Perangkat praktisi: kreditur dan tergugat di kedua sisi perbatasan
Memilih forum sebelum sengketa
Sebagian besar sengketa lintas batas sudah ditentukan ketika kontrak disusun. Bank, manajer aset, atau perusahaan dagang di Lugano yang berurusan dengan pihak lawan Italia memiliki tiga pilihan. Pihak tersebut dapat memilih pengadilan Ticino, yang memberinya proses dalam bahasa Italia di hadapan pengadilan yang memahami hukum Swiss, tetapi membuatnya rentan terhadap gugatan torpedo di Italia dan memerlukan eksekuatur untuk pelaksanaan di sana. Pihak tersebut dapat memilih arbitrase dengan tempat kedudukan di Lugano atau di tempat lain di Swiss, yang menghindari kelemahan Konvensi dan menghasilkan putusan yang dapat dilaksanakan berdasarkan Konvensi New York. Atau pihak tersebut dapat menerima yurisdiksi Italia, yang mungkin masuk akal apabila aset pihak lawan berada di Italia dan tagihan kemungkinan besar akan dilaksanakan di sana. Terhadap konsumen, pilihan tersebut dibatasi oleh Pasal 15 sampai 17 Konvensi. Bank yang hubungannya dengan nasabah Italia diperoleh dan dikelola melalui kegiatan yang diarahkan ke Italia harus memperkirakan akan beperkara di Italia, apa pun bunyi syarat dan ketentuan umumnya.
Kreditur di Swiss terhadap debitur Italia
Kreditur Swiss yang memiliki tagihan terhadap debitur di Lombardia pertama-tama akan memeriksa apakah debitur memiliki aset di Swiss. Apabila demikian, sita jaminan di Ticino berdasarkan dasar orang asing dapat mengamankannya dengan cepat, asalkan tagihan tersebut memiliki hubungan yang cukup dengan Swiss. Gugatan pokok perkara kemudian harus diajukan di hadapan pengadilan yang berwenang berdasarkan Konvensi, yang dapat berupa pengadilan Ticino di tempat pelaksanaan prestasi atau berdasarkan klausul pilihan forum. Apabila aset debitur berada di Italia, kreditur mungkin lebih memilih untuk menggugat langsung di Italia atau menggunakan prosedur perintah pembayaran Italia, yang menghasilkan alas hak eksekutorial lebih cepat daripada proses biasa. Putusan Swiss dapat dinyatakan dapat dilaksanakan oleh Corte d'appello, dan penelusuran basis data keuangan Italia berdasarkan Pasal 492-bis Codice di procedura civile (c.p.c.) kemudian membantu menemukan rekening.
Kreditur di Italia terhadap aset di Ticino
Kreditur Italia yang memegang putusan Italia yang telah berkekuatan hukum tetap atau decreto ingiuntivo yang telah final dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas aset debitur di Lugano berdasarkan Pasal 271 ayat (1) angka 6 Undang-Undang Federal tentang Penagihan Utang dan Kepailitan (DEBA), dengan eksekuatur insidental berdasarkan Pasal 271 ayat (3) DEBA. Kreditur tersebut juga dapat memulai penagihan utang di Ticino dan memohon pengesampingan definitif atas keberatan. Kreditur yang decreto ingiuntivo-nya dinyatakan dapat dilaksanakan secara sementara secara ex parte harus menunggu tahap kontradiktoir sebelum menggunakannya di Swiss. Apabila terdapat unsur penipuan, pengaduan pidana di Italia yang diikuti dengan permintaan bantuan hukum timbal balik dapat membekukan rekening di Lugano dan, pada akhirnya, mengarah pada penyerahannya berdasarkan Pasal 74a Undang-Undang Federal tentang Bantuan Internasional Timbal Balik dalam Perkara Pidana (IMAC).
Tergugat
Tergugat di kedua sisi perbatasan memiliki sarananya sendiri. Tergugat dapat membantah yurisdiksi, khususnya berdasarkan ketentuan konsumen dan ketenagakerjaan, dan dapat menentang pengakuan atas dasar Pasal 34 dan 35, yang di antaranya penyampaian yang cacat merupakan dasar yang paling sering digunakan. Terhadap sita jaminan Swiss, tergugat dapat mengajukan keberatan dalam waktu sepuluh hari dan menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 273 DEBA apabila sita jaminan tersebut tidak berdasar. Dalam proses bantuan hukum timbal balik, pemegang rekening dapat mengajukan banding terhadap keputusan penutup ke Pengadilan Pidana Federal dan mengajukan reservasi fiskal atau asas proporsionalitas. Tergugat yang memperkirakan akan digugat juga dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan lebih dahulu di forum pilihannya, karena Konvensi Lugano masih memberikan prioritas kepada pengadilan yang pertama kali menerima perkara bahkan terhadap klausul pilihan forum.
Untuk praktisi. Daftar periksa untuk proses perkara dan pelaksanaan putusan Swiss–Italia:
- Tentukan apakah perkara tersebut termasuk dalam Konvensi Lugano (perdata dan dagang) atau dalam suatu pengecualian (pewarisan, kepailitan, arbitrase).
- Periksa domisili masing-masing pihak berdasarkan Pasal 59 dan 60, termasuk tempat administrasi pusat perusahaan.
- Periksa ketentuan konsumen (Pasal 15 sampai 17) untuk setiap nasabah perorangan, dengan catatan tentang bagaimana hubungan tersebut diperoleh dan di mana pertemuan dilakukan.
- Untuk sengketa ketenagakerjaan dengan pelaju lintas batas, ingatlah bahwa pemberi kerja harus menggugat di negara domisili pekerja.
- Dalam sengketa yang dapat diperkirakan, pertimbangkan untuk mengajukan gugatan lebih dahulu, karena Pasal 31 ayat (2) Brussel Ia tidak berlaku antara Swiss dan Italia.
- Sampaikan dokumen melalui otoritas pusat Den Haag, dalam bahasa Italia untuk Ticino, dan jangan pernah melalui pos ke Swiss.
- Jangan mengambil bukti atau menyerahkan dokumen untuk proses di luar negeri di Swiss tanpa perintah atau izin Swiss (Pasal 271 KUHP Swiss (SCC)).
- Sebelum mengandalkan perintah pembayaran Italia di Swiss, pastikan bahwa perintah tersebut telah disampaikan secara sah dan bahwa debitur telah memperoleh kesempatan kontradiktoir untuk menentangnya.
- Gunakan sita jaminan sejak dini, sebutkan bank-bank tertentu, dan rencanakan tindak lanjutnya dalam waktu sepuluh hari di hadapan pengadilan yang berwenang.
- Untuk kepailitan, ajukan permohonan pengakuan berdasarkan Pasal 166 dst. Undang-Undang Federal tentang Hukum Perdata Internasional (PILA) dan pertimbangkan apakah kepailitan tambahan dapat ditiadakan.
- Apabila terdapat unsur pidana, koordinasikan gugatan perdata dengan pengaduan pidana dan bantuan hukum timbal balik, dan ajukan tuntutan korban sebelum aset yang dirampas dibagi.
Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.