Mani Pulite, rekening Swiss, dan krisis reputasi tahun 1990-an

Tangentopoli sampai di Lugano

Pada 17 Februari 1992, kejaksaan Milan menangkap Mario Chiesa, presiden panti wreda di Milan yang berasal dari partai sosialis, saat ia menerima suap. Perkara ini membuka penyidikan yang dikenal sebagai Mani Pulite dan skandal yang disebut Tangentopoli, “kota suap”, yang dalam dua tahun menghancurkan partai-partai yang telah memerintah Italia sejak tahun 1945.¹ Tim jaksa Milan, di antaranya Antonio Di Pietro, menemukan bahwa suap yang dibayarkan perusahaan kepada politisi dan partai untuk kontrak-kontrak pemerintah sering kali dibayarkan di luar negeri, dan bahwa tujuan yang paling umum adalah rekening bank Swiss. Karena itu, penyidikan tersebut bergantung pada bantuan timbal balik Swiss sejak bulan-bulan pertamanya: dalam perkara Chiesa sendiri, Di Pietro menemukan dan menyita dua rekening Swiss bernama “Levissima” dan “Fiuggi”. Ketika permintaan dari Milan sampai kepada jaksa Swiss di Lugano dan pusat-pusat keuangan lainnya, pengadilan Swiss dalam banyak perkara harus memutuskan apakah fakta yang diuraikan dalam permintaan, yang sering kali disajikan sebagai korupsi yang dikombinasikan dengan pembukuan palsu dan pembiayaan partai secara ilegal, sesuai dengan tindak pidana menurut hukum Swiss.²

Korupsi merupakan kejahatan menurut hukum Swiss, dan pengadilan Swiss memberikan bantuan dalam sebagian besar perkara. Para jaksa di Lugano berada dalam posisi khusus, karena sebagian rekening yang digunakan untuk pembayaran kepada politisi Italia telah dibuka di bank-bank Lugano dan dikuasai melalui perantara setempat. Yang paling terkenal di antaranya, conto Protezione, diuraikan di bawah ini.³ Karena suap tersebut dibayarkan dari “dana hitam” perusahaan-perusahaan Italia, yang sering kali juga disimpan di Swiss, penyidikan atas suap itu juga mengungkap aset yang tidak dilaporkan milik perusahaan-perusahaan pembayar. Di sini pengecualian fiskal menetapkan batas: berdasarkan asas kekhususan, informasi tentang penghindaran pajak tidak dapat digunakan oleh otoritas Italia.

Conto Protezione

Rekening paling terkenal yang terkait dengan Lugano sudah ada sebelum Mani Pulite, tetapi baru terungkap dalam perjalanan penyidikan tersebut. Rekening no. 633369 di Union Bank of Switzerland di Lugano, yang dikenal sebagai conto Protezione, menerima suap besar yang dibayarkan Roberto Calvi kepada Partai Sosialis Italia. Menurut berkas pengadilan, Calvi telah membayar suap kepada Bettino Craxi dan Claudio Martelli pada tahun 1980, ketika krisis likuiditas banknya diatasi dengan pinjaman baru sebesar USD 50 juta dari kelompok energi negara ENI. Silvano Larini, orang kepercayaan Craxi, menguasai rekening tersebut. Selama bertahun-tahun, hakim-hakim Milan tanpa hasil berusaha memastikan siapa yang berada di baliknya.⁴ Setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadapnya pada Mei 1992, Larini tetap berada di luar negeri. Pada 7 Februari 1993, ia menyerahkan diri kepada Antonio Di Pietro di perbatasan di Ventimiglia dan menjelaskan perannya. Keterangannya, yang dikonfirmasi oleh Licio Gelli, membuat Martelli mengundurkan diri sebagai Menteri Kehakiman pada 10 Februari 1993. Dalam proses perkara terpisah tentang kepailitan Ambrosiano yang menyusul, putusan pidana terhadap Larini, Gelli, dan Leonardo Di Donna atas keturutsertaan dalam kepailitan curang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2003, sementara dakwaan terhadap Martelli telah daluwarsa. Corte di Cassazione membatalkan pidana delapan tahun terhadap Craxi pada tahun 1999 dan mengembalikan perkaranya, setelah itu proses perkara terhadapnya dihentikan pada tahun 2000 karena ia meninggal dunia.⁵ Craxi, yang telah dijatuhi pidana secara final dalam perkara-perkara lain atas korupsi dan pembiayaan partai secara ilegal, meninggal dunia di Hammamet, Tunisia, pada 19 Januari 2000 tanpa pernah kembali ke Italia.

Perkara ini menghubungkan tiga kisah yang diceritakan dalam bab ini. Uang dari kelompok Banco Ambrosiano, yang anak perusahaannya di Lugano merupakan bagian dari jaringan Calvi, telah mengalir melalui sebuah bank di Lugano kepada para pelindung politik ketua bank tersebut. Gelli, pemimpin loji P2 yang tidak dapat diekstradisi oleh Swiss atas dakwaan persekongkolan jahat, mengonfirmasi pembayaran tersebut dan ia sendiri dijatuhi pidana dalam proses perkara itu. Kisah lengkapnya baru terungkap melalui penyidikan korupsi pada tahun 1990-an dan kerja sama antara otoritas Milan dan Swiss.

Catatan

1. “Mani pulite”, Wikipedia bahasa Italia, https://it.wikipedia.org/wiki/Mani_pulite (dirujuk sebagai upaya terakhir; penangkapan Mario Chiesa, “presidente del Pio Albergo Trivulzio”, pada 17 Februari 1992; tim Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo, dan Pier Camillo Davigo, dikoordinasikan oleh Gerardo D'Ambrosio). ↩
2. “Mani pulite”, Wikipedia bahasa Italia (sebagaimana di atas) (Di Pietro “aveva scoperto e messo sotto sequestro due conti svizzeri, Levissima e Fiuggi”). ↩
3. “Banco Ambrosiano”, Wikipedia bahasa Italia (sebagaimana di atas) (“famoso ‘Conto Protezione’ di Lugano”). Perantara individual tidak disebutkan namanya di sini. ↩
4. “Silvano Larini”, Wikipedia bahasa Italia, https://it.wikipedia.org/wiki/Silvano_Larini (dirujuk sebagai upaya terakhir; “titolare del conto corrente Ubs 633369 in Svizzera (alias ‘conto protezione’)”); “Banco Ambrosiano”, Wikipedia bahasa Italia (sebagaimana di atas) (“Conto Protezione” di Lugano “su cui transitò la maxi-tangente versata da Roberto Calvi al PSI”; pinjaman ENI sebesar USD 50 juta pada tahun 1980, yang untuknya Calvi, “come risulta dagli atti processuali, pagò tangenti a Claudio Martelli e Bettino Craxi”); “Claudio Martelli”, Wikipedia bahasa Italia, https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Martelli (“per quindici anni i giudici di Milano avevano invano indagato”). ↩
5. “Silvano Larini”, Wikipedia bahasa Italia (sebagaimana di atas) (surat perintah Mei 1992; penyerahan diri kepada Di Pietro di Ventimiglia pada 7 Februari 1993; “chiamate in correità (confermate da Licio Gelli)”); “Claudio Martelli”, Wikipedia bahasa Italia (sebagaimana di atas) (pengunduran diri pada 10 Februari 1993 setelah avviso di garanzia terkait kepailitan Ambrosiano); “Banco Ambrosiano”, Wikipedia bahasa Italia (sebagaimana di atas), mengutip “Martelli, reato prescritto per il Conto Protezione”, la Repubblica, 27 Februari 2003 (putusan pidana terhadap Di Donna, Larini, dan Gelli berkekuatan hukum tetap pada tahun 2003; daluwarsa bagi Martelli; pidana Craxi “annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione nel 1999”, proses perkara “dichiarato estinto nel 2000 per decesso dell'imputato”); “Bettino Craxi”, Wikipedia bahasa Italia, https://it.wikipedia.org/wiki/Bettino_Craxi (dua putusan pidana final “per corruzione e finanziamento illecito”; meninggal dunia di Hammamet pada 19 Januari 2000). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.