Catatan praktisi: kepatuhan sanksi bagi perusahaan Zug

Perusahaan di Zug yang berdagang secara internasional harus membangun program kepatuhan (compliance) sanksi yang mencakup beberapa sistem hukum. Hukum sanksi Swiss berlaku bagi semua orang di Swiss dan bagi perusahaan Swiss. Sanksi Eropa berlaku bagi anak perusahaan dan cabang perusahaan di Uni Eropa (UE/EU), bagi karyawannya yang berkewarganegaraan UE, dan bagi transaksi di UE. Sanksi Amerika berlaku bagi transaksi dalam dolar, orang Amerika, dan barang asal Amerika, sementara sanksi sekunder Amerika juga dapat menjangkau orang non-Amerika yang bertransaksi dengan pihak yang terkena sanksi. Sanksi Inggris berlaku bagi transaksi yang memiliki keterkaitan dengan Britania Raya.

Program tersebut hendaknya mencakup penyaringan mitra transaksi, pemilik manfaat, kapal, dan bank terhadap semua daftar yang relevan. Program itu juga harus menetapkan prosedur untuk peninjauan transaksi yang melibatkan negara berisiko tinggi, klausul kontrak seperti klausul “no Russia”, pelatihan karyawan, dan prosedur pelaporan kepada Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan kepada bank-bank perusahaan. Perusahaan harus mendokumentasikan keputusannya dan hendaknya juga memeriksa keterpaparannya terhadap sanksi sekunder, yang dapat memutus aksesnya ke sistem keuangan internasional bahkan ketika hukum Swiss mengizinkan transaksi tersebut. Penasihat yang memadukan pengetahuan tentang hukum sanksi Swiss, Eropa, Inggris, dan Amerika sangat dicari di Zug, tempat firma-firma hukum kanton telah memperluas praktik sanksi mereka sejak 2022.

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.