Catatan praktisi: penyaringan sanksi bagi pedagang di Zug

Praktisi yang memberikan nasihat kepada pedagang di Zug mengenai kepatuhan (compliance) terhadap sanksi hendaknya memastikan bahwa program pedagang tersebut sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur berikut. Penyaringan seluruh pihak lawan transaksi, pemilik dan pengendalinya, bank-bank yang terlibat dan kapal-kapal yang digunakan terhadap daftar sanksi Swiss, Uni Eropa (UE/EU), Britania Raya dan Amerika Serikat, dengan metodologi untuk mengidentifikasi entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang yang ditetapkan. Verifikasi asal-usul barang, khususnya untuk minyak, produk minyak bumi, logam dan emas, dengan bukti dokumen yang menyingkirkan asal Rusia apabila sanksi mensyaratkannya, serta perhatian terhadap risiko pencampuran, pemindahmuatan (transshipment) dan pelabelan ulang. Untuk perdagangan minyak Rusia yang masih diperbolehkan, dokumentasi kepatuhan terhadap batas harga (price cap) melalui pernyataan (attestation) dan informasi harga. Pemantauan kapal-kapal yang digunakan, termasuk kepemilikan, bendera, asuransi dan riwayat pemindahan muatan antarkapal serta penonaktifan sistem pelacakannya, dengan perhatian khusus pada kapal-kapal armada bayangan (shadow fleet). Pengendalian atas anak-anak perusahaan pedagang di luar negeri, yang transaksinya dapat menimbulkan pertanggungjawaban bagi perusahaan induk di Zug apabila dana mengalir di antara keduanya atau instruksi diberikan dari Swiss. Pelatihan para pedagang dan operator, serta prosedur untuk meneruskan kasus-kasus yang meragukan kepada fungsi kepatuhan dan, apabila perlu, untuk permintaan panduan atau izin kepada Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO). Dan dokumentasi seluruh langkah ini, yang akan diperlukan pedagang apabila perilakunya diselidiki bertahun-tahun kemudian.

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.

Bahasa Indonesia

Kontak

Dr Alexander Ressos, TEP

Rechtsanwalt/Advokat

Saya adalah advokat Swiss dan juga terdaftar sebagai solicitor di Hong Kong serta di Inggris & Wales. Saya memiliki pengalaman hampir 25 tahun.

Bersama tim multibahasa saya, termasuk penutur asli bahasa Mandarin, Jepang, Korea, Rusia, Ukraina, dan Prancis, saya memberikan nasihat kepada perusahaan beserta pemiliknya dari seluruh dunia mengenai seluruh aspek hukum perbankan, korporasi, komersial, dan perpajakan di Swiss, termasuk perencanaan pajak internasional, layanan fidusia, serta layanan family office di bidang hukum, termasuk imigrasi dan relokasi atau investasi properti. Praktik saya memiliki fokus khusus pada klien dari pasar berkembang dan pasar perbatasan (frontier markets) di Tiongkok Raya, Asia Tengah dan Kaukasus, kawasan Asia lainnya, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, dan saya juga memberikan nasihat kepada klien dari Eropa dan Amerika Utara. Melalui perusahaan trust Swiss yang terafiliasi, kami juga menangani pendirian dan administrasi berkelanjutan perusahaan serta struktur lain milik klien, termasuk akuntansi, pelaporan pajak, dan layanan kesekretariatan perusahaan, dan bila diperlukan saya menjabat sebagai direktur profesional. Dengan dukungan jaringan mitra kerja sama kelas satu, saya juga mewujudkan solusi di seluruh dunia.

Pendekatan saya adalah bertindak sebagai trusted advisor yang bekerja langsung dengan para pengambil keputusan, secara setara: saya berangkat dari apa yang ingin Anda capai dan menyusun setiap struktur, kontrak, dan keputusan pajak berdasarkan tujuan komersial Anda serta peningkatan imbal hasil setelah pajak Anda. Sebagai “lawyers who make it happen”, saya dan tim saya terus terlibat hingga perusahaan Anda berdiri, struktur Anda terbentuk, dan transaksi Anda selesai (closing), serta tetap siap membantu untuk setiap pekerjaan lanjutan yang mungkin diperlukan. Anda mendapatkan solusi yang disesuaikan, perhatian pribadi, serta nasihat yang cermat, ramah, dan praktis. Kami bukan penyedia jasa yang paling murah di pasar dan tidak berniat menjadi demikian; tujuan kami adalah memberikan solusi yang tepat dan nilai terbaik atas biaya yang Anda keluarkan.

Hubungi kami →

Catatan praktisi: penyaringan sanksi bagi pedagang di Zug

Berencana mendirikan atau mengembangkan usaha di Swiss?