Kapal pesiar dan vila: pembekuan oleh Italia

Pembekuan di Italia menjadi dikenal secara internasional melalui kapal pesiar dan vila para miliarder Rusia di pesisir Liguria dan Sardinia. Pada hari-hari pertama bulan Maret 2022, otoritas Italia mengumumkan pembekuan aset senilai EUR 143 juta milik orang-orang yang tercantum dalam daftar.¹ Pada musim panas 2023, investigasi surat kabar Domani bersama konsorsium jurnalis Eropa mencatat aset yang dibekukan di Italia sedikit di atas EUR 2 miliar, sekitar 10 persen dari total yang dibekukan di Uni Eropa (UE/EU). Daftar Italia mencakup delapan kapal pesiar dan kapal lainnya, lima pesawat terbang, delapan perusahaan, sekitar seratus properti hunian termasuk tiga puluh delapan vila, lebih dari 100.000 meter persegi tanah, puluhan mobil mewah, dan saldo bank sebesar beberapa ratus ribu euro.² Barang tunggal terbesar adalah kapal pesiar layar A yang dikaitkan dengan Andrey Melnichenko, bernilai sekitar EUR 530 juta, dan kapal pesiar motor Scheherazade, bernilai sekitar EUR 650 juta dan dalam laporan yang sama dikaitkan dengan Eduard Khudaynatov. Enam vila di Costa Smeralda yang dikaitkan dengan Alisher Usmanov bernilai EUR 133 juta.³

Angka-angka Italia menunjukkan profil yang berbeda dari angka-angka Swiss. Italia terutama membekukan aset fisik: rumah, kapal, dan pesawat terbang, yang biaya penyimpanannya harus ditanggung atau dipulihkan oleh Badan Kekayaan Negara. Swiss terutama membekukan aset keuangan yang dipegang oleh bank, bersama dengan sejumlah kecil properti. Perbedaan ini mencerminkan peran kedua negara bagi orang-orang kaya Rusia sebelum tahun 2022. Italia merupakan tempat tinggal dan berlibur, Swiss tempat perbankan dan perdagangan. Bank di Ticino yang memegang rekening orang yang vilanya dibekukan di Sardinia harus membekukan rekening di Lugano berdasarkan daftar Swiss dan mungkin menerima permintaan informasi dari otoritas Italia melalui bantuan hukum timbal balik.

Kriminalisasi: Direktif (EU) 2024/1226 dan Keputusan Legislatif No. 211/2025

Sampai tahun 2025, Italia memidana sebagian besar pelanggaran sanksi sebagai pelanggaran administratif, sedangkan sanksi atas ekspor barang berpenggunaan ganda dan atas pelanggaran tertentu terhadap embargo perdagangan diatur dalam Pasal 20 Keputusan Legislatif No. 221 tanggal 15 Desember 2017. Reformasi tahun 2025 mencabut ayat (1) sampai dengan (3) pasal tersebut dan memindahkan tindak pidana ini ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Italia.⁴ Direktif (EU) 2024/1226 tanggal 24 April 2024 mewajibkan negara-negara anggota merumuskan pelanggaran langkah-langkah restriktif UE sebagai tindak pidana dan menyelaraskan ancaman pidana minimum.⁵ Italia mentransposisikannya melalui Keputusan Legislatif No. 211 tanggal 30 Desember 2025, yang diumumkan dalam Gazzetta Ufficiale tanggal 9 Januari 2026 dan berlaku sejak 24 Januari 2026. Keputusan tersebut menyisipkan bab baru tentang tindak pidana terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan UE ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri atas Pasal 275- bis sampai dengan 275- decies.⁶

Tindak pidana baru tersebut diancam dengan pidana yang berat. Pelanggaran atau penghindaran langkah-langkah restriktif UE berdasarkan Pasal 275- bis diancam dengan pidana penjara dua sampai enam tahun dan denda EUR 25.000 sampai EUR 250.000. Pelanggaran kewajiban memberikan informasi diancam enam bulan sampai dua tahun dan EUR 15.000 sampai EUR 50.000 (Pasal 275- ter), pelanggaran syarat-syarat izin dua sampai lima tahun dan EUR 25.000 sampai EUR 150.000 (Pasal 275- quater). Pelanggaran karena kelalaian berat yang menyangkut barang militer atau barang berpenggunaan ganda diancam enam bulan sampai tiga tahun dan EUR 15.000 sampai EUR 90.000 (Pasal 275- quinquies).⁷ Di bawah nilai EUR 10.000, sebagian besar pelanggaran tetap bersifat administratif, kecuali untuk barang militer dan barang berpenggunaan ganda. Perusahaan bertanggung jawab berdasarkan Keputusan Legislatif No. 231 tanggal 8 Juni 2001 dengan denda sebesar 1 sampai 5 persen dari omzet tahunan, atau EUR 3 juta sampai EUR 40 juta apabila omzet tidak dapat ditentukan, serta dengan tindakan diskualifikasi hingga enam tahun. Jaksa Nasional Anti-Mafia dan Anti-Terorisme mengoordinasikan penyidikan.⁸

Bagi perusahaan di Lugano, reformasi Italia ini memiliki relevansi langsung. Hukum pidana Italia berlaku apabila sebagian dari perbuatan atau akibatnya terjadi di Italia, yang terjadi apabila barang berangkat dari pelabuhan Italia, bank Italia memproses pembayaran, atau karyawan berkewarganegaraan Italia ikut serta dalam pengambilan keputusan.⁹ Sejak reformasi tersebut, tindak pidana baru itu juga merupakan tindak pidana asal bagi pertanggungjawaban entitas berdasarkan Keputusan Legislatif No. 231/2001 (Pasal 25- octies.2), sehingga perusahaan Swiss yang manajer atau karyawannya melakukan tindak pidana semacam itu di Italia untuk kepentingan perusahaan juga terancam proses perkara berdasarkan keputusan tersebut. Perbedaan antara ancaman maksimum Swiss lima tahun berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Embargo (EmbA), yang dalam praktiknya dituntut oleh otoritas administratif, dan rentang Italia dua sampai enam tahun, yang disidik oleh Guardia di Finanza dan dikoordinasikan oleh jaksa anti-mafia, merupakan salah satu asimetri paling signifikan di perbatasan selatan.

Catatan

1. Sky TG24, 7 Maret 2022 (lihat di atas) (EUR 143 juta). ↩
2. Stefano Vergine, “Il tesoro italiano degli oligarchi di Putin”, Domani, 26 Juni 2023 (diperbarui 4 Juli 2023), https://www.editorialedomani.it/fatti/tesoro-italiano-oligarchi-di-putin-ivcg1o5k. ↩
3. Vergine, Domani (lihat di atas) (nilai dan pengaitan sebagaimana dilaporkan). ↩
4. Bennato, Sistema Penale (lihat di atas) (ketentuan sebelumnya “della natura [...] prevalentemente amministrativa”; d.lgs. 221/2017 termasuk di antara peraturan yang diubah); Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, Pasal 12 ayat (1) (“le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono abrogate”) dan Pasal 9 ayat (2) (Pasal 20 ayat 3- ter baru: UAMA berwenang atas sanksi administratif), teks sebagaimana direproduksi di https://www.fiscoetasse.com/files/21181/dlgs-211-2025-231.pdf. ↩
5. Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673, OJ L, 2024/1226, 29.4.2024, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024L1226 (Pasal 20: transposisi paling lambat 20 Mei 2025). ↩
6. Bennato, Sistema Penale (lihat di atas). ↩
7. Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, teks sebagaimana direproduksi di https://www.fiscoetasse.com/files/21181/dlgs-211-2025-231.pdf (Pasal 275- bis sampai dengan 275- quinquies c.p.). ↩
8. Bennato, Sistema Penale (lihat di atas) (ambang batas EUR 10.000; denda 1–5 persen dari omzet atau EUR 3– 40 juta; diskualifikasi dua sampai enam tahun bagi manajer senior; koordinasi oleh Procura nazionale antimafia e antiterrorismo). ↩
9. Codice penale, Pasal 6 ayat (2) (“Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione”), https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-i/art6.html; Bennato, Sistema Penale (lihat di atas), dan Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 (lihat di atas) (Pasal 25- octies .2 baru Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.