Kilang emas dan pedagang logam mulia

Tiga kilang besar di Mendrisiotto, yaitu Valcambi di Balerna, Argor-Heraeus di Mendrisio, dan PAMP di Castel San Pietro, diuraikan dalam Bab F.I. Risiko pencucian uangnya terletak pada asal-usul logam yang mereka olah. Emas dari pertambangan rakyat dan skala kecil di wilayah konflik, emas dari pertambangan ilegal di Amerika Selatan, dan emas yang dialirkan melalui pusat perdagangan seperti Dubai dapat membawa hasil kejahatan yang dilakukan di sumbernya, mulai dari pendanaan kelompok bersenjata hingga kejahatan lingkungan dan korupsi. Kasus Ticino yang paling terkenal berakhir tanpa dakwaan. Kejaksaan Agung Konfederasi (OAG) menyidik Argor-Heraeus atas keterlibatan dalam kejahatan perang dan penjarahan sehubungan dengan sekitar tiga ton bijih emas yang diduga diekstraksi oleh suatu kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2004 dan 2005. OAG menghentikan proses tersebut pada Maret 2015 karena tidak cukup bukti bahwa perusahaan mengetahui asal-usul ilegal emas tersebut. Perusahaan menyambut baik keputusan itu, sedangkan organisasi nonpemerintah TRIAL International mengkritiknya.¹

Kilang merupakan perantara keuangan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Antipencucian Uang (AMLA) sebagai penguji perdagangan (trade assayer) yang berizin berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Logam Mulia, dan pengawasan antipencucian uangnya kini berada pada Kantor Pusat Pengawasan Logam Mulia yang diuraikan di atas. Reformasi tahun 2025 menurunkan ambang batas uang tunai bagi pedagang logam mulia dan batu mulia dari CHF 100.000 menjadi CHF 15.000.² Sejak 1 Januari 2022, kewajiban uji tuntas (due diligence) dan pelaporan dalam Pasal 964j sampai dengan 964l Kitab Undang-Undang Hukum Perikatan Swiss (CO) mengenai mineral dan logam dari wilayah terdampak konflik dan berisiko tinggi juga berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Bab F.I.

Dalam angka. Penilaian risiko nasional tahun 2021:

• penyuapan 28,95 persen, penipuan 26,63 persen, dan organisasi kriminal 7,75 persen dari laporan pada periode 2015– 2019,³
• perusahaan domisili terlibat dalam 29,55 persen dari seluruh laporan, dalam 43,36 persen laporan penyuapan, dan dalam 43 persen laporan organisasi kriminal,⁴
• pihak kontrak asing dalam 60,4 persen laporan,⁵
• rata-rata 4.758 laporan per tahun pada periode 2015–2019, dibandingkan dengan 1.113 pada periode 2004–2014.⁶

Catatan

1. Business & Human Rights Resource Centre, “Swiss slammed for closing DR Congo ‘dirty gold’ case”, April 2015, https://business-humanrights.org/en/latest-news/swiss-slammed-for-closing-dr-congo-dirty-gold-case. ↩
2. WEKA (lihat di atas). ↩
3. Kelompok Koordinasi Antardepartemen untuk Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (CGMF), Laporan 2021 (lihat di atas). ↩
4. CGMF, Laporan 2021 (lihat di atas). ↩
5. CGMF, Laporan 2021 (lihat di atas). ↩
6. CGMF, Laporan 2021 (lihat di atas). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.