Lebanon Connection dan affair Kopp, 1987–1990

Penyitaan di Bellinzona

Perkara yang mengakhiri karier seorang anggota Dewan Federal bermula dari narkotika yang ditemukan di Ticino. Pada Februari 1987, otoritas di Bellinzona menyita sekitar 100 kilogram morfin dasar dan heroin, yang oleh pers disebut sebagai penyitaan terbesar yang pernah dilakukan di Swiss. Penyidikan dilakukan oleh kejaksaan Sopraceneri di Bellinzona.¹ Kejaksaan itu dipimpin oleh Dick Marty, yang bergabung dengan kejaksaan Ticino sebagai wakil jaksa pada tahun 1975 dan menjabat jaksa penuntut umum Sopraceneri dari tahun 1978 hingga 1989. Ia kemudian duduk di Dewan Negara Ticino dari tahun 1989 hingga 1995 dan di Dewan Negara Bagian (Council of States) dari tahun 1995 hingga 2011.² Narkotika tersebut datang melalui rute Balkan dari Turki, dan penyidikan menelusuri rantai pembayarannya ke belakang. Penyidikan menemukan suatu sistem di mana dolar hasil penjualan narkotika di Eropa dan Amerika Serikat dikumpulkan di Sofia dan tempat lain, dibawa oleh kurir ke Zurich, ditukar menjadi franc Swiss dan emas melalui pedagang valuta dan logam mulia. Dana tersebut kemudian dibayarkan kepada pemasok di Turki dan Timur Tengah.

Pada Juli 1988, empat kurir asal Lebanon ditangkap di Zurich setelah membawa “dolar kotor” dari Sofia untuk ditukar menjadi franc Swiss. Hingga awal November 1988, kejaksaan Bellinzona telah menangkap sembilan orang: enam warga Lebanon, seorang warga Suriah, seorang warga Swiss keturunan Turki, dan seorang warga negara Turki. Kejaksaan mengumumkan bahwa antara CHF 1,5 dan 2 miliar hasil narkotika telah dicuci melalui bank-bank Swiss, kasus terbesar semacam itu yang terungkap di Swiss hingga saat itu. Credit Suisse dan Union Bank of Switzerland membuka penyelidikan internal untuk menentukan apakah staf mereka telah melanggar perjanjian uji tuntas (due diligence) perbankan.³ Laporan pers asing menyebut angka USD 1 hingga 1,5 miliar dan menggambarkan operasi tersebut dijalankan oleh warga negara Lebanon dan Turki.⁴ Kasus ini dikenal sebagai “Lebanon Connection”, nama yang menggemakan “Pizza Connection” dan “French Connection” sebelumnya.

Shakarchi Trading dan percakapan telepon 27 Oktober 1988

Di antara perusahaan yang rekeningnya digunakan terdapat Shakarchi Trading AG di Zurich, pedagang valuta dan emas yang presidennya adalah pengusaha Lebanon Mohammed Shakarchi. Perusahaan itu diduga telah melayani jaringan tersebut melalui transaksi emas antara Turki dan Swiss.⁵ Wakil ketuanya adalah advokat Zurich Hans W. Kopp, suami anggota Dewan Federal Elisabeth Kopp, yang terpilih pada 2 Oktober 1984 sebagai perempuan pertama di Dewan Federal dan memimpin Departemen Federal Kehakiman dan Kepolisian.⁶ Pada 27 Oktober 1988, Elisabeth Kopp menelepon suaminya dan memintanya mengundurkan diri dari dewan Shakarchi Trading. Ia melakukannya pada hari yang sama. Dalam kesaksiannya kemudian, ia menyatakan bahwa percakapan itu berlangsung dua atau tiga menit dan bahwa ia mengundurkan diri “karena cinta kepada istri saya, sebagaimana ia memintanya”. Lima menit kemudian, Katharina Schoop, penasihat pribadi Elisabeth Kopp, memberinya informasi lebih lanjut tentang kemungkinan keterlibatan Shakarchi dalam pencucian uang.⁷

Informasi tersebut berasal dari Kejaksaan Federal, yang berada di bawah departemen Kopp sendiri. Pejabatnya, Jacques-André Kaeslin, telah menulis laporan-laporan yang memicu skandal ini, dan informasi yang dipersoalkan antara lain menyangkut kakak-beradik Magharian, yang dicurigai penyidik mencuci uang narkotika.⁸ Kopp semula bersikeras bahwa ia tidak meneruskan informasi resmi. Ketika pers memberitakan percakapan telepon tersebut pada 8 Desember 1988, ia mengakui pada 9 Desember bahwa ia telah menelepon suaminya untuk memperingatkannya tentang penyidikan terkait Shakarchi Trading AG.⁹ Pada 12 Desember 1988, ia mengumumkan akan mengundurkan diri. Ia berencana meninggalkan jabatannya pada akhir Februari 1989. Namun, setelah laporan internal jaksa khusus Hans Hungerbühler mengungkap seluruh cakupan informasi yang diteruskan kepada suaminya, ia meninggalkan jabatannya dengan segera pada 12 Januari 1989.¹⁰

Tanggal Peristiwa Feb. 1987 Penyitaan sekitar 100 kg morfin dasar dan heroin di Bellinzona Juli 1988 Penangkapan empat kurir Lebanon di Zurich 27 Okt. 1988 Percakapan telepon; H. W. Kopp keluar dari Shakarchi Trading Nov. 1988 Kejaksaan Bellinzona mengumumkan CHF 1,5–2 miliar telah dicuci 12 Des. 1988 Elisabeth Kopp mengumumkan pengunduran dirinya 12 Jan. 1989 Pengunduran diri berlaku 31 Jan. 1989 Parlemen membentuk komisi penyelidik (PUK) 24 Nov. 1989 Laporan PUK diterbitkan Feb. 1990 Pengadilan Federal membebaskan Elisabeth Kopp 23 Mar. 1990 Parlemen mengesahkan Pasal 305bis dan 305ter KUHP Swiss (SCC)

Catatan

1. L'Impartial, 5 November 1988 (sebagaimana di atas). ↩
2. “Dick Marty”, Wikipedia bahasa Prancis, https://fr.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty (dirujuk sebagai upaya terakhir; wakil jaksa pada tahun 1975, jaksa penuntut umum untuk bagian utara kanton dari tahun 1978 hingga 1989, Dewan Negara 1989–1995, Dewan Negara Bagian 1995–2011); “Dick Marty”, Wikipedia bahasa Jerman, https://de.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty (Dewan Negara 1989–1995, Dewan Negara Bagian 1995– 2011). ↩
3. L'Impartial, 5 November 1988 (sebagaimana di atas). ↩
4. “Swiss minister resigns”, Deseret News (Associated Press), 12 Desember 1988, https://www.deseret.com/1988/12/12/18787402/swiss-minister-resigns/ (sekitar USD 1 miliar; operasi dijalankan oleh warga negara Lebanon dan Turki); Ellen Wallace, “Issue of drug-money laundering leads to Swiss resignation”, The Christian Science Monitor, 19 Desember 1988, https://proof.csmonitor.com/1988/1219/okopp.html (USD 1,5 miliar; sembilan penangkapan; “Switzerland's largest money-laundering prosecution ever”). ↩
5. L'Impartial, 5 November 1988 (sebagaimana di atas) (“Mohammed Sharkarchi”, presiden Shakarchi Trading; perdagangan emas antara Turki dan Swiss). Sumber-sumber yang dirujuk tidak mencatat adanya putusan pidana terhadap perusahaan atau pemiliknya sehubungan dengan skandal ini. ↩
6. Fabienne Amlinger, “Kopp, Elisabeth”, dalam DSS, versi 10 Mei 2022, https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/004737/2022-05-10/; L'Impartial, 5 November 1988 (sebagaimana di atas) untuk jabatan Hans W. Kopp sebagai wakil presiden. ↩
7. “L'Impartial”, 23 Februari 1990, laporan tentang persidangan di hadapan Pengadilan Federal, didigitalkan di https://doc.rero.ch/record/110968/files/1990-02-21.pdf?version=1. ↩
8. L'Impartial, 23 Februari 1990 (sebagaimana di atas) (kesaksian Jacques-André Kaeslin; informasi tentang kakak-beradik Magharian). ↩
9. Année politique suisse, Dossier: Affäre Kopp, 1988–1990 , Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern, https://anneepolitique.swiss/dossiers/681-affare-kopp.pdf; Wallace (sebagaimana di atas) untuk pengungkapan oleh pers pada 8 Desember 1988. ↩
10. Année politique suisse (sebagaimana di atas); Dokumen Diplomatik Swiss, subjek “Affäre Kopp (1988– 1989)”, https://dodis.ch/T2723 (notulen Dewan Federal 13 dan 14 Desember 1988; rencana keluar pada akhir Februari 1989); Amlinger (sebagaimana di atas) untuk 12 Januari 1989. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.