Para pedagang Lugano di bawah sanksi

Perusahaan-perusahaan baja Rusia di Luganese

Bab F.I telah menguraikan bagaimana keterbukaan bekas perekonomian Soviet setelah tahun 1991 membawa perusahaan-perusahaan ekspor kelompok baja besar Rusia ke Ticino. Pada tahun 2022, tiga di antaranya telah berdiri di Luganese. MMK Steel Trading, perusahaan dagang Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), telah hadir di Ticino sejak tahun 2002 dan terdaftar di Pazzallo. NLMK Trading, lengan dagang kelompok Novolipetsk yang dikendalikan oleh Vladimir Lisin, telah berdiri sejak tahun 2007 dan dilaporkan menangani lebih dari 30 persen ekspor baja Rusia. Severstal Export GmbH, perusahaan ekspor kelompok Severstal yang dikendalikan oleh Alexey Mordashov, berkedudukan di Galleria 2 di Manno.¹ Bersama dengan lengan dagang Duferco, yang saat itu dikendalikan oleh kelompok Tiongkok Hesteel, dan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil yang mengkhususkan diri pada baja Ukraina dan Laut Hitam, perusahaan-perusahaan tersebut menjadikan Ticino, pusat perdagangan komoditas ketiga di Swiss setelah Jenewa dan Zug, sebagai tempat perdagangan baja dalam volume besar. Duferco sendiri memasarkan sekitar 13,5 juta ton baja dan logam besi per tahun dari Lugano. Dari 123 perusahaan dagang yang terdaftar di kanton tersebut pada tahun 2022, 51 di antaranya mengkhususkan diri pada mineral dan logam.²

Pencantuman dalam daftar pada tahun 2022 mengenai perusahaan-perusahaan ini melalui pemiliknya. Uni Eropa (UE/EU) mencantumkan Alexey Mordashov dalam daftar pada 28 Februari 2022, dan televisi Swiss berbahasa Italia melaporkan beberapa hari kemudian bahwa ia juga tercantum dalam daftar Swiss dan dikenai langkah-langkah keuangan. Perusahaan di Manno itu sendiri tidak disebutkan dalam daftar.³ Viktor Rashnikov, pemegang saham mayoritas dan ketua MMK, menyusul dalam paket Eropa keempat tanggal 15 Maret 2022 dan dalam daftar Swiss pada 16 Maret 2022. Alasan yang diberikan adalah bahwa ia aktif di sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber pendapatan substansial bagi pemerintah Rusia.⁴ Vladimir Lisin pada waktu itu tidak dicantumkan dalam daftar oleh UE maupun oleh Swiss.⁵ Pada 2 Agustus 2022, Amerika Serikat menetapkan MMK itu sendiri dan Rashnikov berdasarkan Executive Order 14024, bersama dengan anak perusahaan pembuat baja MMK di Turki, MMK Metalurji.⁶ Berdasarkan ketentuan kepemilikan Amerika yang dibahas kemudian, setiap anak perusahaan dagang yang 50 persen atau lebih sahamnya dimiliki oleh MMK menjadi properti yang diblokir bagi orang Amerika sejak tanggal tersebut, terlepas dari apakah anak perusahaan itu disebutkan namanya atau tidak.

Dua mekanisme bekerja bersamaan. Mekanisme pertama adalah pembekuan. Karena perusahaan-perusahaan di Ticino dimiliki atau dikendalikan oleh orang yang tercantum dalam daftar, bank dan mitra transaksi memperlakukannya sebagai subjek pembekuan kecuali Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) memberikan izin sebaliknya, dan perusahaan-perusahaan tersebut hanya dapat meminta izin untuk melanjutkan kegiatan tertentu.⁷ Mekanisme kedua adalah langkah perdagangan. Bahkan perusahaan dagang milik Rusia yang tidak dibekukan, seperti milik NLMK, tidak dapat lagi membeli produk besi dan baja Rusia untuk dijual ke mana pun setelah Pasal 14a Peraturan Ukraina melarang pembelian produk semacam itu oleh orang di Swiss. Fungsi inti perusahaan ekspor Swiss milik pabrik Rusia, yaitu membeli dari pabrik dan menjualnya kembali ke seluruh dunia, telah menjadi melanggar hukum untuk produk-produk yang tercakup dalam larangan tersebut. Yang masih mungkin dilakukan adalah perdagangan produk di luar Lampiran 17, seperti bijih besi dan, sampai paket kedua belas, besi kasar (pig iron), serta perdagangan baja non-Rusia.⁸

Catatan

1. Franchini, swissinfo.ch, 29 Maret 2022 (lihat di atas) (MMK Steel Trading sejak 2002; NLMK Trading sejak 2007 dan lebih dari 30 persen ekspor baja Rusia; Severstal Export GmbH di Manno); tio.ch, laporan mengenai interpelasi MPS tanggal 15 April 2022, https://www.tio.ch/ticino/politica/1577784/cantone-aziende-ticino (MMK Steel Trade AG di Pazzallo); RSI, “Bandito dalla Svizzera il presidente di Severstal”, Maret 2022, https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Bandito-dalla-Svizzera-il-presidente-di-Severstal--1786745.html (Galleria 2, Manno). ↩
2. Franchini, swissinfo.ch, 29 Maret 2022 (lihat di atas) (“il terzo centro di commercio della Svizzera”; Duferco “controllato dal colosso cinese” Hesteel; sekitar 13,5 juta ton baja dan logam besi per tahun dari Lugano; 51 dari 123 perusahaan dagang mengkhususkan diri pada mineral dan logam); lihat juga Bab F.I. ↩
3. RSI, “Bandito dalla Svizzera il presidente di Severstal” (lihat di atas); Council Implementing Regulation (EU) 2022/336 tanggal 28 Februari 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/? uri=CELEX:32022R0336 (pencantuman Alexey Mordashov dalam daftar). ↩
4. RSI, “Bandito dalla Svizzera anche l’oligarca Viktor Rashnikov” (lihat di atas) (pencantuman dalam daftar Swiss tanggal 16 Maret 2022; alasan); Franchini, swissinfo.ch, 29 Maret 2022 (lihat di atas) (pencantuman dalam daftar UE tanggal 15 Maret 2022). ↩
5. RSI, “Oligarchi in lista nera, pagano anche le società” (lihat di atas) (NLMK di Paradiso; Lisin “belum” dikenai sanksi). ↩
6. U.S. Department of the Treasury, “Treasury Sanctions Elites and Companies in Economic Sectors that Generate Substantial Revenue for the Russian Regime”, siaran pers jy0905, 2 Agustus 2022, https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0905. ↩
7. RSI, “Oligarchi in lista nera, pagano anche le società” (lihat di atas). ↩
8. Lampiran 17 Peraturan Ukraina (“Eisen- und Stahlerzeugnisse”, daftar isi di atas) sepadan dengan Lampiran XVII Regulasi (EU) No 833/2014, yang, sebagaimana disisipkan oleh Regulasi (EU) 2022/428 tanggal 15 Maret 2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/? uri=CELEX:32022R0428, memuat produk besi dan baja dari bab CN 72 dan 73 dan tidak mencakup bijih besi (CN 2601) atau besi kasar (CN 7201). Besi kasar dimasukkan ke dalam larangan Pasal 3i regulasi UE, dengan kuota peralihan sebesar 1.140.000 ton sampai dengan 31 Desember 2024 dan 700.000 ton sejak 1 Januari 2025, oleh Regulasi (EU) 2023/2878 (lihat di atas), dan Swiss mengadopsi langkah tersebut dengan paket kedua belas (cash.ch, 24 Februari 2024, lihat di atas: “Neu sind auch der Kauf und die Einfuhr von Roheisen [...] aus Russland verboten”). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.