Sanksi dan Pengendalian Ekspor — kesimpulan

Kesimpulan Bagian E

Bagian E telah mengkaji kerangka hukum tempat perdagangan komoditas Zug beroperasi saat ini. Bab I menguraikan pembiayaan perdagangan, instrumen-instrumennya, mundurnya bank-bank Eropa, persyaratan hukum Swiss mengenai jaminan atas barang dan piutang, serta risiko penipuan. Bab II mengkaji integritas perdagangan: penyuapan pejabat asing, pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss dan penerapannya dalam perkara Gunvor, Glencore, dan Trafigura, kerangka anti pencucian uang, serta kewajiban transparansi dan uji tuntas (due diligence). Bab III memaparkan rezim sanksi Swiss, penyelarasannya dengan Uni Eropa (UE/EU) sejak 2022, tindakan-tindakan yang menyangkut perdagangan komoditas, penegakannya, dan jangkauan sanksi asing.

Benang merahnya adalah berakhirnya pengecualian hukum yang dahulu membuat Swiss menarik bagi para pedagang yang ingin beroperasi di luar jangkauan hukum negara lain. Hukum Swiss kini menghukum penyuapan pejabat asing, meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kegagalan mereka mencegahnya, memperlakukan tindak pidana perpajakan yang diperberat sebagai tindak pidana asal pencucian uang, dan mengadopsi sanksi Uni Eropa. Lebih dari itu, otoritasnya bekerja sama dengan jaksa asing. Para pedagang Zug telah menyesuaikan diri dengan program kepatuhan yang dirancang untuk memenuhi rezim paling ketat di antara rezim-rezim yang berlaku bagi mereka. Penegakan aturan, terutama sanksi, tetap menjadi sasaran kritik. Penghukuman dan penyidikan yang diuraikan dalam bagian ini menunjukkan bahwa risiko perdagangan tetap nyata.

Dalam lima kalimat

1. Perdagangan komoditas bergantung pada pembiayaan eksternal yang dijamin dengan barang dan piutang, yang sebagiannya telah beralih ke pemberi pinjaman yang kurang diatur sejak bank-bank Eropa mundur dari pembiayaan komoditas setelah tahun 2020.

2. Hukum Swiss menghukum penyuapan pejabat publik asing berdasarkan Pasal 322septies Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan meminta pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan Pasal 102 atas kegagalan mengambil langkah-langkah organisasi yang diperlukan untuk mencegahnya, dengan denda hingga lima juta franc dan tuntutan kompensasi yang dapat jauh melampauinya.

3. Gunvor pada tahun 2019, Glencore pada tahun 2024, dan Trafigura pada tahun 2025 dihukum berdasarkan Pasal 102 atas penyuapan di Republik Kongo, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, dan Angola, dalam perkara-perkara yang menetapkan pemantauan perantara sebagai inti dari langkah-langkah kepatuhan yang diwajibkan.

4. Sejak 28 Februari 2022, Swiss telah mengadopsi sanksi Uni Eropa terhadap Rusia hingga paket kedua puluh pada Agustus 2026, termasuk larangan atas minyak, emas, dan logam Rusia serta batas harga minyak, sementara paket Eropa kedua puluh satu pada Juli 2026 memperluas larangan impor Eropa ke tembaga, nikel, timbal, dan seng.

5. Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan Kejaksaan Agung Swiss telah membuka proses hukum terhadap pedagang komoditas, termasuk seorang pedagang di Zug pada tahun 2025, atas dugaan penghindaran sanksi Rusia, sementara jangkauan sanksi Amerika dan Eropa mewajibkan para pedagang Zug mematuhi rezim paling ketat di antara rezim-rezim yang berlaku.

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.