Hukum pidana administratif federal

Kelompok perkara ketiga sampai ke Bellinzona melalui hukum pidana administratif. Pelanggaran terhadap undang-undang pasar keuangan dan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (AMLA) dituntut oleh Departemen Keuangan Federal berdasarkan Undang-Undang Federal tentang Hukum Pidana Administratif. Apabila pihak yang bersangkutan tidak menerima sanksi tersebut dan meminta penilaian yudisial dalam waktu sepuluh hari, Departemen Keuangan Federal menyampaikan berkas kepada Kejaksaan Agung Swiss (OAG) untuk Pengadilan Pidana Federal, dan penyampaian tersebut berlaku sebagai surat dakwaan.¹ Contoh terbaru menyangkut seorang mantan petugas kepatuhan (compliance) Credit Suisse yang didakwa tidak melaporkan transaksi mencurigakan, melanggar Pasal 37 ayat (1) juncto Pasal 9 AMLA. Perkara tersebut menyangkut sekitar USD 7,8 juta yang ditransfer pada Maret 2016 dari kementerian keuangan Mozambik ke rekening di Credit Suisse dan sebagian besar diteruskan ke Uni Emirat Arab dalam hitungan minggu. Pada 18 Mei 2026, Kamar Pidana menghentikan proses perkara karena jangka waktu daluwarsa tujuh tahun telah berakhir pada awal 2024, sebelum Departemen Keuangan Federal menerbitkan pemberitahuan sanksinya pada Maret 2025. Keputusan tersebut dapat dilawan di hadapan Majelis Banding.² Perkara ini menggambarkan baik jangkauan kewajiban pelaporan maupun kesulitan menuntut pelanggarannya tepat waktu.

Kejaksaan Agung dan kantornya di Lugano

OAG merupakan otoritas federal yang otonom berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Organisasi Otoritas Pidana Federal (StBOG). OAG dipimpin oleh Jaksa Agung, yang dipilih oleh Majelis Federal. Stefan Blättler memegang jabatan tersebut sejak 1 Januari 2022 dan dipilih kembali pada 14 Juni 2023 untuk masa jabatan 2024– 2027. OAG diawasi oleh otoritas pengawas independen yang dipilih oleh Majelis Federal.³ Pekerjaan penyidikannya dibagi di antara divisi-divisi untuk perlindungan negara dan organisasi kriminal, untuk kejahatan ekonomi, yang mencakup pencucian uang dan korupsi internasional, serta untuk bantuan hukum timbal balik, terorisme, hukum pidana internasional, dan kejahatan siber, yang didukung oleh unit analisis keuangan forensik. Divisi kejahatan ekonomi bekerja dari kantor-kantor di Bern, Lausanne, Lugano, dan Zurich.⁴ Bab G.III menguraikan kantor Lugano dan perkara-perkaranya terhadap organisasi Mafia Italia. Dalam laporannya untuk tahun 2025, OAG menyebutkan dakwaan, pada April 2025, terhadap seorang warga negara Italia yang didakwa mendukung sel klan Anello-Fruci antara tahun 2001 dan 2020, dalam rangkaian proses perkara dengan tiga belas terdakwa dan tim penyidikan bersama dengan kejaksaan Catanzaro.⁵ Persidangan dibuka di Bellinzona pada 31 Agustus 2026.

Perintah penghukuman: perkara-perkara yang tidak pernah sampai ke pengadilan

Banyak perkara terpenting OAG terhadap lembaga keuangan tidak pernah sampai ke Pengadilan Pidana Federal. Berdasarkan Pasal 352 dst. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Swiss (CrimPC), jaksa dapat memidana terdakwa yang telah mengakui fakta-fakta, atau yang perkaranya sudah cukup jelas, melalui perintah penghukuman (decreto d’accusa, Strafbefehl) tanpa persidangan, sepanjang pidananya tidak melebihi denda, pidana denda harian sebanyak 180 unit harian, atau pidana penjara enam bulan. Bagi badan usaha yang dipidana berdasarkan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss (SCC), satu-satunya pidana adalah denda hingga CHF 5 juta, sehingga perkara korporasi dapat diselesaikan melalui perintah penghukuman berapa pun besarnya. Apabila tidak ada keberatan yang sah diajukan dalam waktu sepuluh hari, perintah tersebut menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁶ Laporan OAG untuk tahun 2025 mencantumkan beberapa perkara semacam itu. Pada Februari 2025, OAG mendenda Morgan Stanley (Switzerland) Sàrl sebesar CHF 1 juta atas kekurangan organisasi yang memungkinkan pencucian hasil korupsi seorang mantan menteri pertahanan Yunani. Sehubungan dengan rangkaian perkara Petrobras dan Odebrecht (Lava Jato), OAG mendenda Banque Pictet sebesar CHF 2 juta pada Juni 2025, bersama dengan pidana bersyarat bagi seorang mantan manajer, dan J. Safra Sarasin sebesar CHF 3,5 juta pada Agustus 2025, disertai penyelesaian sebesar CHF 16 juta untuk kepentingan Petrobras. Pada Agustus 2025, OAG mendenda J.P. Morgan (Suisse) sebesar CHF 3 juta sehubungan dengan pengalihan dana dari dana kekayaan negara Malaysia 1MDB.⁷

Perintah penghukuman sebelumnya mengikuti pola yang sama. Pada Oktober 2019, OAG memidana pedagang komoditas Gunvor berdasarkan Pasal 102 SCC karena gagal mencegah penyuapan pejabat publik di Republik Kongo.⁸ Pada Maret 2024, OAG memidana PKB Privatbank dari Lugano, sebagaimana dijelaskan dalam Bab G.III, dan pada Agustus 2024 Glencore International karena gagal mencegah penyuapan di Republik Demokratik Kongo.⁹ Perintah penghukuman bersifat efisien dan memberikan kepastian kepada perusahaan yang bersangkutan. Namun, hal ini juga berarti bahwa standar hukum tanggung jawab korporasi ditetapkan dalam dokumen hasil negosiasi yang hanya dipublikasikan dalam bentuk ringkasan dan tidak ditinjau oleh pengadilan. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Pidana Federal dalam perkara yang disengketakan memiliki bobot khusus, karena putusan tersebut merupakan satu-satunya tempat di mana persyaratan Pasal 102 SCC diuji dalam proses yang kontradiktif dan dijelaskan dalam putusan yang beralasan.

Pokok-pokok. Yurisdiksi federal merupakan pengecualian dalam hukum acara pidana Swiss. Pasal 23 CrimPC mencakup tindak pidana terhadap kepentingan federal, termasuk perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar. Pasal 24 ayat (1) CrimPC menugaskan organisasi kriminal, pendanaan terorisme, pencucian uang, dan penyuapan kepada Konfederasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan secara substansial di luar negeri atau di beberapa kanton tanpa titik berat yang jelas, dan Pasal 24 ayat (2) CrimPC memberikan kepada OAG yurisdiksi opsional untuk kejahatan ekonomi internasional. Pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar keuangan dan anti-pencucian uang yang dituntut oleh Departemen Keuangan Federal sampai ke Pengadilan Pidana Federal apabila diminta penilaian yudisial. Banyak perkara korporasi berdasarkan Pasal 102 SCC diselesaikan melalui perintah penghukuman OAG tanpa persidangan.

Catatan

1. Undang-Undang Federal tentang Hukum Pidana Administratif tanggal 22 Maret 1974 (ACLA), SR 313.0, Pasal 72 ayat (1), https://www.droit-bilingue.ch/de-it/3/31/313.0-72-77.html; Undang-Undang Federal tentang Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss tanggal 22 Juni 2007 (FINMASA), SR 956.1, Pasal 50 ayat (1) dan (2), https://www.droit-bilingue.ch/de-it/9/95/956.1-50-73.html. ↩
2. Pengadilan Pidana Federal, siaran pers tentang keputusan SK.2025.23, 26 Mei 2026, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2026/2026-05-26/1570.html. Mantan petugas kepatuhan tersebut dianggap tidak bersalah. ↩
3. Kejaksaan Agung Swiss, “Organizzazione” (di atas). ↩
4. Kejaksaan Agung Swiss, “Organizzazione” (di atas); Rapporto di gestione 2025 (di atas). ↩
5. Kejaksaan Agung Swiss, Rapporto di gestione 2025 (di atas). Tentang pembukaan persidangan, lihat Bab G.III. Terdakwa dianggap tidak bersalah. ↩
6. CrimPC, Pasal 352 ayat (1) dan Pasal 354 ayat (1) dan (3), https://www.droit-bilingue.ch/de-it/3/31/312.0-352-364.html dan https://www.droit-bilingue.ch/de-it/3/31/312.0-354-366.html; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss tanggal 21 Desember 1937 (SCC), SR 311.0, Pasal 102, https://www.droit-bilingue.ch/de-it/3/31/311.0-102-133.html, dan untuk denda maksimum CHF 5 juta versi bahasa Inggris di https://lawbrary.ch/law/art/STGB-v2025.01-en-art-102. ↩
7. Kejaksaan Agung Swiss, Rapporto di gestione 2025 (di atas). Laporan tersebut menyebutkan jumlah-jumlah sebagaimana tercantum dalam teks. ↩
8. Pengadilan Pidana Federal, siaran pers tentang putusan SK.2023.40, 20 Februari 2025, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2025/2025-02-20/1458.html (merujuk pada perintah penghukuman OAG tanggal 14 Oktober 2019 terhadap perusahaan tersebut). ↩
9. Lihat Bab G.III tentang PKB. Tentang Glencore: Kejaksaan Agung Swiss, siaran pers tanggal 5 Agustus 2024 (perintah penghukuman berdasarkan Pasal 102 ayat (2) SCC, denda CHF 2 juta dan tuntutan kompensasi sekitar USD 150 juta). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.