Kaukasus dan Laut Kaspia

Kaukasus dan kawasan Kaspia membentuk bagian lain dari bisnis Timur di Zug. Azerbaijan, yang minyak dan gasnya mencapai pasar Barat melalui jaringan pipa dari Baku ke Ceyhan dan ke Erzurum, menjadi pemasok penting setelah pembangunan jaringan pipa tersebut pada tahun 2000-an. Para pedagang yang berbasis di Swiss membeli minyak mentah Azerbaijan dan memasarkannya di kawasan Mediterania.¹ Turkmenistan, dengan cadangan gasnya yang besar, sebagian besar tetap tertutup bagi pedagang Barat, karena ekspornya terutama mengalir ke Rusia dan kemudian ke Tiongkok. Georgia dan Armenia berperan sebagai negara transit dan, setelah 2022, sebagai kemungkinan jalur pengelakan sanksi, yang dibahas dalam Bab III. Konstituensi Swiss di Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia mencakup Azerbaijan, sehingga kedua negara memiliki hubungan formal dalam lembaga-lembaga Bretton Woods. Perusahaan milik negara Azerbaijan memiliki anak perusahaan dagang di Jenewa, dan investor Azerbaijan memiliki properti dan aset di Swiss. Sebagaimana halnya dengan Rusia dan Kazakhstan, hubungan tersebut disertai kontroversi mengenai korupsi dan asal-usul kekayaan. Beberapa penyelidikan di Eropa telah memeriksa pembayaran yang terkait dengan sumber-sumber Azerbaijan.² Bagi para penasihat di Zug, Kaukasus dan kawasan Kaspia menuntut perpaduan yang sama antara keahlian komersial dan kewaspadaan kepatuhan (compliance) seperti wilayah bekas Uni Soviet lainnya.

Catatan

1. SOCAR Trading, “About us”, socartrading.com: berkantor pusat di Jenewa dan didirikan pada Desember 2007 sebagai lengan pemasaran State Oil Company of Azerbaijan, perusahaan ini memasarkan sebagian besar volume ekspor minyak mentah SOCAR dari pelabuhan Ceyhan. Wikipedia, “Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline”, en.wikipedia.org: jaringan pipa diresmikan pada 25 Mei 2005, minyak pertama dimuat di Ceyhan pada 28 Mei 2006; South Caucasus Pipeline ke Erzurum beroperasi sejak 2006–2007. ↩
2. OCCRP, “The Azerbaijani Laundromat”, 4 September 2017, occrp.org: USD 2,9 miliar dipindahkan pada 2012–2014 melalui empat perusahaan cangkang Inggris dan cabang Danske Bank di Estonia; investigasi bersama dengan media Eropa termasuk Tages-Anzeiger dan Tribune de Genève; Parlemen Eropa menyerukan penyelidikan atas penyuapan di Dewan Eropa. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.