Frauenfeld yang dinaturalisasi tetap berada di Swiss dan menjalani proses di Swiss yang berakhir tanpa dakwaan.⁵ Permintaan penyitaan aset dan penyerahan dokumen bank dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung Konfederasi (OAG) atau oleh kejaksaan kanton, dan aset yang dirampas dalam proses di Italia dapat diserahkan berdasarkan Pasal 74a IMAC.

Catatan

1. Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, dikonversi dengan Legge 20 gennaio 1992, n. 8 (pembentukan DNA dan DDA pada kejaksaan di 26 kedudukan pengadilan banding); perluasan ke terorisme dengan Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, dikonversi dengan Legge 17 aprile 2015, n. 43. Diringkas dari Wikipedia, “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”, https://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_nazionale_antimafia_e_antiterrorismo (dirujuk sebagai upaya terakhir). ↩
2. DIA dibentuk dengan Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, dikonversi dengan Legge 30 dicembre 1991, n. 410. DIA merekrut stafnya dari Carabinieri, Polizia di Stato, dan Guardia di Finanza dan telah melapor kepada Parlemen setiap enam bulan sejak semester pertama 1992: Wikipedia, “Direzione investigativa antimafia”, https://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_investigativa_antimafia (dirujuk sebagai upaya terakhir). Lihat “La Lombardia vista come ‘capitale italiana della ’ndrangheta’”, laRegione, 2 Oktober 2022 (lihat di atas). ↩
3. Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, disahkan berdasarkan Pasal 1 dan 2 Legge 13 agosto 2010, n. 136, Brocardi, https://www.brocardi.it/codice-antimafia/. ↩
4. Konvensi Eropa tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana tanggal 20 April 1959 (SR 0.351.1); Perjanjian tanggal 10 September 1998 antara Swiss dan Italia yang melengkapi Konvensi tersebut dan memudahkan penerapannya (SR 0.351.945.41); Konvensi Eropa tentang Ekstradisi tanggal 13 Desember 1957 (SR 0.353.1); semuanya tercantum dalam himpunan sistematis, bagian 0.35, https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/0.3/0.35/index.html. Lihat Bab D.IV dan H.IV. ↩
5. Blick, “Thurgauer Zelle” (lihat di atas). Mengenai larangan ekstradisi warga negara Swiss tanpa persetujuan, lihat Pasal 25 Konstitusi Federal dan Pasal 7 IMAC. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.