Perjanjian Swiss–Italia tahun 1998
Perjanjian bilateral tanggal 10 September 1998 bertujuan menyederhanakan dan mempercepat penerapan Konvensi Eropa antara kedua negara. Perjanjian ini memungkinkan penyampaian permintaan secara langsung antara otoritas peradilan yang berwenang, mengizinkan kehadiran magistrat asing dalam pelaksanaan permintaan, mengatur tim penyidikan bersama, dan mengatur penyampaian informasi secara spontan.1 Ratifikasinya di Italia menimbulkan kontroversi politik. Undang-undang pelaksanaan Italia tahun 2001 memperkenalkan aturan tentang bentuk dan kegunaan dokumen yang diperoleh dari luar negeri, yang dikhawatirkan para pengkritik akan memungkinkan terdakwa dalam persidangan korupsi yang sedang berjalan untuk membuat bukti bank Swiss dinyatakan tidak dapat diterima. Pihak Swiss menegaskan bahwa perjanjian itu sendiri dirancang untuk mempermudah kerja sama.2 Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2003. Bab H.IV menguraikan bagaimana perjanjian ini diterapkan saat ini dalam penelusuran dan pemulihan aset lintas batas.
Kesalahpahaman umum. Sering dikatakan bahwa kerahasiaan bank Swiss menghalangi jaksa Italia memperoleh catatan bank pada tahun 1980-an dan 1990-an. Dalam perkara pidana, pernyataan ini tidak benar. Pasal 47 Undang-Undang Perbankan (BankA) tidak pernah melindungi data bank terhadap penyidikan pidana Swiss atau terhadap pelaksanaan permintaan bantuan timbal balik asing untuk tindak pidana yang dapat dipidana di Swiss. Yang menghambat permintaan Italia adalah pengecualian fiskal dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Federal tentang Bantuan Timbal Balik Internasional dalam Masalah Pidana (IMAC), persyaratan kriminalitas ganda, dan, hingga tahun 1997, lamanya prosedur banding. Untuk perdagangan narkotika, tindak pidana Mafia, penipuan, dan korupsi, jaksa Italia memperoleh dokumen bank Swiss dalam sejumlah besar perkara sepanjang periode tersebut.
Faktor bahasa
Satu ciri kerja sama Swiss–Italia bersifat khas bagi Ticino. Permintaan dari Italia dapat dilaksanakan oleh otoritas Ticino dalam bahasa Italia, oleh jaksa yang mengenal sistem hukum Italia dan sering kali pernah belajar atau berpraktik di Italia. Dokumen yang disita di bank-bank Lugano biasanya berbahasa Italia dan dapat diserahkan tanpa terjemahan. Apabila suatu permintaan menyangkut bank di Zurich atau Jenewa, permintaan Italia harus diterjemahkan dan keputusan Swiss diambil dalam bahasa Jerman atau Prancis. Bab J.II kembali membahas arti penting bahasa Italia dalam peradilan pidana federal, yang sejak tahun 2004 berkedudukan di Bellinzona.3
Catatan
- Isi perjanjian tanggal 10 September 1998 (penyampaian langsung, kehadiran pejabat asing, tim penyidikan bersama, penyampaian spontan), SR 0.351.945.41. ↩
- Sumber sebagaimana dikutip dalam edisi cetak. ↩
- Pengadilan Pidana Federal, “Cronistoria”, https://www.bstger.ch/de/il-tribunale/cronistoria.html (“Das Bundesstrafgericht nimmt seine Tätigkeit auf”, 1 April 2004). Lihat Bab J.II. ↩
Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.