Lombard Odier dan aset Karimova

Perkara bank besar terbaru diputus pada 27 Juli 2026. Kejaksaan Agung Swiss (OAG) telah mendakwa Gulnara Karimova, putri mendiang presiden Uzbekistan, atas keikutsertaan dalam organisasi kriminal, pencucian uang yang dikualifikasi, dan penyuapan pasif, bersama dengan seorang terdakwa lain yang berdomisili di Rusia, seorang mantan pengelola rekening Bank Lombard Odier, dan bank itu sendiri. Kamar Pidana menghentikan proses terhadap Karimova dan terdakwa lain tersebut karena hambatan prosedural, mengingat Karimova ditahan di Uzbekistan dan terdakwa lain tersebut tidak dapat bepergian ke Swiss. Kamar Pidana memidana mantan pengelola rekening atas pencucian uang yang dikualifikasi sehubungan dengan setoran lebih dari USD 120 juta dan penarikan lebih dari USD 20 juta, dan menjatuhkan pidana penjara 24 bulan bersyarat. Kamar Pidana memidana bank tersebut berdasarkan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss (SCC) dan menjatuhkan denda CHF 3 juta. Kamar Pidana memerintahkan perampasan aset lebih dari CHF 400 juta di Swiss yang dinilainya sebagai hasil pencucian uang atau berada dalam kekuasaan pengendalian organisasi kriminal yang dikenal sebagai “Office”, yang telah menyalurkan suap dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi kepada Karimova. Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.¹

Perkara-perkara Ticino pada periode yang sama

Beberapa putusan pengadilan pada periode yang sama menyangkut profesional Ticino atau klien Italia. Pada 6 Juni 2023, Kamar Pidana memidana seorang penyedia jasa fidusia Ticino atas kurangnya kehati-hatian dalam transaksi keuangan berdasarkan Pasal 305ter SCC dalam 15 dari 18 dakwaan, serta atas pemalsuan berulang dan penipuan berulang terhadap otoritas, dan menjatuhkan pidana denda harian bersyarat sebanyak 270 unit harian masing-masing CHF 310. Perkara tersebut kembali ke Bellinzona setelah Mahkamah Agung Federal menolak pemidanaan sebelumnya atas pencucian uang dan mengembalikan perkara untuk dinilai berdasarkan Pasal 305ter SCC.² Pada hari yang sama, pengadilan memidana seorang warga negara Italia atas pencucian uang dan pemalsuan setelah pengembalian perkara.³ Pada 27 Oktober 2023, Kamar Banding sebagian besar menguatkan pemidanaan seorang mantan manajer aset eksternal berkewarganegaraan Italia yang telah melakukan investasi berisiko tinggi bertentangan dengan mandat klien-klien Swiss dan Italia dari sebuah bank Swiss, yang kemudian pailit, untuk menahan retrosesi yang menjadi hak mereka. Kamar Banding mengurangi pidananya menjadi 30 bulan, enam bulan di antaranya tanpa syarat.⁴ Bab E.III membahas latar belakang regulasi perkara-perkara semacam itu bagi manajer aset independen.

Perkara Putusan Hasil Status Credit Suisse 27 Juni 2022; Denda CHF 2 juta pada tingkat Belum (organisasi Bulgaria 3 Maret pertama; UBS dibebaskan di tingkat banding berkekuatan hukum tetap) 2026 UBS sebagai penerus 8 April 2026 Proses terhadap bank Belum (pinjaman Mozambik) dihentikan berkekuatan hukum tetap Bank privat dan 15 Desember Bank didenda CHF 3,5 juta; keduanya Belum mantan direktur utama (EUR 2021; 28 Juni dibebaskan di tingkat banding berkekuatan hukum tetap 194 juta) 2023 ketika dipublikasi kan Lombard Odier 27 Juli 2026 Denda CHF 3 juta; lebih dari CHF Belum (Karimova) 400 juta dirampas berkekuatan hukum tetap

Sumber: siaran pers Pengadilan Pidana Federal yang dikutip dalam bagian ini.

Catatan

1. Pengadilan Pidana Federal, siaran pers tentang putusan SK.2023.42, 27 Juli 2026, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2026/2026-07-27/1578.html. Orang-orang dan bank yang bersangkutan dianggap tidak bersalah sampai putusan berkekuatan hukum tetap. ↩
2. Pengadilan Pidana Federal, siaran pers tentang putusan SK.2022.2, 6 Juni 2023, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023/2023-06-06/1343.html, dengan amar putusan yang dianonimkan di https://www.bstger.ch/uploads/2023-06-07_Dispositivo_anonimizzato_-_SK.2022.2.pdf. ↩
3. Pengadilan Pidana Federal, siaran pers tentang putusan SK.2022.3, 6 Juni 2023, tercantum di https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023.html. ↩
4. Pengadilan Pidana Federal, siaran pers tentang putusan CA.2022.24, 30 Oktober 2023, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2023/2023-10-30/1375.html (putusan tingkat pertama SK.2020.27). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.