Reaksi politik dan publik di Ticino

Kehadiran perusahaan-perusahaan ini menjadi isu politik. Pada 15 April 2022, Movimento per il socialismo (MPS) mengajukan interpelasi di Dewan Agung Kanton Ticino yang menyebutkan MMK Steel Trade AG di Pazzallo dan Severstal Export GmbH di Manno. Interpelasi itu menanyakan apakah otoritas kanton telah membekukan aset mereka, berapa besar aset yang dibekukan, dan properti apa saja yang dimiliki penduduk Rusia di kanton tersebut. Interpelasi itu menggambarkan Ticino sebagai kanton yang “menarik berbagai warga negara Rusia beserta usaha ekonomi dan keuangan mereka”, khususnya melalui perdagangan bahan mentah di Lugano.¹ Sanksi merupakan kewenangan federal berdasarkan Undang-Undang Embargo (EmbA). Peran kanton terbatas pada kantor pendaftaran tanahnya dan pada dukungan yang diberikan kepolisian dan pengadilannya kepada otoritas federal.

Di Italia, tempat aset Mordashov berada, sanksi tersebut menimbulkan dampak yang lebih kasatmata. Pada bulan Maret 2022, Guardia di Finanza, atas perintah Komite Keamanan Keuangan (Financial Security Committee), membekukan kompleks vila di Portisco dekat Olbia di Sardinia yang bernilai sekitar EUR 105 juta, dan kapal pesiarnya, Lady M, yang bernilai sekitar EUR 65 juta, dibekukan di Imperia.² Perbedaan ini memberi pelajaran bagi pembaca buku ini. Pemilik yang sama terdampak di kedua sisi perbatasan, tetapi di sisi Italia langkah-langkah tersebut menyangkut aset pribadinya, sedangkan di sisi Swiss langkah-langkah itu menjangkau perusahaan dagang yang memiliki karyawan, bank, dan kontrak.

Produsen Ukraina dan perdagangan baja Ukraina

Sisi Ukraina dari perdagangan baja Lugano menderita akibat perang itu sendiri. Interpipe, produsen pipa dan roda kereta api yang dikendalikan oleh Viktor Pinchuk, memiliki dua perusahaan di Paradiso.³ Kelompok baja terbesar Ukraina, Metinvest, menjual melalui perusahaan dagangnya sendiri, Metinvest International SA, yang berkedudukan di Jenewa, sehingga Lugano terhubung dengannya terutama melalui pedagang independen dan mantan karyawan.⁴ Dua pabrik Metinvest di Mariupol, Azovstal dan pabrik Ilyich, dihancurkan atau diduduki pada musim semi tahun 2022, dan pelabuhan-pelabuhan Laut Hitam yang menjadi jalur pengapalan baja Ukraina diblokade selama berbulan-bulan.⁵ Bagi para pedagang Lugano, hal ini berarti hilangnya sumber utama produk setengah jadi dan munculnya risiko mendadak bahwa baja yang ditawarkan dari wilayah-wilayah yang diduduki, melalui perantara di Rusia, Turki, atau Timur Tengah, merupakan hasil jarahan.

Jawaban hukum atas risiko tersebut terdapat di tiga tempat. Pasal 13 dan 14 Peraturan Ukraina membatasi perdagangan dengan wilayah-wilayah Ukraina yang ditetapkan dalam Lampiran 6, yang mencakup Krimea dan bagian-bagian yang diduduki dari oblast Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Barang yang berasal dari sana hanya boleh diimpor dengan surat keterangan asal yang diterbitkan oleh otoritas Ukraina, dan pembiayaan serta asuransi atas impor tanpa surat keterangan semacam itu dilarang. Pasal 14 membatasi ekspor barang tertentu ke wilayah-wilayah tersebut.⁶ Ketentuan kejahatan perang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi perdagangan barang hasil jarahan, sebagaimana diperingatkan oleh Jaksa Agung Federal pada bulan Juli 2022. Terakhir, ketentuan anti pencucian uang memperlakukan hasil perdagangan semacam itu sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana. Oleh karena itu, pedagang yang membeli baja atau gandum asal Ukraina dari perantara yang tidak lazim harus menelusuri rantai hak milik sampai ke pabrik produsennya.

Catatan

1. tio.ch, interpelasi MPS tanggal 15 April 2022 (lihat di atas). ↩
2. Domani, “Guerra in Ucraina, sanzioni: congelato complesso immobiliare in Sardegna all’oligarca Mordaschov”, 18 Maret 2022, https://www.editorialedomani.it/fatti/guerra-ucraina-sanzioni-congelato-complesso-immobiliare-sardegna-oligarca-mordaschov-105-milioni-djedcuw3. ↩
3. Franchini, swissinfo.ch, 29 Maret 2022 (lihat di atas); lihat juga Bab F.I. ↩
4. Metinvest, Annual Report 2019: Parent company and principal subsidiaries, https://metinvestholding.com/ar2019/assets/pdf/Metinvest_AR_2019_Parent_Company_and_P rincipal_Subsidiaries.pdf (Metinvest International SA, 2 Rue Vallin, 1201 Jenewa). Mengenai pedagang di Lugano yang direkturnya sebelumnya bekerja untuk Metinvest, lihat Bab F.I. ↩
5. Metinvest, pernyataan-pernyataan tahun 2022 mengenai pabrik-pabrik di Mariupol. ↩
6. Peraturan Ukraina, Pasal 13 ayat (1)–(2) (impor hanya dengan “un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes”; Lampiran 6), https://www.droit-bilingue.ch/fr-de/9/94/946.231.176.72-13-22.html; Pasal 14, daftar isi (lihat di atas). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.