Kurangnya kehati-hatian: Pasal 305ter KUHP Swiss

Pasal 305ter ayat (1) KUHP Swiss (SCC) memidana setiap orang yang dalam rangka profesinya menerima, menyimpan, atau membantu menginvestasikan atau memindahkan aset milik orang lain dan lalai memastikan identitas pemilik manfaat (beneficial owner) dengan kecermatan yang disyaratkan oleh keadaan. Delik ini diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda.¹ Dalam praktik, delik ini merupakan delik pelengkap. Jaksa mendakwakannya apabila tidak dapat membuktikan pengetahuan atau kesengajaan untuk tidak mengetahui (willful blindness) yang disyaratkan oleh Pasal 305bis SCC, tetapi dapat menunjukkan bahwa seorang bankir atau fidusia menerima perusahaan domisili atau nominee tanpa pernyataan kepemilikan manfaat yang kredibel. Arti pentingnya yang utama terletak pada standar yang ditetapkannya: seorang relationship manager di Lugano yang membuka rekening untuk perusahaan di yurisdiksi Karibia harus dapat menunjukkan orang perseorangan mana yang berada di baliknya dan mengapa pernyataan itu kredibel.

Organisasi kriminal setelah revisi tahun 2021

Revisi Pasal 260ter SCC yang berlaku sejak 1 Juli 2021, yang disahkan bersamaan dengan pelaksanaan Konvensi Dewan Eropa tentang Pencegahan Terorisme, mengubah definisi organisasi kriminal. Ketentuan tersebut kini memidana setiap orang yang turut serta dalam suatu organisasi yang mengejar salah satu dari dua tujuan. Tujuan pertama adalah melakukan kejahatan berat dengan kekerasan atau memperoleh keuntungan finansial dengan cara-cara kriminal. Tujuan kedua adalah melakukan kejahatan berat dengan kekerasan yang bertujuan mengintimidasi penduduk atau memaksa suatu negara atau organisasi internasional. Ketentuan itu juga memidana setiap orang yang mendukung organisasi semacam itu dalam kegiatannya. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda, dan sekurang-kurangnya tiga tahun bagi orang yang memiliki pengaruh menentukan dalam organisasi tersebut. Pengadilan dapat meringankan pidana apabila pelaku berupaya mencegah kegiatan lebih lanjut organisasi tersebut. Yurisdiksi Swiss mencakup perbuatan di luar negeri apabila organisasi tersebut melakukan atau bermaksud melakukan kegiatan kriminalnya seluruhnya atau sebagian di Swiss (Pasal 260ter ayat (1)–(5) SCC).²

Teks yang berlaku tidak lagi mensyaratkan, sebagaimana versi tahun 1994, bahwa organisasi tersebut merahasiakan struktur dan keanggotaannya.³ Perubahan ini penting bagi penuntutan kelompok Mafia Italia di Swiss. Syarat kerahasiaan sebelumnya membuat pembuktian adanya organisasi bergantung pada bukti mengenai aturan internalnya, yang biasanya berasal dari penyadapan Italia dan dari keterangan saksi kolaborator Italia (collaboratori di giustizia). Sejak tahun 2021 fokusnya bergeser ke tujuan organisasi serta keikutsertaan atau dukungan terdakwa. Ancaman pidana maksimum yang lebih tinggi, yaitu sepuluh tahun dibandingkan lima tahun menurut hukum lama, serta pidana minimum bagi pemimpin juga mendekatkan hukum Swiss kepada hukum Italia, meskipun kesenjangannya tetap lebar.

Ketentuan perampasan dalam Pasal 72 SCC melengkapi ketentuan tersebut. Pengadilan memerintahkan perampasan semua aset yang berada di bawah kekuasaan untuk mengatur dari organisasi kriminal atau teroris, dan menganggap bahwa aset milik orang yang turut serta dalam atau mendukung organisasi semacam itu berada di bawah kekuasaan tersebut sampai dibuktikan sebaliknya.⁴ Bagi bank atau fidusia di Ticino yang menyimpan aset milik orang yang dihukum di Italia karena perkumpulan bertipe Mafia, praduga ini menjadi alasan mengapa aset semacam itu lazimnya dibekukan untuk jangka waktu lama begitu proses hukum di Swiss atau Italia dimulai.

Catatan

1. Pasal 305ter ayat (1) SCC, https://www.droit-bilingue.ch/de-en/3/31/311.0-305ter-373.html (pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda). ↩
2. Pasal 260ter SCC, https://droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-260ter-304.html (sebagaimana diubah dengan Keputusan Federal tanggal 25 September 2020, berlaku sejak 1 Juli 2021). ↩
3. Pasal 260ter ayat (1) SCC dalam versi yang disisipkan dengan Undang-Undang Federal tanggal 18 Maret 1994, berlaku sejak 1 Agustus 1994 (AS 1994 1614), teks bahasa Inggris sebagaimana direproduksi oleh lawbrary.ch (versi 2020.07), https://lawbrary.ch/law/art/STGB-v2020.07-en-art-260ter (“an organisation, the structure and personal composition of which is kept secret”; pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda). Teks yang berlaku saat ini (lihat di atas) tidak memuat unsur kerahasiaan. ↩
4. Pasal 72 SCC, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-72-97.html (versi yang berlaku sejak 1 Juli 2021, sebagaimana diubah dengan Lampiran No. II 2 Keputusan Federal tanggal 25 September 2020). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.