Hak untuk melapor: Pasal 305ter ayat (2) KUHP Swiss (SCC)

Undang-Undang yang sama menambahkan ayat kedua pada Pasal 305ter KUHP Swiss (SCC). Ayat tersebut menetapkan bahwa orang-orang yang dicakup oleh ayat (1) “berhak melaporkan kepada otoritas penegak hukum dalam negeri atau otoritas federal yang ditunjuk oleh undang-undang setiap pengamatan yang mengindikasikan bahwa aset berasal dari suatu kejahatan”. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 1994.¹ Ketentuan itu memecahkan dilema yang dihadapi para bankir di Lugano sejak tahun 1990. Seorang pegawai bank yang mencurigai bahwa uang nasabah berasal dari tindak pidana dan memberi tahu jaksa berisiko dituntut atas pelanggaran kerahasiaan bank berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perbankan (BankA). Apabila ia tidak berbuat apa-apa dan kecurigaannya terbukti benar, ia berisiko dituntut atas pencucian uang. Hak untuk melapor menghapus risiko yang pertama. Kantor Federal Kepolisian menggambarkannya sebagai mekanisme hukum pertama yang memungkinkan perantara keuangan melaporkan dugaan pencucian uang tanpa menimbulkan tanggung jawab, empat tahun sebelum Undang-Undang Anti Pencucian Uang.² Di Dewan Nasional, kelompok minoritas dari sayap kiri mengusulkan agar hak tersebut diganti dengan kewajiban untuk melapor, tetapi kamar itu menolak usulan tersebut. Di Dewan Negara Bagian (Council of States), usulan minoritas untuk rezim imunitas bagi saksi yang bekerja sama juga gagal.³

Revisi ketentuan perampasan

Unsur ketiga dari paket tersebut adalah revisi menyeluruh atas hukum perampasan, yang saat itu termuat dalam Pasal 58 dan seterusnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴ Revisi ini memungkinkan perampasan aset yang diperoleh melalui tindak pidana terlepas dari apakah seseorang dapat dijatuhi pidana, mengatur tuntutan pengganti apabila aset itu sendiri tidak lagi tersedia, dan memperkenalkan aturan khusus bagi organisasi kriminal. Pengadilan wajib merampas semua aset yang berada dalam kekuasaan suatu organisasi kriminal untuk mengalihkannya, dengan praduga bahwa aset seseorang yang ikut serta dalam atau mendukung organisasi tersebut berada dalam kekuasaan itu sampai dibuktikan sebaliknya. Aturan-aturan ini kini terdapat, dengan perubahan-perubahan kemudian, dalam Pasal 70 hingga 72 KUHP Swiss, yang dibahas pada bagian terakhir bab ini.⁵ Dalam angka. Respons legislatif, 1989–1998:

• 12 Juni 1989: pesan Dewan Federal tentang pencucian uang (BBl 1989 II 1061),⁶
• 23 Maret 1990: pengesahan Pasal 305bis dan 305ter KUHP Swiss, berlaku 1 Agustus 1990,⁷
• 30 Juni 1993: pesan Dewan Federal tentang organisasi kriminal (BBl 1993 III 277),⁸
• 18 Maret 1994: pemungutan suara akhir 43 berbanding 0 dan 167 berbanding 0 untuk Pasal 260ter, hak untuk melapor, dan hukum perampasan yang baru, berlaku 1 Agustus 1994,⁹
• 10 Oktober 1997: pengesahan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, berlaku 1 April 1998.¹⁰

Ujian besar pertama di Bellinzona

Tindak pidana organisasi kriminal ternyata sulit diterapkan. Penuntut umum harus membuktikan keberadaan suatu organisasi yang rahasia dan terstruktur serta keikutsertaan atau dukungan terdakwa terhadapnya, yang sering kali bergantung pada bukti yang dikumpulkan di Italia. Kesulitan ini tampak jelas dalam perkara yang pada tahun 2009 disebut sebagai perkara kejahatan terorganisasi terbesar yang pernah disidangkan di Swiss. Sebuah pengadilan di Bellinzona mengadili sembilan terdakwa yang dituduh mencuci hasil penyelundupan rokok untuk Camorra dan Sacra Corona Unita, dengan lebih dari USD 1 miliar diduga dialirkan melalui bank-bank Swiss antara tahun 1994 dan 2001. Hanya dua terdakwa asal Italia yang dinyatakan bersalah karena mendukung atau ikut serta dalam organisasi kriminal. Tujuh terdakwa dibebaskan, di antaranya pemodal Swiss Franco Della Torre.¹¹ Bab G.III dan Bab J.II menguraikan yurisprudensi selanjutnya dari Pengadilan Pidana Federal, yang sejak tahun 2004 mengadili perkara-perkara semacam itu di Bellinzona.

Catatan

1. Pasal 305ter ayat (2) KUHP Swiss, Undang-Undang Federal tanggal 18 Maret 1994, berlaku sejak 1 Agustus 1994, arsip Komisi Perbankan Federal (sebagaimana di atas). ↩
2. Kantor Federal Kepolisian, “Art. 305ter para. 2 SCC”, https://www.bj.admin.ch/fedpol/en/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/ meldeformular/art_305_stgb.html. ↩
3. Perkara 93.058 (sebagaimana di atas). ↩
4. Perkara 93.058 (sebagaimana di atas) (“Art. 58ff.”: revisi menyeluruh atas hukum perampasan). ↩
5. Untuk ketentuan yang berlaku saat ini, lihat Pasal 70, 71, dan 72 KUHP Swiss di https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-70-95.html, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-71-96.html dan https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-72-97.html. ↩
6. Botschaft tanggal 12 Juni 1989 (sebagaimana di atas). ↩
7. Perkara 89.043 (sebagaimana di atas); Pasal 305bis KUHP Swiss, catatan sejarah (sebagaimana di atas). ↩
8. Perkara 93.058 (sebagaimana di atas); Pasal 260ter KUHP Swiss, catatan sejarah (sebagaimana di atas). ↩
9. Perkara 93.058 (sebagaimana di atas); Pasal 305ter KUHP Swiss, catatan sejarah (sebagaimana di atas). ↩
10. Administrasi Keuangan Federal, Geldwäscherei (sebagaimana di atas). ↩
11. “Top Swiss organized crime case ends with only two convicted”, Center for Public Integrity, 16 Juli 2009, https://publicintegrity.org/health/top-swiss-organized-crime-case-ends-only-two-convicted/. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.