Orang kepercayaan dari Vacallo: putusan 29 Desember 2017

Kasus yang paling jelas mengaitkan pencucian uang, logistik, dan Mendrisiotto diputus oleh Pengadilan Pidana Federal pada 29 Desember 2017. Terdakwa utama, seorang warga Italia berusia 63 tahun yang tinggal di Vacallo, digambarkan sebagai operator kepercayaan ’Ndrangheta Calabria. Ia ditangkap di Vacallo pada 18 Desember 2014.¹ Pengadilan, yang dipimpin oleh Hakim Giuseppe Muschietti, menjatuhkan pidana lima tahun enam bulan kepadanya karena mendukung organisasi kriminal, pencucian uang yang melibatkan jutaan yang dipindahkan melalui Ticino, Dubai, dan Bahama, serta pelanggaran Undang-Undang Warga Negara Asing. Terdakwa kedua, seorang warga Ticino berusia 42 tahun dan mantan pejabat komune di Chiasso, telah menyiapkan dokumen yang memungkinkan operasi real estat dan keuangan ilegal. Ia dijatuhi pidana tiga tahun, enam bulan di antaranya harus dijalani, karena pencucian uang dengan pemberatan, pemalsuan berulang, dan penipuan berulang terhadap otoritas. Terdakwa ketiga, istri seorang anggota organisasi yang telah dihukum, tidak hadir karena alasan kesehatan.²

Putusan tersebut dijatuhkan setelah jalan memutar secara prosedural. Dua tahun sebelumnya, para pihak telah menyepakati acara singkat dengan pidana empat tahun untuk dukungan terhadap organisasi kriminal dan pencucian uang yang dikualifikasi, tetapi kesepakatan tersebut tidak menghasilkan putusan dan perkara dilanjutkan ke persidangan biasa.³ Kasus ini menunjukkan tipe pembantu lokal. Terdakwa asal Ticino bukan anggota organisasi tersebut dan tidak dihukum berdasarkan Pasal 260ter KUHP Swiss (SCC). Kontribusinya berupa pembuatan dokumen, pengetahuan tentang prosedur setempat, dan kehormatan seorang mantan pejabat publik, yang memungkinkan perwakilan organisasi tersebut membeli properti dan memindahkan uang melalui kanton tersebut.

Imponimento: Grancia dan klan Anello-Fruci (2020–2026)

Operasi Italia Imponimento, yang diluncurkan pada Juli 2020 oleh direktorat distrik anti-Mafia (Direzione distrettuale antimafia, DDA) Catanzaro terhadap klan Anello- Fruci dari Filadelfia di provinsi Vibo Valentia, menjangkau Swiss dalam beberapa tahap. Pada 21 Juli 2020, otoritas Swiss dan Italia melakukan aksi terkoordinasi berupa penangkapan dan penggeledahan rumah di kedua negara. Di Swiss, Kejaksaan Agung Konfederasi (OAG), Kantor Federal Kepolisian (fedpol), dan kepolisian kanton bertindak di kanton Aargau, Solothurn, Zug, dan Ticino.⁴ Pada 18 Juni 2021, RSI memberitakan dua penangkapan lebih lanjut di Swiss atas permintaan Italia. Seorang pria berusia 60 tahun yang bekerja sebagai pekerja komune di Grancia dekat Lugano didakwa melakukan perkumpulan bertipe Mafia dan pengalihan aset secara curang, sebagai orang depan bagi inisiatif bisnis seorang anggota utama klan di Filadelfia. Seorang pria di Spreitenbach, Aargau, didakwa menjadi anggota perkumpulan untuk perdagangan narkotika. Kedua perkara tersebut telah dipisahkan dari proses utama karena para tersangka tinggal di Swiss.⁵

Proses di Italia melibatkan 147 terdakwa yang didakwa melakukan perkumpulan bertipe Mafia, perdagangan narkotika internasional, pencucian uang, dan korupsi.⁶ Mantan pekerja Grancia tersebut diekstradisi dan dihukum di Italia. Sebuah pengadilan banding di Calabria menguatkan pidananya selama sepuluh tahun delapan bulan.⁷ Dalam persidangan biasa, jaksa menuntut 71 hukuman dengan total 692 tahun. Di Swiss, OAG mengajukan perkara orang yang diduga menjadi tokoh rujukan klan tersebut ke Pengadilan Pidana Federal, tempat persidangan dibuka pada 31 Agustus 2026. Surat dakwaan mencakup periode dari awal tahun 2001 hingga Juli 2020 dan mendakwa bahwa terdakwa mengatur agar seorang afiliasi lain menetap di Swiss.⁸ Karena perbuatan yang didakwakan berakhir pada Juli 2020, pengadilan pada prinsipnya akan menerapkan Pasal 260ter SCC dalam versi yang berlaku sebelum 1 Juli 2021, kecuali hukum baru lebih menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 2 ayat (2) SCC).⁹ Meskipun demikian, putusannya akan menunjukkan bagaimana Pengadilan Pidana Federal memperlakukan bukti dari penyidikan anti- Mafia Italia dalam persidangan Swiss satu dekade setelah kasus Frauenfeld.

Catatan

1. Ticinonline, 21 Juni 2018 (lihat di atas) (penangkapan di Vacallo pada 18 Desember 2014). ↩
2. “TPF, processo ’ndrangheta: pronunciate pene di reclusione”, SWI swissinfo.ch (ATS), 29 Desember 2017, https://www.swissinfo.ch/ita/tpf-processo-ndrangheta-pronunciate-pene-di-reclusione/ 43788610. ↩
3. SWI swissinfo.ch, 29 Desember 2017 (lihat di atas). ↩
4. Dewan Federal, “Coordinated anti-Mafia action in Switzerland and Italy”, siaran pers, 21 Juli 2020, https://admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79900.html. ↩
5. RSI, 18 Juni 2021 (lihat di atas). ↩
6. “Imponimento”, halaman topik, laRegione, https://www.laregione.ch/temi/imponimento. ↩
7. laRegione, “Imponimento, condanna confermata per l’ex operaio di Grancia” (halaman topik di atas). ↩
8. Ticinonline, 31 Agustus 2026 (lihat di atas); laRegione, “Imponimento, chieste 71 condanne per 692 anni di reclusione” (halaman topik di atas). ↩
9. Pasal 2 ayat (2) SCC (asas lex mitior), https://www.droit-bilingue.ch/de-en/3/31/311.0-2-5.html. Penerapannya pada kasus ini merupakan penilaian penulis; pengadilan belum memutus pada saat tulisan ini dibuat. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.