Jaksa lintas batas: Bernasconi, Falcone, dan Del Ponte

Paolo Bernasconi dan kejaksaan Sottoceneri

Kejaksaan Sottoceneri di Lugano pada tahun 1970-an dan awal 1980-an merupakan salah satu dari sedikit otoritas penuntutan Swiss yang secara teratur menangani kejahatan keuangan internasional. Yurisdiksinya mencakup distrik tempat sebagian besar bank dan fidusiaris Ticino berkedudukan, dan perkara-perkaranya datang dari perbatasan: penyelundupan valuta, penipuan terhadap kreditur Italia, kebangkrutan perusahaan Italia dengan struktur kepemilikan di Swiss dan, semakin sering, uang narkoba. Paolo Bernasconi, lahir tahun 1943, memimpin kantor tersebut sebagai Jaksa Penuntut Umum Pertama Sottoceneri. Pada Hari Ahli Hukum Swiss (Schweizerischer Juristentag) yang diadakan di Basel pada tahun 1985, ia termasuk di antara mereka yang menarik perhatian pada ketiadaan tindak pidana pencucian uang dalam hukum Swiss, setahun sebelum pemerintah federal mengangkat persoalan tersebut.¹ Ketika Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal memutuskan pada tahun 1986 untuk merancang tindak pidana pencucian uang, departemen itu mempercayakan tugas tersebut kepadanya. Pesan Dewan Federal tahun 1989 menggambarkannya sebagai “dem damaligen Ersten Staatsanwalt des Sottoceneri TI” dan mencatat bahwa ia menerima mandat dari kepala Departemen pada 21 Juli 1986.²

Bernasconi menyerahkan laporannya pada 15 September 1986. Judulnya adalah Die Geldwäscherei im Schweizerischen Strafrecht. Bericht mit Vorschlägen zu einer Gesetzesrevision (neuer Artikel 350bis StGB), diterbitkan di Lugano, dan Mahkamah Agung Federal kemudian berulang kali mengutipnya dalam putusan-putusan pertamanya tentang tindak pidana baru tersebut.³ Laporan itu mengusulkan agar pencucian uang diperlakukan sebagai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan memidana perintangan akses pihak berwenang terhadap hasil kejahatan. Laporan itu juga mengusulkan pemidanaan pencucian uang karena kelalaian berat dan memungkinkan pidana penjara hingga sepuluh tahun dalam kasus-kasus berat. Dewan Federal mempertahankan gagasan pertama, menolak gagasan kedua dan mengurangi gagasan ketiga menjadi lima tahun.⁴ Dengan demikian, pendekatan Bernasconi membentuk struktur Pasal 305bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss (SCC) sebagaimana berlaku hingga kini, meskipun pemerintah federal memilih versi yang lebih sempit daripada yang direkomendasikan jaksa Ticino tersebut.

Giovanni Falcone dan metode menelusuri uang

Di Palermo, hakim penyidik Giovanni Falcone sejak awal tahun 1980-an telah mengembangkan suatu metode yang dikenal sebagai menelusuri uang (following the money). Alih-alih hanya mengandalkan saksi, yang di Sisilia jarang mau berbicara, ia merekonstruksi aliran keuangan keluarga-keluarga Mafia melalui catatan bank, transaksi valuta dan register perusahaan. Karena sebagian besar uang telah melewati Swiss, metode tersebut memerlukan kerja sama Swiss. Falcone bepergian secara pribadi ke Swiss untuk ikut serta dalam pelaksanaan permintaan bantuannya, suatu praktik yang oleh para pengkritiknya di Italia disebut “turismo giudiziario”, pariwisata yudisial. Leonardo Guarnotta, anggota pool anti-Mafia Palermo, kemudian menulis bahwa wawasan yang menentukan adalah “di andare personalmente in altri Paesi a compiere atti o acquisire documenti”.⁵

Kerja sama tersebut berjalan dua arah. Para magistrat Swiss dari Lugano pergi ke Palermo untuk memeriksa terdakwa Mafia mengenai rekening di Swiss, dan otoritas Swiss menyerahkan dokumen bank tentang mantan wali kota Palermo, Vito Ciancimino, yang sampai kepada para penyidik Italia melalui Guardia di Finanza.⁶ Putusan maxi-trial mencatat bahwa seorang hakim yang didelegasikan oleh pengadilan Palermo ikut serta dalam pemeriksaan di Lugano berdasarkan komisi rogatori.⁷ Bagi para jaksa Ticino, kerja sama ini merupakan sumber informasi utama tentang tindak pidana asal di balik uang yang mereka temukan di bank-bank setempat. Bagi para penyidik Italia, bank-bank Ticino adalah tempat di mana uang tunai anonim dari perdagangan heroin memperoleh nama, nomor rekening dan tanggal.

Dasar hukum bagi kehadiran ini sederhana. Pasal 4 Konvensi Eropa tahun 1959 memperbolehkan pejabat negara peminta hadir pada pelaksanaan suatu permintaan jika negara yang diminta menyetujuinya. Otoritas Swiss memiliki diskresi untuk mengizinkannya, dan dalam perkara-perkara Ticino mereka menggunakan diskresi itu secara murah hati. Revisi Undang-Undang Federal tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Internasional dalam Perkara Pidana (IMAC) pada tahun 1996 kemudian mengodifikasi praktik tersebut dalam Pasal 65a IMAC, yang mengizinkan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses di luar negeri untuk menghadiri pelaksanaan suatu permintaan, dengan pengaman bahwa kehadiran mereka tidak boleh memberi mereka akses terhadap informasi rahasia sebelum otoritas yang berwenang memutuskan apakah, dan sejauh mana, bantuan diberikan.⁸ Dengan demikian, apa yang dilakukan Falcone dan rekan-rekannya secara informal pada tahun 1980-an menjadi instrumen tetap hukum bantuan hukum timbal balik Swiss. Perjanjian bilateral dengan Italia tahun 1998 menegaskannya kembali untuk hubungan antara kedua negara.

Catatan

1. Botschaft tanggal 12 Juni 1989 (sebagaimana di atas), 1075 (“bereits am Schweizerischen Juristentag 1985 in Basel, namentlich von Paolo Bernasconi, dem damaligen Ersten Staatsanwalt des Sottoceneri TI, auf das Fehlen eines Geldwäschereitatbestandes aufmerksam gemacht”); Archivio svizzero di letteratura, “Bernasconi, Paolo a Orelli, Giovanni; Corrispondenza”, Mei 1983, ASL-Orelli-B-2-BERNPA, https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=1493997 (entri katalog yang menyebut tahun kelahiran Bernasconi 1943). ↩
2. Botschaft tanggal 12 Juni 1989 (sebagaimana di atas), 1075. ↩
3. Botschaft tanggal 12 Juni 1989 (sebagaimana di atas), 1075 (laporan tanggal 15 September 1986); Mahkamah Agung Federal, putusan tanggal 20 Januari 1993, BGE 119 IV 59, https://servat.unibe.ch/dfr/bge/c4119059.html (mengutip “BERNASCONI, Die Geldwäscherei im Schweizerischen Strafrecht, Bericht mit Vorschlägen zu einer Gesetzesrevision (neuer Artikel 350bis StGB), Lugano 1986”); Mahkamah Agung Federal, putusan tanggal 21 September 1994, BGE 120 IV 323, https://servat.unibe.ch/dfr/bge/c4120323.html. ↩
4. Botschaft tanggal 12 Juni 1989 (sebagaimana di atas), 1073, 1075 dan 1078 (pencucian uang karena kelalaian berat; “Zuchthaus bis zu zehn Jahren” dalam rancangan Bernasconi; lima tahun dalam rancangan Dewan Federal). ↩
5. Leonardo Guarnotta, “Le casseforti svizzere e l'accusa di fare ‘turismo giudiziario’”, Domani, 18 Agustus 2023 (kutipan dari C'era una volta il pool antimafia), https://www.editorialedomani.it/le-casseforti-svizzere-e-laccusa-di-fare-turismo-giudiziario-bdso8drv. ↩
6. Guarnotta (sebagaimana di atas). Ciancimino, wali kota Palermo pada 1970–1971, kemudian dijatuhi hukuman penjara delapan tahun yang berkekuatan hukum tetap di Italia atas asosiasi Mafia dan korupsi: “Vito Ciancimino”, Wikipedia berbahasa Italia, https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Ciancimino (dirujuk sebagai upaya terakhir). ↩
7. Bolzoni dan Trotta (sebagaimana di atas) (“tramite commissione rogatoria internazionale, un giudice delegato dalla Corte ha partecipato a Lugano, in Svizzera, all'assunzione degli interrogatori”). ↩
8. Pasal 65a IMAC, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/35/351.1-65a-84.html (disisipkan oleh No. I Undang-Undang Federal tanggal 4 Oktober 1996, berlaku sejak 1 Februari 1997, AS 1997 114, BBl 1995 III 1; ayat (3): kehadiran “may not lead to their obtaining access to information within the scope of secrecy before the appropriate authority has decided whether, and to what extent, assistance may be granted”). Pasal 4 Konvensi Eropa tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana tanggal 20 April 1959, SR 0.351.1. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.