Gelli di Jenewa dan batas-batas hukum Swiss

Kasus Ambrosiano sampai ke Swiss untuk kedua kalinya melalui sosok Licio Gelli. Pada 13 September 1982 Gelli ditangkap di Jenewa ketika mencoba menarik puluhan ribu dolar dari sebuah bank di Jenewa. Ia melarikan diri dari penjara Champ-Dollon pada 10 Agustus 1983, pergi ke Amerika Selatan dan menyerahkan diri kepada otoritas Swiss pada tahun 1987. Swiss kemudian mengekstradisinya ke Italia, tetapi hanya untuk sebagian tindak pidana yang dimintakan Italia.¹ Batas-batas hukum Swiss dibahas di Dewan Nasional pada November 1989, ketika anggota dari Jenewa Guy-Olivier Segond mengajukan mosi untuk memasukkan tindak pidana organisasi kriminal ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mosinya mengutip kasus Gelli: Gelli telah menyerahkan diri di Swiss dan lolos dari dakwaan Italia atas “association de malfaiteurs” (permufakatan jahat) yang berkaitan dengan P2, meskipun ia adalah pemimpin organisasi tersebut, karena hukum Swiss tidak mengenal tindak pidana yang sepadan sehingga persyaratan kriminalitas ganda untuk ekstradisi tidak terpenuhi. Dewan Federal menerima mosi tersebut.²

Arti Ambrosiano bagi pusat keuangan

Bagi Dewan Federal, kasus Ambrosiano termasuk, bersama Pizza Connection, di antara skandal-skandal yang telah menjadikan kaitan antara pencucian uang dan pusat keuangan Swiss sebagai unsur yang mapan dalam opini internasional.³ Tiga ciri kasus ini terus membentuk praktik Swiss. Pertama, risiko bank milik asing yang digunakan oleh grup induknya untuk transaksi dengan tujuan yang meragukan, yang kemudian mengarah pada pengawasan terkonsolidasi. Kedua, peran perusahaan-perusahaan offshore di Panama dan Liechtenstein, yang pemilik sebenarnya disembunyikan di balik fidusiaris, suatu risiko yang coba ditangani oleh perjanjian uji tuntas (due diligence) bank-bank melalui identifikasi pemilik manfaat (beneficial owner). Ketiga, batas yang ditimbulkan oleh kriminalitas ganda terhadap kerja sama dengan Italia setiap kali dakwaan Italia tidak memiliki padanan di Swiss, suatu batas yang hendak dihapuskan oleh tindak pidana organisasi kriminal tahun 1994.

Pokok-pokok. Banco Ambrosiano runtuh pada tahun 1982 setelah Roberto Calvi membangun jaringan luar negeri yang dimulai dengan Banca del Gottardo di Lugano dan menggunakan perusahaan-perusahaan offshore yang terkait dengan Istituto per le Opere di Religione (IOR) untuk membeli saham bank itu sendiri. Utang offshore sekitar USD 1,2 miliar berujung pada putusan pidana di Italia dan pembayaran sukarela sekitar USD 250 juta oleh IOR. Di Swiss, kasus ini mengungkapkan risiko-risiko bank pembukuan milik asing, perusahaan offshore dan rintangan kriminalitas ganda, yang dalam kasus Gelli menghalangi ekstradisi atas permufakatan jahat. Dewan Federal pada tahun 1989 menyebut skandal Ambrosiano sebagai salah satu penyebab reputasi internasional Swiss terkait pencucian uang.

Catatan

1. “Licio Gelli”, Wikipedia berbahasa Italia, https://it.wikipedia.org/wiki/Licio_Gelli (dirujuk sebagai upaya terakhir; penangkapan di Jenewa pada 13 September 1982 “mentre cercava di ritirare decine di migliaia di dollari”; pelarian pada 10 Agustus 1983; penyerahan diri di Swiss pada tahun 1987). Mengenai batas-batas ekstradisi, lihat mosi Segond yang dikutip dalam catatan berikutnya. ↩
2. Dewan Nasional, Mosi Segond, “Association de malfaiteurs et crime organisé dans le Code pénal suisse” (No. 89.655), perdebatan tanggal 28 November 1989, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, didigitalkan di https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_89-655_1989-11-28.pdf. ↩
3. Botschaft tanggal 12 Juni 1989 (sebagaimana di atas), 1066. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.