Kerja sama kepolisian dan kepabeanan

Di bawah tingkat bantuan peradilan, kerja sama kepolisian berjalan melalui perjanjian bilateral tentang kerja sama kepolisian dan kepabeanan yang dibuat pada tahun 2013 serta melalui Pusat Kerja Sama Kepolisian dan Kepabeanan bersama (Centro di cooperazione di polizia e doganale, CCPD) di Chiasso. Satuan-satuan Swiss di pusat Chiasso, seperti halnya di pusat sejenis di Jenewa untuk kerja sama dengan Prancis, diatur oleh suatu perjanjian tentang pengelolaan nasional kedua pusat tersebut yang disetujui oleh Dewan Federal pada 2 April 2014.¹ Dalam kunjungan ke pusat Chiasso pada 23 Oktober 2023, Duta Besar Italia untuk Swiss menggambarkan kerja bersama pusat tersebut di bidang kejahatan terorganisasi, perdagangan narkotika, penyelundupan migran, pelanggaran kepabeanan, serta kejahatan ekonomi dan keuangan sebagai contoh nyata kerja sama yang aktif. Koordinator nasional Italia di pusat tersebut adalah seorang perwira Guardia di Finanza, sedangkan sisi Swiss dikoordinasikan oleh Kantor Federal Kepolisian (fedpol).² Pusat ini memungkinkan petugas kepolisian kedua negara bertukar informasi dengan cepat, misalnya mengenai kendaraan, orang, dan nomor telepon yang muncul dalam penyidikan di kedua sisi perbatasan.

Intelijen keuangan

Jalur ketiga adalah pertukaran antara unit intelijen keuangan. Kantor Pelaporan Pencucian Uang Swiss (MROS) bertukar informasi dengan unit intelijen keuangan (FIU) asing dalam kerangka Egmont Group. Pada tahun 2024, MROS menerima 780 permintaan dari 96 FIU asing dan 751 komunikasi spontan dari 45 negara.³ Pada tahun 2025, MROS menerima 660 permintaan dan 932 komunikasi spontan dari 56 negara, serta mengirimkan 236 permintaan dan 223 komunikasi spontan kepada 53 FIU.⁴ Dalam laporannya untuk tahun 2025, MROS menyatakan bahwa pihaknya telah meningkatkan kerja samanya dengan UIF Italia dan dengan Europol guna memperkuat pertukaran informasi mengenai organisasi Mafia.⁵ Bagi perantara di Lugano, hal ini berarti bahwa laporan kepada MROS mengenai nasabah Italia dapat sampai ke UIF di Roma dan dari sana ke kejaksaan Italia. Sebaliknya, laporan transaksi mencurigakan Italia mengenai transfer ke rekening di Ticino dapat menimbulkan permintaan MROS kepada bank Swiss berdasarkan Pasal 11a Undang-Undang Antipencucian Uang (AMLA).

Penyidikan bersama dan dialog politik

Aksi bersama seperti yang dilakukan pada 21 Juli 2020 dan 16 November 2021 bergantung pada koordinasi sebelum penangkapan, sehingga para tersangka di kedua negara ditangkap pada hari yang sama dan bukti diamankan secara bersamaan. Koordinasi semacam itu memerlukan pertukaran informasi sejak dini antara jaksa-jaksa yang memahami prosedur masing-masing. Komisi Kehakiman dan Hak Dewan Agung Ticino mengundang Pietro Grasso, mantan Jaksa Nasional Anti-Mafia Italia dan mantan Ketua Senat Italia, ke suatu pertemuan di Bellinzona pada 8 Maret 2024. Grasso menguraikan instrumen legislatif Italia untuk melawan Mafia. Diskusi mencakup sertifikat anti-Mafia untuk pengadaan publik, yang telah diusulkan di Swiss pada tahun 2022, kebutuhan akan basis data yang efektif, penggunaan aset kripto dan aset digital dalam pencucian uang, serta efek jera dari pidana minimum.⁶ Wakil ketua komisi mengamati bahwa anggota kejahatan terorganisasi yang menetap di Swiss untuk berbisnis dan mencuci uang merasa relatif aman karena ancaman pidana di Swiss lebih rendah daripada di Italia.⁷ Usulan sertifikat anti-Mafia bagi perusahaan Italia yang bekerja di Swiss, yang diajukan dalam suatu postulat anggota Dewan Nasional asal Ticino, Marco Romano, pada September 2022, ditolak oleh Dewan Federal pada Desember 2024. Menurut Dewan Federal, persyaratan yang hanya dikenakan kepada peserta tender dan subkontraktor yang berkedudukan di Italia akan bersifat diskriminatif dan menjadi hambatan yang tidak proporsional bagi keikutsertaan mereka dalam pengadaan publik, serta dapat dihindari dengan memindahkan kedudukan perusahaan.⁸

Kesalahpahaman umum. Kadang-kadang dikatakan bahwa rahasia bank Swiss masih melindungi rekening anggota Mafia Italia di Lugano. Pasal 47 Undang-Undang Perbankan (BankA) melindungi data nasabah dari pengungkapan tanpa izin. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pengungkapan yang diwajibkan atau diperbolehkan oleh undang-undang. Laporan kepada MROS berdasarkan Pasal 9 AMLA atau Pasal 305ter ayat (2) KUHP Swiss (SCC), perintah penyerahan dari jaksa Swiss, dan pelaksanaan permintaan bantuan hukum timbal balik dari Italia semuanya mengesampingkan rahasia bank. Dalam perkara Mafia, syarat kriminalitas ganda terpenuhi karena keikutsertaan dalam perkumpulan bertipe Mafia menurut hukum Italia pada substansinya sepadan dengan delik Swiss berupa keikutsertaan dalam organisasi kriminal. Keterbatasan praktisnya terletak di tempat lain: pada waktu yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan, pada hak pemegang rekening untuk mengajukan banding terhadap penyerahan dokumen, dan pada perbedaan standar pembuktian keanggotaan antara Italia dan Swiss.

Catatan

1. Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso, disetujui oleh Dewan Federal pada 2 April 2014, di LexFind, https://www.lexfind.ch/tolv/168354/it. ↩
2. “Cooperazione di polizia, l’ambasciatore al Centro di Chiasso”, laRegione, 23 Oktober 2023, https://www.laregione.ch/cantone/mendrisiotto/1707257/servizi (rujukan pada perjanjian kerja sama kepolisian dan kepabeanan tahun 2013). ↩
3. MROS, Jahresbericht 2024 (lihat di atas), 15. ↩
4. MROS, Annual Report 2025 (lihat di atas), 27. ↩
5. MROS, Annual Report 2025 (lihat di atas), bagian 4.3. ↩
6. laRegione, 8 Maret 2024 (lihat di atas). ↩
7. laRegione, 8 Maret 2024 (lihat di atas). ↩
8. “Discriminatorio il certificato antimafia per le aziende italiane in Svizzera”, Ticinonline, 6 Desember 2024, https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1801794/discriminatorio-il-certificato-antimafia-per-le-aziende-italiane-in-svizzera (pemberitaan tanggapan Dewan Federal atas postulat anggota Dewan Nasional Marco Romano bulan September 2022). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.