Pengembalian aset ilegal: prosedur menurut Undang-Undang 2015

Menurut Departemen Luar Negeri Federal, Swiss telah mengembalikan lebih dari USD 2 miliar aset ilegal milik orang-orang yang berisiko politik (politically exposed persons) sejak tahun 1980-an. Artikel ini menelusuri bagaimana praktik tersebut beralih dari pembekuan kasus per kasus ke Undang-Undang tentang Aset Ilegal Asing tahun 2015, dan apa yang diungkapkan oleh kasus Abacha mengenai syarat-syarat keberhasilan suatu pengembalian.

Tiga tahap, dari pembekuan ad hoc hingga kodifikasi

Sejarah pemulihan aset di Swiss dapat dibaca dalam tiga tahap. Tahap pertama dimulai pada 1986 dengan kasus Marcos dan Duvalier, ketika Dewan Federal membekukan aset kasus per kasus berdasarkan Konstitusi Federal, dalam keadaan mendesak yang menyusul jatuhnya seorang penguasa. Menurut Public Eye, kasus Salinas tahun 1996 dan kasus Mobutu tahun 1997 menyingkap kelemahan perundang-undangan Swiss tentang arus keuangan ilegal. Kasus-kasus tersebut melahirkan Undang-Undang Antipencucian Uang (AMLA) tahun 1998, yang mewajibkan perantara keuangan menerapkan kehati-hatian yang lebih tinggi terhadap orang-orang yang berisiko politik.

Tahap kedua, pada tahun 2000-an, membawa pengembalian-pengembalian besar: Abacha ke Nigeria, Dos Santos di Angola, Nazarbayev di Kazakhstan, dan Montesinos di Peru. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa suatu pengembalian bergantung pada kerja sama dengan negara asal, pada putusan perampasan oleh pengadilan, dan pada jaminan atas penggunaan dana. Kasus Mobutu menandai batas-batas sistem tersebut, karena dana yang dibekukan dilepaskan pada 2009 kepada lingkaran mantan presiden itu akibat tidak adanya kerja sama dari Republik Demokratik Kongo.

Tahap ketiga, kodifikasi, menyusul Musim Semi Arab. Dewan Federal membekukan aset Ben Ali pada 19 Januari 2011, aset Mubarak pada 11 Februari 2011, dan, sebagai langkah pencegahan, aset rezim Libya pada 21 Februari 2011, menurut Departemen Luar Negeri Federal (FDFA). Sebuah undang-undang khusus yang dikenal sebagai Lex Duvalier telah mulai berlaku pada 1 Februari 2011, yang memungkinkan perampasan sekitar CHF 5,7 juta yang dibekukan sejak 1986, sebagaimana dilaporkan MercoPress pada 2 Februari 2011. Langkah-langkah ini melahirkan Undang-Undang Federal tanggal 18 Desember 2015 tentang Pembekuan dan Pengembalian Aset Ilegal Milik Orang Asing yang Berisiko Politik (Undang-Undang tentang Aset Ilegal Asing, FIAA), yang berlaku sejak 1 Juli 2016.

Kasus Abacha

Sani Abacha, kepala negara Nigeria dari 1993 hingga 1998, menggelapkan lebih dari USD 2,2 miliar dana publik menurut Public Eye. Setelah kematiannya, sebagian uang tersebut dilacak sampai ke Swiss, di mana hampir USD 700 juta dibekukan pada sekitar 140 rekening yang dimiliki pada perantara keuangan Swiss. Pembekuan ini berlangsung sejak 1999 dan menyusul permintaan bantuan hukum timbal balik dari Nigeria. RTS melaporkan pada 28 Juni 2010 bahwa Bern telah memblokir lebih dari USD 700 juta sejak tahun itu.

Putusan Mahkamah Agung Federal bulan Februari 2005 memungkinkan aset tersebut diserahkan, setelah itu Nigeria memperoleh kembali USD 808 juta antara 2005 dan 2009. Ketika tahap terakhir sebesar USD 7 juta dibayarkan pada Maret 2010, menteri luar negeri Swiss menekankan bahwa Swiss adalah satu-satunya negara yang telah mengembalikan seluruh dana yang ditemukan di wilayahnya, sebagaimana dilaporkan oleh RTS dan kemudian oleh Jeune Afrique pada 17 Maret 2015.

Fase kedua menyangkut aset yang disimpan di negara ketiga, terutama Luksemburg, yang telah dibekukan karena proses pidana yang dibuka di Jenewa terhadap salah seorang putra sang diktator. Berdasarkan penyelesaian bulan Juli 2014 antara Nigeria dan keluarga Abacha, aset yang dirampas dialokasikan kepada Nigeria, sementara dakwaan terhadap putra tersebut dibatalkan. Kejaksaan Jenewa merepatriasi dan merampas dana tersebut pada 2014. Pada 2015, lembaga peradilan Jenewa memutuskan untuk mengembalikan USD 380 juta. Pada 1 Desember 2017, Dewan Federal menyetujui perjanjian dengan Nigeria dan Bank Dunia tentang pengembalian hampir USD 321 juta. Le Temps menggambarkannya pada 5 Desember 2017 sebagai jumlah terbesar kedua yang pernah dikembalikan oleh Swiss dalam suatu kasus korupsi. Secara keseluruhan, Swiss telah mengembalikan lebih dari USD 1 miliar kepada Nigeria.

Pengacara Nigeria di Jenewa, Enrico Monfrini, mengatakan kepada Le Temps bahwa kantornyalah yang menemukan dana tersebut dan membuatnya dibekukan, dengan Konfederasi hanya bertindak sebagai upaya terakhir.

Bagaimana dana yang dikembalikan digunakan: dua pembacaan

Public Eye melaporkan tentang studi-studi yang diterbitkan pada 2006 oleh Bank Dunia dan organisasi-organisasi nonpemerintah. Menurut uraiannya, studi-studi tersebut menemukan bahwa sebagian aset yang dikembalikan pada 2005 dialokasikan untuk proyek-proyek yang sudah selesai, tidak ada, terbengkalai, atau direncanakan tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lembar fakta Bank Dunia tanggal 4 Desember 2017 menyajikan kegiatan yang sama dengan istilah lain. Lembar fakta tersebut menggambarkan pemantauan atas sekitar USD 723 juta yang dilakukan pada 2005 dan 2006 oleh 20 pemantau lapangan yang berasal dari enam kementerian federal dan masyarakat sipil Nigeria. Lembar fakta itu menyatakan bahwa “at no point did our report suggest that a substantial part of the funds looted were missing or had been misused”.

Perjanjian 2017 mengalokasikan USD 321 juta tersebut untuk transfer tunai terarah kepada rumah tangga miskin dalam National Social Safety Net Project, yang dipantau oleh Bank Dunia dengan laporan setengah tahunan oleh LSM-LSM dari Network on Asset Recovery.

Cara kerja Undang-Undang tahun 2015

FIAA mengatur tiga langkah. Berdasarkan Pasal 3 dan 4, Dewan Federal dapat membekukan aset sebagai langkah perlindungan. Dewan Federal dapat melakukannya untuk mendukung bantuan hukum timbal balik apabila pemerintah negara asal telah kehilangan atau sedang kehilangan kekuasaan, atau dengan tujuan perampasan apabila negara tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan bantuan timbal balik karena struktur-strukturnya telah runtuh. Berdasarkan Pasal 14 dan 15, Pengadilan Administrasi Federal dapat memerintahkan perampasan. Asal-usul ilegal dipraduga apabila kekayaan orang yang bersangkutan bertambah secara luar biasa dalam kaitannya dengan jabatan publik, sementara tingkat korupsi di negara asal dikenal sangat tinggi. Berdasarkan Pasal 17 dan 18, pengembalian membiayai program-program kepentingan umum yang memperbaiki kondisi kehidupan atau memperkuat negara hukum di negara asal.

Dalam perdebatan parlemen mengenai nomor 14.039, Dewan Nasional membalikkan sikapnya dengan 120 suara berbanding 62, sehingga daluwarsa pidana tidak lagi dapat dijadikan alasan untuk mencegah pengembalian. Pembekuan Mesir tahun 2011, yang mencakup sekitar USD 570 juta menurut swissinfo.ch, dicabut pada 20 Desember 2017 setelah otoritas peradilan Swiss menutup proses bantuan timbal balik pada akhir Agustus 2017 karena tidak adanya hasil yang berarti. Pembekuan Tunisia dan Ukraina, masing-masing sebesar CHF 56 juta dan CHF 70 juta, diperpanjang beberapa kali menurut RJB. Pada 5 Januari 2026, Dewan Federal memerintahkan pembekuan pencegahan atas setiap aset yang disimpan di Swiss oleh Nicolás Maduro dan orang-orang yang terkait dengannya, menurut FDFA.

Mengukur hasilnya

Dua angka agregat yang beredar mengukur hal yang berbeda. FDFA menghitung lebih dari USD 2 miliar yang dikembalikan oleh Swiss sejak tahun 1980-an. Public Eye menghitung sekitar CHF 1,7 miliar yang dikembalikan oleh Swiss dari 5 miliar yang dikembalikan secara internasional sejak akhir tahun 1990-an, suatu porsi yang menempatkan negara ini di urutan pertama.

Pelajaran yang dapat dipetik

Pemulihan memakan waktu bertahun-tahun. Dana Abacha dibekukan pada 1999, sedangkan perjanjian terakhir tentang pengembaliannya bertanggal Desember 2017.

Negara asal menentukan hasilnya. Pelepasan dana Mobutu pada 2009 dan pencabutan pembekuan Mesir pada 2017 menunjukkan bahwa FIAA tidak dapat menggantikan kerja sama dari negara asal.

Dana yang dikembalikan dipantau. Sejak perjanjian Abacha 2017, pengembalian dikaitkan dengan program-program kepentingan umum dengan pemantauan oleh pihak ketiga, suatu model yang dituangkan dalam Pasal 17 dan 18 FIAA.

Sumber

• Departemen Luar Negeri Federal, “Restitution des avoirs illicites de personnes politiquement exposées à l'étranger (PEP)” dan “Blocage des valeurs patrimoniales”, eda.admin.ch, dikonsultasikan September 2026
• Public Eye, “Avoirs illicites” dan “Les fonds Abacha (Nigeria)”, publiceye.ch, dikonsultasikan September 2026
• RTS, “La Suisse restitue les fonds Abacha au Nigeria”, 28 Juni 2010
• MercoPress, “'Lex Duvalier' enables Switzerland to confiscate and repatriate illicit dictator assets”, 2 Februari 2011
• Jeune Afrique, “Affaire Abacha : la Suisse va restituer 380 millions de dollars au Nigeria”, 17 Maret 2015
• Le Temps, “Affaire Abacha : la Suisse rend 321 millions de dollars au Nigeria”, 5 Desember 2017
• Bank Dunia, “World Bank Monitoring of Repatriated Abacha Funds”, 4 Desember 2017
• Undang-Undang Federal tanggal 18 Desember 2015 tentang Pembekuan dan Pengembalian Aset Ilegal Milik Orang Asing yang Berisiko Politik (SR 196.1), Pasal 3, 4, 14, 15, 17, dan 18
• Layanan Parlemen, ringkasan nomor 14.039, dikonsultasikan September 2026
• swissinfo.ch, “Restitution des fonds de potentats : la Suisse se hâte lentement”, dikonsultasikan September 2026
• RJB, “La Suisse ne collabore plus avec l'Égypte sur les fonds Moubarak”, dikonsultasikan September 2026

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.