Penegakan: SECO dan Kantor Jaksa Agung

Penegakan sanksi berada di tangan Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO), yang menjalankan proses administratif untuk pelanggaran ringan, dan Kejaksaan Agung Federal, yang menuntut kasus-kasus yang sangat serius. Undang-Undang Embargo memidana pelanggaran yang disengaja dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda dan kasus-kasus serius dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pelanggaran karena kelalaian diancam dengan denda paling banyak 100.000 franc.¹

Pada Februari 2024, untuk pertama kalinya sejak sanksi terhadap Rusia berlaku, SECO menyerahkan kepada Kejaksaan Agung Federal temuan penyelidikannya terhadap dua perusahaan dagang komoditas, yang diduga telah menghindari sanksi melalui anak perusahaan di Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk lainnya. Menurut SECO, pelanggaran terjadi apabila dana mengalir antara perusahaan induk di Swiss dan anak perusahaan di luar negeri, atau apabila instruksi bisnis diberikan dari Swiss kepada anak perusahaan tersebut. Pidana maksimum bagi perusahaan-perusahaan tersebut dilaporkan sebesar satu juta franc untuk masing-masing.²

Pada September 2025, SECO menggeledah tempat usaha seorang pedagang komoditas di Zug, Open Mineral, sehubungan dengan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran sanksi melalui perdagangan emas Rusia pada tahun 2022. Penyelidikan tersebut ditujukan terhadap dua orang dan terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa ia bekerja sama dengan otoritas.³ Karena proses hukumnya masih berjalan pada saat tulisan ini dibuat, asas praduga tak bersalah berlaku bagi orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Penegakan sanksi dalam perdagangan komoditas dikritik sebagai lemah. Menurut sebuah laporan tahun 2023, SECO tidak secara aktif memantau kepatuhan terhadap sanksi minyak, tidak melakukan audit dan tidak menetapkan persyaratan pelaporan atau dokumentasi untuk transaksi semacam itu, dan sebaliknya mengandalkan pengaturan mandiri industri. Laporan yang sama mencatat bahwa Undang-Undang Embargo Swiss, berbeda dengan ketentuan Eropa dan Amerika yang sepadan, tidak berlaku bagi warga negara Swiss yang bertempat tinggal di luar negeri.⁴ Sebuah laporan Komisi Pengawasan Dewan Negara Bagian (Council of States) bulan November 2023 mengkaji partisipasi Konfederasi dalam sanksi ekonomi.⁵

Catatan

1. Sumber sebagaimana dikutip dalam edisi cetak. ↩
2. SRF, “Russland-Sanktionen umgangen? Verdacht gegen zwei Rohstofffirmen erhärtet”, 12 Februari 2024, srf.ch: dua perusahaan dagang komoditas diduga menghindari sanksi Swiss terhadap Rusia melalui anak perusahaan di Uni Emirat Arab dan negara-negara Teluk lainnya; pelanggaran terjadi “apabila dana mengalir antara perusahaan induk di Swiss dan anak perusahaan di luar negeri” atau “apabila instruksi bisnis berasal dari Swiss kepada anak perusahaan”; SECO menggolongkan dugaan pelanggaran tersebut sebagai sangat serius dan menyerahkan temuannya kepada Kejaksaan Agung Federal, yang pertama kali sejak sanksi terhadap Rusia berlaku; pidana maksimum CHF 1 juta per perusahaan; Undang-Undang Embargo hanya memungkinkan penuntutan federal dalam kasus-kasus yang sangat serius. ↩
3. watson.ch, “Seco ermittelt gegen Zuger Rohstofffirma wegen Russland-Sanktionen”, 19 September 2025: penggeledahan pada 11 September 2025 di tempat usaha Open Mineral, pedagang bahan baku yang berbasis di Zug, sehubungan dengan kemungkinan pelanggaran sanksi terhadap Rusia melalui perdagangan emas pada tahun 2022; penyelidikan ditujukan terhadap dua orang dan pihak-pihak yang tidak dikenal; perusahaan tersebut menegaskan kerja samanya; kantor di Swiss dibuka pada tahun 2016. ↩
4. Infosperber, “Die Schweiz überwacht Öl-Sanktionen zu Russland kaum”: SECO tidak melakukan audit maupun menetapkan persyaratan pelaporan atau dokumentasi untuk transaksi semacam itu, dan mengandalkan pengaturan mandiri industri; undang-undang embargo Swiss tidak berlaku bagi warga negara Swiss yang bertempat tinggal di luar negeri. ↩
5. Komisi Pengawasan Dewan Negara Bagian (GPK-S), laporan “Nachkontrolle: Beteiligung des Bundes an Wirtschaftssanktionen”, 14 November 2023, parlament.ch (PDF): tinjauan tindak lanjut atas pelaksanaan lima rekomendasi sebelumnya dan atas langkah-langkah yang diambil setelah invasi Rusia ke Ukraina; perbaikan data mengenai pergerakan barang; kesulitan penafsiran yang timbul dari perbedaan antara hukum Swiss dan hukum Uni Eropa (UE/EU); ketidakpastian awal mengenai peran kanton; sumber daya tambahan bagi SECO. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.