Paket kedua tahun 1994: organisasi kriminal, pelaporan, dan perampasan

Pedoman pengawasan setelah tahun 1990

Ketentuan pidana tahun 1990 tidak berdiri sendiri. Pada 7 Februari 1990, Financial Action Task Force (FATF), yang dibentuk oleh KTT G7 tahun 1989 dan beranggotakan antara lain Swiss, mengadopsi empat puluh rekomendasinya untuk memberantas pencucian uang. Pada tahun 1991, Komisi Perbankan Federal menerbitkan pedoman pencucian uang yang menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut bagi bank-bank di bawah pengawasannya.¹ Komisi itu telah menegaskan pada tahun 1986, setelah kasus aset mantan presiden Filipina Ferdinand Marcos, bahwa ia mengharapkan bank untuk bersikap sangat berhati-hati terhadap orang yang populer secara politik (politically exposed persons). Pada tahun 1994, Komisi menambahkan bahwa bank yang dengan sengaja menerima aset yang berasal dari korupsi melanggar persyaratan Undang-Undang Perbankan bahwa bank harus menjamin perilaku usaha yang tidak tercela (Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit).² Dengan demikian, hukum pengawasan bergerak sejajar dengan hukum pidana: bankir yang menerima uang hasil kejahatan kini berisiko menghadapi putusan pidana sekaligus hilangnya izin bank atau hilangnya kelayakan dan kepatutannya sendiri.

Pasal 260ter: keikutsertaan dalam organisasi kriminal

Paket legislatif kedua menjawab celah yang terungkap melalui kasus Gelli dan penyidikan terhadap Mafia. Dewan Federal menyampaikan pesannya pada 30 Juni 1993 (BBl 1993 III 277). Dewan Negara Bagian (Council of States) memperdebatkan rancangan undang-undang tersebut pada 9 Desember 1993 dan Dewan Nasional pada 1 Maret 1994. Dalam pemungutan suara akhir tanggal 18 Maret 1994, rancangan itu disahkan dengan 43 suara berbanding nol di Dewan Negara Bagian dan 167 berbanding nol di Dewan Nasional.³ Undang-Undang tersebut memperkenalkan Pasal 260ter KUHP Swiss (SCC) yang baru, yang memidana keikutsertaan dalam suatu organisasi yang merahasiakan struktur dan keanggotaannya serta bertujuan melakukan kejahatan kekerasan atau memperkaya diri dengan cara-cara kriminal, serta dukungan terhadap organisasi semacam itu. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 1994.⁴

Dalam versinya saat ini, yang direvisi dengan berlaku efektif sejak 1 Juli 2021 untuk mencakup organisasi teroris, Pasal 260ter ayat (1) KUHP Swiss mengatur pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda atas keikutsertaan dalam atau dukungan terhadap organisasi kriminal. Ayat (3) menetapkan pidana minimum tiga tahun bagi mereka yang memiliki pengaruh menentukan dalam organisasi tersebut. Ayat (5) memperluas yurisdiksi Swiss pada perbuatan yang dilakukan di luar negeri apabila organisasi tersebut menjalankan atau bermaksud menjalankan kegiatan kriminalnya seluruhnya atau sebagian di Swiss.⁵ Bagi Ticino, ketentuan ini menutup celah yang sebelumnya membuat kerja sama Swiss dengan penyidikan anti-Mafia Italia bergantung pada pembuktian tindak pidana narkotika secara individual. Seorang penyedia jasa fidusia atau bankir Swiss yang secara tetap menyediakan jasanya bagi suatu klan Mafia kini dapat dituntut karena mendukung organisasi kriminal, sekalipun tidak ada tindak pidana asal individual yang dapat dikaitkan dengan transfer tertentu.

Tindak pidana baru ini juga penting bagi bantuan hukum timbal balik. Italia telah menciptakan tindak pidana perkumpulan bertipe Mafia (associazione di tipo mafioso, Pasal 416-bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Italia) melalui Undang-Undang Rognoni-La Torre tanggal 13 September 1982, yang diundangkan setelah pembunuhan anggota parlemen Pio La Torre dan Jenderal Carlo Alberto dalla Chiesa. Undang-undang yang sama memperkenalkan penyitaan preventif dan perampasan aset Mafia.⁶ Hingga tahun 1994, permintaan Italia yang hanya didasarkan pada Pasal 416-bis menimbulkan persoalan kriminalitas ganda (dual criminality) di Swiss, karena hukum Swiss tidak memiliki tindak pidana yang setara. Pengadilan Swiss dapat memberikan bantuan apabila fakta-faktanya juga memenuhi unsur tindak pidana Swiss tertentu, seperti perdagangan narkotika atau pemerasan. Permintaan upaya paksa yang menguraikan keanggotaan dalam klan Mafia tanpa perbuatan spesifik semacam itu lebih sulit untuk dilaksanakan. Pasal 260ter KUHP Swiss menghapus hambatan ini. Sejak Agustus 1994, keanggotaan Mafia sebagaimana diuraikan dalam permintaan Italia pada umumnya sesuai dengan suatu tindak pidana Swiss, sehingga otoritas Swiss dapat menyita dokumen dan aset atas dasar tersebut.

Catatan

1. Administrasi Keuangan Federal, Geldwäscherei (brosur, Oktober 2002), arsip Komisi Perbankan Federal, https://finma.ch/FinmaArchiv/ebk/d/archiv/2002/pdf/gw_broschuere_dt.pdf (rekomendasi FATF tanggal 7 Februari 1990; pedoman pencucian uang Komisi Perbankan tahun 1991). Brosur tersebut, halaman 7, juga mencatat keanggotaan Swiss dalam FATF. ↩
2. Administrasi Keuangan Federal, Geldwäscherei (sebagaimana di atas) (kasus Marcos 1986; pernyataan tahun 1994 tentang aset yang berasal dari korupsi). ↩
3. Parlemen Swiss, Rückblick auf die 44. Legislaturperiode, perkara 93.058 “Strafbarkeit krimineller Organisation”, https://www.parlament.ch/Poly/Rueckblick/D/Retro01/93058.HTM. ↩
4. Pasal 260ter KUHP Swiss, disisipkan dengan angka I Undang-Undang Federal tanggal 18 Maret 1994 (AS 1994 1614; BBl 1993 III 277), catatan sejarah di https://lawbrary.ch/law/art/STGB-v2023.08-en-art-260.3. Undang-Undang yang sama memberlakukan Pasal 305ter ayat (2) KUHP Swiss pada 1 Agustus 1994 (lihat di bawah). ↩
5. Pasal 260ter KUHP Swiss sebagaimana diubah dengan Keputusan Federal tanggal 25 September 2020, berlaku sejak 1 Juli 2021 (AS 2021 360), di https://lawbrary.ch/law/art/STGB-v2023.08-en-art-260.3 dan https://droit-bilingue.ch/en-de/3/31/311.0-260ter-304.html. ↩
6. Art. 416-bis codice penale, “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”, diperkenalkan dengan art. 1 legge 13 settembre 1982, n. 646, Brocardi.it, https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-v/art416bis.html; “Legge Rognoni-La Torre”, Wikipedia bahasa Italia, https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Rognoni-La_Torre (dirujuk sebagai upaya terakhir; penyitaan preventif dan perampasan aset; pengesahan “accelerat[a] dagli omicidi del deputato Pio La Torre e del generale Carlo Alberto dalla Chiesa”). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.