Proses hukum Swiss pada tahun 1990-an dan 2000-an

Jaksa dan pengadilan Swiss sudah sejak awal terlibat dalam urusan-urusan Timur. Pada 1998 dan 1999, jaksa Jenewa menyelidiki perusahaan konstruksi Mabetex yang berbasis di Lugano, yang telah merenovasi Kremlin, atas tuduhan bahwa perusahaan itu membayar suap kepada pejabat di lingkungan Presiden Boris Yeltsin.¹ Penyelidikan tersebut berakhir pada 2002 hanya dengan denda atas pencucian uang yang dijatuhkan di Jenewa kepada Pavel Borodin, mantan pengelola properti Kremlin, tetapi penyelidikan itu membuat jaksa Swiss dikenal di Rusia sebagai pihak yang mampu menjangkau politik Rusia. Pada 2004, otoritas Swiss membekukan aset yang terkait dengan perusahaan minyak Yukos atas permintaan jaksa Rusia. Sebagian besar aset tersebut dilepaskan beberapa bulan kemudian. Sisanya menyusul pada Agustus 2007, setelah Mahkamah Agung Federal Swiss memutuskan bahwa proses pidana Rusia terhadap para pemilik Yukos bermotif politik.²

Perkara Sergei Magnitsky, pengacara yang meninggal dalam tahanan Rusia pada 2009 setelah membongkar penipuan pajak, juga berujung pada proses hukum di Swiss. Kejaksaan Agung Swiss menyelidiki pencucian sebagian hasil penipuan tersebut melalui bank-bank Swiss. Ketika kejaksaan menghentikan proses tersebut pada 2021 dan memerintahkan perampasan sebagian dana yang dibekukan, keputusan itu dikritik oleh kerabat Magnitsky dan oleh investor Bill Browder, yang telah mengajukan perkara tersebut.³ Perkara-perkara ini menunjukkan bahwa hubungan keuangan antara Swiss dan Timur memiliki dimensi pidana yang ditindaklanjuti oleh otoritas Swiss, dengan keberhasilan yang beragam dan di bawah tekanan politik terus-menerus dari berbagai pihak.

Catatan

1. swissinfo.ch, “Borodin found guilty of money laundering”, 6 Maret 2002: seorang hakim Jenewa menjatuhkan denda CHF 300.000 kepada Pavel Borodin, mantan pengelola properti Kremlin era Yeltsin, atas pencucian uang setelah penyelidikan oleh jaksa Jenewa Bernard Bertossa; Mabetex dan Mercata telah memperoleh kontrak Kremlin senilai CHF 486 juta dan membayar Borodin CHF 38 juta; Wikipedia, “Behgjet Pacolli”: penggeledahan kantor Mabetex di Lugano pada 22 Januari 1999. ↩
2. Swissinfo.ch, “Court rules against Russia over Yukos affair”, 23 Agustus 2007: sekitar CHF 6 miliar diblokir pada Maret 2004 atas permintaan Rusia, sebagian besar dicairkan pada Juni 2004; Mahkamah Agung Federal menolak bantuan hukum karena proses tersebut memiliki “karakter politis dan diskriminatif”; Kejaksaan Agung kemudian melepaskan sisa CHF 200–300 juta dan menutup perkara. Lihat juga swissinfo.ch, “Yukos: Bundesgericht legt Veto ein”, 6 Februari 2006 (CHF 6,2 miliar diblokir pada Maret 2004). Putusan yang mendasarinya tampaknya adalah 1A.7/2007 (hasil pencarian di entscheide.weblaw.ch, teksnya tidak lagi tersedia). ↩
3. JURIST, “Switzerland AG drops decade-old Russia money laundering investigation”, Juli 2021, jurist.org: proses dibuka pada Maret 2011, CHF 18 juta disita, CHF 4 juta dirampas untuk Konfederasi; Browder menyebut keputusan itu sebagai “noda bagi Swiss”; swissinfo.ch, “Sergei Magnitsky case: How Switzerland failed to investigate Russian millions”: sisa CHF 14 juta dikembalikan kepada tiga warga negara Rusia dan putusan tersebut dikritik secara luas. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.