Parlemen, komisi penyelidikan, dan Pengadilan Federal

Skandal ini seketika berubah menjadi perdebatan tentang hukum. Pada 15 Desember 1988, Dewan Nasional membahas empat intervensi mengenai pencucian uang. Fraksi Sosial Demokrat, melalui Moritz Leuenberger, menuntut agar hasil tindak pidana dirampas demi hukum dan agar setiap orang yang mengelola uang pihak ketiga, “also Banken, Finanzinstitute, Treuhänder”, diwajibkan mengklarifikasi latar belakang ekonomi transaksi yang meragukan. Fraksi Hijau meminta agar Kopp dibebaskan dari semua urusan yang berkaitan dengan skandal tersebut. Anggota dewan dari Ticino, Sergio Salvioni, meminta statistik tentang kegiatan keuangan kriminal dan mengusulkan sebuah unit federal pusat untuk memberantas perdagangan narkotika dan pencucian uang, disertai tindak pidana persekongkolan jahat.¹

Pada 31 Januari 1989, kedua kamar parlemen membentuk komisi penyelidik parlemen (Parlamentarische Untersuchungskommission, PUK) yang diketuai oleh Moritz Leuenberger. Laporannya tertanggal 24 November 1989 jauh melampaui soal percakapan telepon. Laporan itu mengungkap bahwa Kepolisian Federal telah menyimpan sekitar 900.000 kartu indeks tentang warga negara dan organisasi, yang memicu “Fichenaffäre”, salah satu skandal politik terbesar di Swiss pascaperang.² Parlemen mencabut kekebalan Kopp, dan Pengadilan Federal mengadilinya, bersama penasihatnya Katharina Schoop dan seorang pejabat Kantor Federal Kehakiman, Renate Schwob, atas pelanggaran rahasia jabatan. Setelah persidangan dari 19 hingga 23 Februari 1990, pengadilan membebaskan ketiganya. Pengadilan berpendapat bahwa tidak terbukti Elisabeth Kopp mengetahui bahwa informasi yang ia teruskan kepada suaminya berasal dari sumber resmi.³ Sejauh yang ditunjukkan oleh sumber-sumber yang dirujuk, tidak ada dakwaan yang diajukan terhadap Hans W. Kopp dalam proses perkara Lebanon Connection.⁴ Elisabeth Kopp meninggal dunia pada tahun 2023. Penelitian terbaru mempertanyakan apakah ia lebih cepat ditinggalkan oleh partainya dan pers karena ia seorang perempuan.⁵

Emas, pedagang valuta, dan celah di luar perbankan

Lebanon Connection menyingkap suatu kelemahan yang tidak dapat dijangkau oleh perjanjian uji tuntas (due diligence) perbankan. Uang tunai tidak masuk ke sistem perbankan secara langsung melalui loket bank-bank besar. Uang itu terlebih dahulu melewati pedagang valuta dan emas, yang bukan bank sehingga tidak terikat oleh perjanjian tersebut. Perusahaan-perusahaan ini membeli dolar dengan franc, membeli emas dengan uang tunai, lalu berhubungan dengan bank sebagai nasabah atas nama mereka sendiri. Bagi bank, mitra kontraknya adalah perusahaan Zurich yang dikenal dengan riwayat rekening yang panjang. Bank tidak melihat alasan untuk mengidentifikasi orang-orang di balik setiap transaksi. Penyelidikan internal yang dibuka oleh Credit Suisse dan Union Bank of Switzerland pada November 1988 justru menyangkut pertanyaan apakah staf mereka seharusnya menembus pedagang tersebut hingga ke nasabah pedagang itu sendiri.⁶

Jawaban legislatif mengambil dua bentuk. Pasal 305ter KUHP Swiss (SCC) tahun 1990 berlaku bagi setiap orang yang secara profesional menerima atau memindahkan aset pihak ketiga, sehingga pedagang valuta itu sendiri tunduk pada kewajiban mengidentifikasi pemilik manfaat (beneficial owner). Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 1997 kemudian memasukkan para pedagang ini ke dalam sistem pengawasan sebagai perantara keuangan sektor parabank. Bagi Ticino, tempat kantor penukaran kecil, pedagang logam mulia, dan penyedia jasa fidusia sejak dahulu beroperasi dekat perbatasan, perluasan ini lebih signifikan dibandingkan bagi wilayah lain mana pun. Bab G.III menunjukkan bahwa sektor parabank tetap menjadi fokus otoritas Ticino.

Proses perkara di Ticino dan batas-batasnya

Bagi kejaksaan Bellinzona, skandal Kopp merupakan pengalih perhatian dari sebuah perkara yang menguji batas-batas hukum pidana Swiss. Karena pencucian uang belum merupakan tindak pidana, para kurir dan penukar uang hanya dapat dituntut atas keikutsertaan dalam perdagangan narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, penuntut umum harus membuktikan bahwa orang-orang yang menukar dolar dengan emas atau franc mengetahui bahwa uang itu berasal dari narkotika dan bermaksud mendukung perdagangan tersebut. Laporan-laporan pada masa itu menunjukkan bahwa jaksa federal sejak dini telah mengusulkan pemblokiran rekening, tetapi atasannya menolak langkah itu sebagai “terlalu radikal”.⁷ Masalah pembuktian tersebut tepat merupakan celah yang telah digambarkan dalam laporan Bernasconi tahun 1986 dan yang hendak ditutup oleh rancangan undang-undang.

Dampak politik skandal ini terasa seketika. Pada Desember 1988, Kopp telah mendesak agar rancangan undang-undang pencucian uang disahkan pada akhir tahun 1989, tiga tahun lebih awal dari rencana semula.⁸ Pengunduran dirinya tidak memperlambat proses tersebut. Sebaliknya, rancangan undang-undang yang dalam konsultasi tahun 1987 dikritik sebagai “tiruan Amerika” kini disahkan dengan dukungan luas, dan Dewan Federal menyampaikan pesannya pada 12 Juni 1989.⁹ Dengan demikian, Lebanon Connection menuntaskan apa yang telah dimulai oleh Pizza Connection. Sebuah perkara yang disidik oleh kejaksaan di Bellinzona telah menunjukkan bahwa pusat keuangan Swiss dapat digunakan untuk mencuci miliaran dan bahwa hukum tidak menawarkan jawaban langsung.

Catatan

1. Dewan Nasional, sidang 15 Desember 1988, interpelasi mendesak Fraksi Sosial Demokrat (88.812), interpelasi Fraksi Hijau (88.809), interpelasi Salvioni (88.810) dan mosi Cavadini (88.811), Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, didigitalkan di https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_88-812_1988-12-15.pdf, https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_88-809_1988-12-15.pdf dan https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_88-810_1988-12-15.pdf. ↩
2. Année politique suisse (sebagaimana di atas). ↩
3. Année politique suisse (sebagaimana di atas); Amlinger (sebagaimana di atas). ↩
4. Wallace (sebagaimana di atas) (“accused but not charged” dalam arti tuduhan publik; tidak ada dakwaan pidana). ↩
5. Amlinger (sebagaimana di atas). ↩
6. L'Impartial, 5 November 1988 (sebagaimana di atas). Analisis struktur pedagang ini merangkum fakta yang diberitakan dan pertimbangan legislatif. Tidak ada pengadilan yang membuat temuan mengenai hal tersebut. ↩
7. L'Impartial, 23 Februari 1990 (sebagaimana di atas). ↩
8. Wallace (sebagaimana di atas). ↩
9. Botschaft tanggal 12 Juni 1989 (sebagaimana di atas), 1061 dan 1075–1076 (konsultasi dari Februari hingga Juni 1987 dengan 24 kanton, 6 partai, dan 15 organisasi; kekhawatiran bahwa Swiss dapat tampak sebagai “amerikanische Kopie”). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.